(9 COAGRA
COAGRA S.A.
REGISTRO DE VALORES N* 585
HECHO ESENCIAL
San Francisco de Mostazal, 2 de marzo de 2018
Señor
Carlos Pavez Tolosa *
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref: Comunica citación a Junta
Ordinaria de COAGRA S.A.
De mi consideración:
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la Ley
N* 18.045 de Mercado de Valores, el artículo 63 de la Ley N* 18.046, sobre Sociedades
Anónimas, así como a lo instruido por la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy
Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) en la Norma de Carácter General N? 30,
debidamente facultado vengo a informar a Ud., en calidad de Hecho Esencial, lo siguiente:
Con fecha 1 de Marzo de 2018, el Directorio de la sociedad de
mi gerencia acordó, entre otras materias, citar a Junta Ordinaria Accionistas a celebrarse a las
15:00 horas del día 29 de Marzo próximo, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en
Panamericana Sur Km. 62.9, San Francisco de Mostazal, con el objeto de someter a
consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros y sus
correspondientes notas y dictamen de los auditores externos, correspondientes al
ejercicio comprendido entre el 1? de Enero y el 31 de Diciembre de 2017;
b) Tratamiento de los resultados del Ejercicio 2017;
c) Distribución de dividendos;
d) Designación miembros del Directorio;
Panamericana Sur Km. 62,9 YA
San Francisco de Mostazal AÑO
Fono (72) 2202 510 ($) COAGR
www.coagra.com
[OJANCEIN
| e) Fijar la remuneración de los Directores;
f) Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2018;
g) Informar sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se
refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
h) Informar sobre la política de dividendos para el ejercicio 2018;
i) Determinar el diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas;
J) Las demás materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a los
estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.
El Directorio acordó asimismo facultar al Gerente General y al
Gerente de Administración y Finanzas para realizar todos los trámites, comunicaciones y
publicaciones que sean necesarias para llevar a efecto la Junta.
Opottunamente, serán remitidos a la CMF, los avisos de
citación correspondientes, en los términos dispuestos para tales efectos por la Sección II de la
Norma de Carácter General N? 30.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
SERGIO ANTONIO-GARÍ
GERENTE GE
COAGRA £.A.
CHMID
c.c.: Bolsas de Valores
Panamericana Sur Km. 62,9 YA
San Francisco de Mostazal AÑO
Fono (72) 2202 510 (é) COAGR
wWWww.coagra.com
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a65d92fc717c7ad9d944d7524082ead5VFdwQmVFOUVRWHBOUkVGNlQwUnJNazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
