Resumen corto:
CMPC convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 24 de abril de 2025, a las 11:00 horas, para discutir dividendos de $0,0175 por acción y otros temas. Renuncia de Jorge Marín Correa aceptada.
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cmpc Santiago, 3 de abril de 2025
Señores
Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
HECHO ESENCIAL Empresas CMPC S.A.
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9 y en el artículo 10% inciso segundo de la Ley de Mercado de Valores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley sobre Sociedades Anónimas (Ley de Sociedades Anónimas), y las instrucciones contenidas en la Norma de Carácter General N* 30, encontrándome debidamente facultado, comunico a usted en carácter de Información esencial lo siguiente:
Con esta misma fecha, el Directorio de Empresas CMPC S.A. (la Sociedad) adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:
Convocar a Junta Ordinaria de Accionistas (la Junta), a celebrarse el día 24 de abril de 2025, a las 11:00 horas, en calle Agustinas N? 1343, ciudad y comuna de Santiago, a fin de someter a la consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre la Memoria Anual (Reporte Integrado), Estados Financieros
Anuales e Informe de la Empresa de Auditoría Externa, todos correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024;
Resolver sobre la distribución de dividendos;
Informar las políticas y procedimientos sobre utilidades y dividendos;
Designar a la Empresa de Auditoría Externa y a los Clasificadores de Riesgo;
Elección del Directorio;
Fijar la remuneración del Directorio, junto con la remuneración y el presupuesto del
Comité de Directores para el ejercicio 2023;
7. Informar sobre los acuerdos del Directorio, relacionados con las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046; y
8. Conocer y resolver sobre cualquier otra materia de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, en conformidad a la Ley y a los Estatutos Sociales.
E PA ga a
En la misma sesión, el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas el pago de un dividendo definitivo con cargo a la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024, por la cantidad de 0,0175 Dólares de los Estados Unidos de América por acción. El pago de dicho dividendo, previa aprobación de la Junta se efectuará a contar del día 8 de mayo de 2025, en dólares de los Estados Unidos de América o en pesos Chilenos, a elección de los accionistas. Tendrán derecho a este dividendo aquellos accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 2 de mayo de 2025,
Agustinas 1343, Santiago Chile Teléfono (56-2) 244 12 000 www.cmpc.cl cm ac
Se informa que los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad y el correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa se encuentran publicados en el sitio web de la Sociedad Www.cmpc.com, pudiendo accederse directamente a esa información a través del hipervínculo: https:ir.cmpc.comSpanishinformacion-financierareportes- trimestralesdefault.aspx
Forma de Participación en la Junta
La Sociedad pondrá a disposición de los señores accionistas medios tecnológicos que les permitan participar en ella de forma remota. Dichos mecanismos serán informados a los señores accionistas por medio de los correspondientes avisos y cartas de citación.
¡01 Con esta misma fecha el Directorio conoció y aceptó la renuncia del Director señor Jorge Marín Correa, resolviendo no reemplazarlo en consideración a que la próxima Junta Ordinaria debe renovarse el Directorio en su totalidad.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Franci gle Edwards pel EMP PC 5.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores Comisión Clasificadora de Riesgo
Agustinas 1343, Santiago Chile Teléfono (56-2) 244 12 000 wwWw.cmpc.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=70e4db4b99bd56e2c50846564c24d79fVFdwQmVVNVVRVEJOUkVreFQxUmpNMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1743733201
