e) COAGRA
COAGRA S.A.
REGISTRO DE VALORES N? 585
HECHO ESENCIAL
San Francisco de Mostazal, 31 de Marzo de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Comunica citación a Junta Ordinaria de
Accionistas de COAGRA S.A.
De mi consideración:
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la Ley N*
18.045 de Mercado de Valores y el artículo 63 de la Ley N? 18.046, sobre Sociedades Anónimas, así como a
lo instruido por esa Superintendencia en la Sección II de la Norma de Carácter General N? 30 y en la Circular
N* 1.737 de esa Superintendencia, debidamente facultado vengo a informar a Ud., en calidad de Hecho
Esencial, lo siguiente:
Con fecha 30 de Marzo de 2017, el Directorio de la sociedad de mi
gerencia acordó, entre otras materias, citar a Junta Ordinaria Accionistas a celebrarse el día 27 de Abril
próximo, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Panamericana Sur Km. 62.9, San
Francisco de Mostazal, con el objeto de someter a consideración de los accionistas de la Sociedad las
siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros y sus correspondientes notas
y dictamen de los auditores externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1? de
Enero y el 31 de Diciembre de 2016;
b) Tratamiento de los resultados del Ejercicio 2016;
c) Distribución de dividendos;
d) Fijar la remuneración de los Directores;
e) Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2017;
1 Informar sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se refiere
Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
2) Informar sobre la política de dividendos para el ejercicio 2017;
h) Determinar el diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistás y;
i) Las demás materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a/los estatutos
sociales y las disposiciones legales vigentes.
Panamericana Sur Km. 62,9 YA
San Francisco de Mostazal AÑOS
Fono (72) 2202 510 ($ COAGRA
wWWwWw.coagra.com
¡OJA NIN
El Directorio acordó asimismo facultar al Gerente General y al Gerente de
Administración y Finanzas para realizar todos los trámites, comunicaciones y publicaciones que sean
necesarias para llevar a efecto la Junta.
Oportunamente, serán remitidos a esa Superintendencia los avisos de
citación correspondientes, en los términos dispuestos para tales efectos por la Sección II de la Norma de
Carácter General N? 30.
Sin otro particular, le saluda at8ntamente,
C.C.: Bolsas de Valores
Panamericana Sur Km. 62,9 [ ga
San Francisco de Mostazal AÑOS
Fono (72) 2202 510 ($) COAGRA
WwWwWw.coagra.com
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=138a8cf6fac95a83ba507cf32b4d6763VFdwQmVFNTZRWHBOUkVFeFQwUkJNazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
