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COAGRA S.A. 2014-05-07 T-08:55

C

(A COAGRA

San Francisco de Mostazal, 25 de abril de 2014

COAGRA S.A.
REGISTRO DE VALORES N? 585

HECHO ESENCIAL

Señor UNO 0 0080000 )
Carlos Pavez Tolosa 2014050048954

Superintendente de Valores y Seguros 07/05/2014 – 08:55 Operador: ESALINAS .
Avenida Libertador Bernardo O Higgins N? ] Nro. Inscrip:585y – CENTRO DE DOCUMENTACION é

. SUPERINTENDENCIA
Santiago VALORES Y SEGUROS
PRESENTE

Ref.: Comunica acuerdos junta
ordinaria de accionistas.

De mi consideración:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo
del artículo 10 de la Ley N*18.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter
General N*30 de la Superintendencia a su cargo, encontrándome debidamente facultado,
comunico por este acto, en carácter de HECHO ESENCIAL, lo siguiente:

Con fecha 24 de abril de 2014 se celebró la junta ordinaria de
accionistas de Coagra S.A., en la cual se adoptaron entre otros, los siguientes acuerdos:

(a) Se aprobaron la Memoria Anual, Balance General y los Estados Financieros al 31 de
diciembre de 2013, así como el informe de los auditores externos a tales estados
financieros.

(b) Dividendo definitivo: Se aprobó distribuir como dividendo definitivo con cargo a las
utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, la suma
$525.905.400, por concepto de dividendo mínimo obligatorio, pagadero a cont
día 19 de Mayo de 2014.

(c) Designación empresa de auditoría externa: Se acordó designar como emprésa
auditoría externa para el ejercicio 2014, a la empresa KPMG Auditores Consultores

Panamericana Jiniadas 9 VA
San Francisco de Mostazal AÑOS
Fono (72) 2202 510 (4) COAGRA

wWww.coagra.com

(a)

(e)
0)

(8)

(HCOAGRA

Elección de directorio: Se renovó el directorio de la Sociedad, resultando elegidos por
un período estatutario de dos años, los señores Juan Ignacio Sutil Servoin, Luis José
Larraín Cruz, Edmundo Felipe Ruiz Alliende, Hernán Garcés Echeverría, y Jorge
Vicente Correa Somavía.

Se aprobó la remuneración para el año 2014 del Directorio.

Se acordó determinar el Diario El Mostrador como el periódico para publicar los
avisos.

Se dio cuenta de las operaciones realizadas por la Sociedad a que se refiere el artículo
146 de la Ley N* 18.046 de Sociedades Anónimas.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

C.C.: Bolsas de Valores
Panamericana Sur Km. 62,9 A
San Francisco de Mostazal AÑOS

Fono (72) 2202 510 (0) COAGRA

wWww.coagra.com

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=dde8b75c2c38b04df74d9d898d8fff69VFdwQmVFNUVRVEZOUkVFd1QwUnJNVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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