(%COAGRA
COAGRA S.A.
REGISTRO DE VALORES N? 585
HECHO ESENCIAL
San Francisco de Mostazal, 01 de Abril de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Comunica citación a Junta
Ordinaria de COAGRA S.A.
De mi consideración:
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la
Ley N? 18.045 de Mercado de Valores y el artículo 63 de la Ley N” 18.046, sobre
Sociedades Anónimas, así como a lo instruido por esa Superintendencia en la Sección II de
la Norma de Carácter General N* 30 y en la Circular N* 1.737 de esa Superintendencia,
debidamente facultado vengo a informar a Ud., en calidad de Hecho Esencial, lo siguiente:
Con fecha 31 de Marzo de 2016, el Directorio de la sociedad
de mi gerencia acordó, entre otras materias, citar a Junta Ordinaria Accionistas a celebrarse
a las 15:00 horas del día 28 de Abril próximo, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en
Panamericana Sur Km. 62.9, San Francisco de Mostazal, con el objeto de someter a
consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros y sus
correspondientes notas y dictamen de los auditores externos, correspondientes al
ejercicio comprendido entre el 1? de Enero y el 31 de Diciembre de 2015;
b) Tratamiento de los resultados del Ejercicio 2015;
e) Distribución de dividendos;
d) Designación miembros del Directorio
e) Fijar la remuneración de los Directores para el Ejercicio 2016;
| Panamericana Sur Km. 62,9 YA
| San Francisco de Mostazal AÑOS
| Fono (72) 2202 510 (+ COAGRA
www.coagra.com
a
(%COAGRA
£f) Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2016;
g) Informar sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que
se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
h) Informar sobre la política de dividendos para el ejercicio 2016;
1) Determinar el diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas;
3) Las demás materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a los
estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.
El Directorio acordó asimismo facultar al Gerente General y
al Gerente de Administración y Finanzas para realizar todos los trámites, comunicaciones y
publicaciones que sean necesarias para llevar a efecto la Junta.
Oportunamente, serán remitidos a esa Superintendencia los
avisos de citación correspondientes, en los términos dispuestos para tales efectos por la
Sección II de la Norma de Carácter General N* 30.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Patricio Valenzuela Letelier
Gerente de Administración y Finanzas
Coagra S.A.
c.c.: Bolsas de Valores
| Panamericana Sur Km. 62,9 YA
AÑOS
| San Francisco de Mostazal
| Fono (72) 2202 510 (+ COAGRA
www.coagra.com
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0cf7797ec10823cddd460a9ad2054c96VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1RWUlJNMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
