9: COAGRA
COAGRA S.A.
REGISTRO DE VALORES N? 585
HECHO ESENCIAL
Santiago, 30 de marzo de 2012
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Comunica citación a Junta
Ordinaria de COAGRA
De mi consideración:
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la
Ley N? 18.045 de Mercado de Valores y el artículo 63 de la Ley N* 18.046, sobre
Sociedades Anónimas. así como a lo instruido por esa Superintendencia en la Sección II de
la Norma de Carácter General N* 30 y en la Circular N? 1.737, de esa Superintendencia,
informo a Ud. en calidad de Hecho Esencial lo siguiente:
Con fecha 29 de Marzo de 2012, el Directorio de la sociedad
de mi gerencia acordó, entre otras materias, lo siguiente:
Citar a Junta Ordinaria Accionistas a celebrarse a las 18:00 horas del día 26 de a
próximo. en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Panamericana Sur Km. 62%)
Francisco de Mostazal. con el objeto de someter a consideración de los accio la
. t . . .
Sociedad las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance General. Estados Financieros y $us
correspondientes notas y dictamen de los auditores externos, cg rrespondientes al
ejercicio comprendido entre el 1” de enero y el 31 de diciembrede 201]:
b) Tratamiento de los resultados del Ejercicio 2011:
ce) Distribución de dividendos:
d) – Fijar la remuneración de los Directores para el Ejercicio 2012:
Panamericana Sur Km. 62,9 – Casilla 30 – San Francisco de Mostazal
pz” 202510 – Fono-Fax (72) 202515 – www.coagra.com
Ps
C.C.:
(0) COAGRA
e) Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2012:
f) Informar sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que
se refiere el Artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas;
2) Informar sobre la política de dividendos para el ejercicio 2012:
h) Determinar el diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas:
1) Las demás materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a los
estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.
El Directorio acordó asimismo facultar al Gerente General para realizar todos los
trámites, comunicaciones y publicaciones que sean necesarias para llevar a efecto la
Junta.
Oportunamente, serán remitidos a esa Superintendencia los avisos de citación
correspondientes, en los términos dispuestos para tales efectos por la Sección II de la
Norma de Carácter General N? 30.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Bolsas de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=68ba1ee905fef3dd2a76856993387033VFdwQmVFMXFRWHBOUkVFd1RVUkpkMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
