¡OJA NEIN
COAGRA S.A.
REGISTRO DE VALORES N? 585
HECHO ESENCIAL
San Francisco de Mostazal, 8 de marzo de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica citación a Junta
Ordinaria de COAGRA S.A.
De mi consideración:
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la Ley
N? 18.045 de Mercado de Valores, el artículo 63 de la Ley N? 18.046, sobre Sociedades
Anónimas, así como a lo instruido por la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) en la
Norma de Carácter General N* 30, debidamente facultado vengo a informar a Ud., en calidad
de Hecho Esencial, lo siguiente:
Con fecha 8 de Marzo de 2019, el Directorio de la sociedad de
mi gerencia acordó citar a Junta Ordinaria Accionistas a celebrarse a las 15:00 horas del día 28
de Matzo próximo, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Panamericana Sur Km. 62.9, San
Francisco de Mostazal, con el objeto de someter a consideración de los accionistas de la
Sociedad las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros y sus
correspondientes notas y dictamen de los auditores externos, correspondientes al
ejercicio comprendido entre el 1? de Enero y el 31 de Diciembre de 2018;
b) Tratamiento de los resultados del Ejercicio 2018;
c) Distribución de dividendos;
d) Fijar la remuneración de los Directores;
Panamericana Sur Km. 62,9
San Francisco de Mostazal hos
Fono (72) 2202 510 E COAGRA
www.coagra.com
(%) COAGRA
| e) Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2019;
f) Informar sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se
refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
g) Informar sobre la política de dividendos para el ejercicio 2019;
h) Determinar el diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas;
1) Las demás materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a los
estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.
El Directorio acordó asimismo facultar al Gerente General y al
Gerente de Administración y Finanzas para realizar todos los trámites, comunicaciones y
publicaciones que sean necesarias para llevar a efecto la Junta.
Opottunamente, serán remitidos a la CMF, los avisos de
citación correspondientes, en los términos dispuestos para tales efectos por la Sección II de la
Norma de Carácter General N? 30. Y
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4
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Sin otro particular, le salud: AA
Ab
–
SERGIO ANTONIO GARÍN SCHMI
GERENTE GENERAL
COAGRA S.A. |
c.c.: Bolsas de Valotes
Panamericana Sur Km. 62,9 : SA
San Francisco de Mostazal Mos
Fono (72) 2202 510 (% COAGRA
www.coagra.com
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=93a53c4242ac79c3be9735f3c91b9abcVFdwQmVFOVVRWHBOUkVGNlQxUm5OVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
