* COAGRA
COAGRA S.A.
REGISTRO DE VALORES N? 585
HECHO ESENCIAL
Santiago, 01 de Abril de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Comunica citación a Junta
Ordinaria de COAGRA
De mi consideración:
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la
Ley N* 18.045 de Mercado de Valores y el artículo 63 de la Ley N* 18.046, sobre
Sociedades Anónimas. así como a lo instruido por esa Superintendencia en la Sección II de
la Norma de Carácter General N* 30 y en la Circular N* 1.737 de esa Superintendencia.
debidamente facultado vengo a informar a Ud.. en calidad de Hecho Esencial, lo siguiente:
Con fecha 28 de Marzo de 2013, el Directorio de la sociedad
de mi gerencia acordó, entre otras materias, citar a Junta Ordinaria Accionistas]a celebrarse
a las 16:00 horas del día 25 de Abril próximo, en las oficinas de la Sociedad lubicadas en
Panamericana Sur Km. 62.9, San Francisco de Mostazal, con el objeto dd sort
consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria. Balance General. Estado9S Financigros y sus
correspondientes notas y dictamen de los auditores exterfos. corresppndiente3 al
ejercicio comprendido entre el 19 de Enero y el 31 de Diiembre deZ012:
b) Tratamiento de los resultados del Ejercicio 2012:
c) Distribución de dividendos:
d) Fijar la remuneración de los Directores para el Ejercicio 2013:
Panamericana Sur Km. 62,9 – Casilla 30 – San Francisco de Mostazal
Fono (72) 202510 – Fono-Fax (72) 202515 – www.coagra.com
e COAGRA
e) Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2013:
f) Informar sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que
se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas:
2) Informar sobre la política de dividendos para el ejercicio 2013:
h) Determinar el diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas:
i) Las demás materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a los
estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.
El Directorio acordó asimismo facultar al Gerente General
para realizar todos los trámites, comunicaciones y publicaciones que sean necesarias para
llevar a efecto la Junta.
Oportunamente, serán remitidos a esa Superintendencia los
avisos de citación correspondientes, en los términos dispuestos para tales efectos por la
Sección 11 de la Norma de Carácter General N? 30.
Sin otro particular, Je saluda atentamente,
Bolsas de Valores
a
a
Panamericana Sur Km. 62,9 – Casilla 30 – San Francisco de Mostazal
Fono (72) 202510 – Fono-Fax (72) 202515 – www.coagra.com
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cdb3c22abe7100e0fbe9ef597743c9d9VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNVQwUlJlVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
