COAGRA S.A.
REGISTRO DE VALORES N? 585
HECHO
TAL
San Francisco de Mostazal. 12 de Marzo de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref: Comunica citación a Junta
Ordinaria de COAGRA S.A.
De mi consideración:
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la
Ley N* 18.045 de Mercado de Valores y el artículo 63 de la Ley N* 18.046, sobre
Sociedades Anónimas, así como a lo instruido por esa Superintendencia en la Sección Il de
la Norma de Carácter General N* 30 y en la Circular N* 1.737 de esa Superintendencia,
debidamente facultado vengo a informar a Ud.. en calidad de Hecho Esencial. lo siguiente:
Con fecha 11 de Marzo de 2015. el Directorio de la sociedad
de mi gerencia acordó, entre otras materias, citar a Junta Ordinaria Accionistas a celebrarse
día 17 de Abril próximo. a las 13:00 horas. en las oficinas de la Sociedad ubicadas en
Panamericana Sur Km. 62.9, San Francisco de Mostazal. con el objeto de someter a
consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros y S
correspondientes notas y dictamen de los auditores externos, correspondiento
ejercicio comprendido entre el 1% de Enero y el 31 de Diciembre de 2014:
b) Tratamiento de los resultados del Ejercicio 2014:
c) Distribución de dividendos:
d) “Fijar la remuneración de los Directores para el Ejercicio 2015;
Panamericana Sur Km. 62,9 E ga
San Francisco de Mostazal ha AÑOS
Fono (72) 2202 510 (+ COAGRA
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ce) Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2015;
f) Informar sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que
se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas:
2) – Informar sobre la política de dividendos para el ejercicio 2013:
h) Determinar el diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas:
i) Las demás materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas. conforme a los
estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.
El Directorio acordó asimismo facultar al Gerente General
para realizar todos los trámites, comunicaciones y publicaciones que sean necesarias para
llevar a efecto la Junta.
Oportunamente, serán remitidos a esa Superintendencia los
avisos de citación correspondientes, en los términos dispuestos para tales efectos por la
Sección II de la Norma de Carácter General N? 30,
Sin otro particular. lg AOS e
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ec. Bolsas de Valores
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San Francisco de Mostazal ‘ AÑOS
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a3228192d3abb4379cdd094982d08a2cVFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNVQxUlZkMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
