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COAGRA S.A,
REGISTRO DE VALORES N? 585
HECHO ESENCIAL
San Francisco de Mostazal, 28 de Febrero de 2014
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Comunica citación a Junta
Ordinaria de Accionistas de
COAGRA S.A.
De mi consideración:
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la
Ley N* 18.045 de Mercado de Valores y el artículo 63 de la Ley N” 18.046, sobre
Sociedades Anónimas, así como a lo instruido por esa Superintendencia en la Sección II de
la Norma de Carácter General N* 30 y en la Circular N* 1.737 de esa Superintendencia,
debidamente facultado vengo a informar a Ud., en calidad de Hecho Esencial, lo siguiente:
Con fecha 27 de Febrero de 2014, el Directorio de la sociedad
de mi gerencia acordó, entre otras materias, citar a Junta Ordinaria de Accionistas a
celebrarse a las 16:00 horas del día 27 de Marzo próximo, en las oficinas de la Sociedad
ubicadas en Panamericana Sur Km. 62.9, San Francisco de Mostazal, con el objeto de
someter a consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros y sus
correspondientes notas y dictamen de los auditores externos, correspondientes al
ejercicio comprendido entre el 1? de Enero y el 31 de Diciembre de 2013;
b) Tratamiento de los resultados del Ejercicio 2013;
c) Distribución de dividendos;
E 1 a l Ejercicio 2014;
Naramelsana Sr k Hijas Ja remuneración de los Directores para el Ejercicio , EJ
San Francisco de Mostazal AÑOS
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OJO NEIN
e) Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2014;
f) Informar sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que
se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
g) Informar sobre la política de dividendos para el ejercicio 2014;
h) Designación miembros del Directorio;
1) Determinar el diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas;
3) Las demás materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a los
estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.
El Directorio acordó asimismo facultar al Gerente General
para realizar todos los trámites, comunicaciones y publicaciones que sean necesarias para
llevar a efecto la Junta.
Oportunamente, serán remitidos a esa Superintendencia los
avisos de citación correspondientes, en los términos dispuestos para tales efectos por la
Sección II de la Norma de Carácter General N? 30.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
c.c.: Bolsas de Valores
Panamericana Sur Km. 62,9 JA
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4d6e902579c9f4d2bbfb2223d8a74a28VFdwQmVFNUVRWGxOUkVGNVRWUkplVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
