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uma empresa CONSORCIO
HECH ENCIAL
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
Santiago, 30 de abril de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Hecho Esencial.
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9? y en el inciso 2? del artículo 10? de la Ley
N* 18.045 sobre Mercado de Valores, informamos, como hecho esencial de CNLife
Compañía de Seguros de Vida S.A., que con fecha 28 de abril de 2014, a las 13:00
horas, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a la que
concurrieron el cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto y en la cual
la unanimidad de las mismas, acordó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2013.
2. Elegir como miembros del Directorio de la Compañía, por un nuevo plazo de
tres años a los señores Juan Bilbao Hormaeche, Hernán Búchi Buc, Eduardo
Fernández León, José Antonio Garcés Silva, Juan Hurtado Vicuña, Pedro
Hurtado Vicuña y Juan José Mac-Auliffe Granello.
3. Distribuir un dividendo definitivo de $608.- por cada acción con cargo a las
utilidades líquidas del ejercicio 2013. Este dividendo será pagado el día 7 de
mayo de 2014, a los accionistas inscritos en el registro respectivo el quinto día
hábil anterior a dicha fecha.
4. Designar a Deloitte Auditores Limitada para efectuar la auditoría externa de la
compañía, durante el ejercicio correspondiente al año 2014.
A
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5. Aprobar la política de remuneraciones del Directorio para el ejercicio 2014.
6. Designar a Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada y a Feller € Rate
Clasificadora de Riesgo, para que efectúen la correspondiente clasificación de
riesgo.
7. Aprobar la cuenta de operaciones relacionadas durante el ejercicio 2013.
8. Determinar que las publicaciones de citación a juntas de accionistas y demás
que procedan se realizarán en el Diario Financiero.
Sin otro particular, se despide atentamente,
/ ALA
Uli: Y EE Holtz
Gerente General 4
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.
(A
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3dea86d573076a8c593895abb88df7ffVFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RtcFpNRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
