Resumen corto:
Empresas CMPC S.A. renovó su directorio, aprobó el balance 2021, distribuyó un dividendo de US$0,042698 por acción, y designó a KPMG como auditor externo para 2022.
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cm pc
Santiago, 28 de abril de 2022
Señores Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
HECHO ESENCIAL
Empresas CMPC S.A.
Inscripción Registro de Valores N*115
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9 y en el artículo 10? inciso segundo de la Ley de Mercado de Valores y las instrucciones contenidas en la Norma de Carácter General N* 30, encontrándome debidamente facultado, comunico a usted en carácter de información esencial lo siguiente:
1. En la Junta Ordinaria de Accionistas número 103 de esta Sociedad, celebrada el día de hoy, se adoptaron entre otros los siguientes acuerdos:
a. Renovar íntegramente el Directorio de la Sociedad, el cual quedó conformado por las siguientes personas:
Ximena Verónica Corbo Urzúa
María Cecilia Facetti de Savoldi (independiente) Luis Felipe Gazitúa Achondo
Bernardo Larraín Matte
Jorge Marín Correa (independiente)
Bernardo Matte Izquierdo
Jorge Matte Capdevila
Carmen Sfeir Jacir
Pablo Turner González
b. Aprobar el Balance, Estados Financieros y la Memoria Anual respecto del ejercicio
2021.
e. Distribuir un dividendo definitivo número 278, con cargo a la Utilidad Líquida Distribuible del ejercicio 2021 ascendente a 0,042698 Dólares de los Estados Unidos de América por acción, el que se pagará a contar del día 11 de mayo de 2022, en dólares de los Estados Unidos de América o en pesos Chilenos, a elección de los accionistas, a
Agustinas 1343, Santiago Chile Teléfono (56-2) 244 12 000 www.cmpc.cl cm pc* los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 5 de mayo de 2022.
Tomar conocimiento de la política de dividendos fijada por el Directorio para el ejercicio 2022. Dicha política consiste en distribuir un 40% de la Utilidad Liquida Distribuible del ejercicio que terminará el 31 de diciembre de 2022, mediante el reparto de 2 dividendos provisorios, aproximadamente en los meses de septiembre y diciembre del año 2022 o enero de 2023 y un dividendo final, que deberá acordar la Junta Ordinaria de Accionistas, pagadero en la fecha que dicha Junta designe.
Designar como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2022 a la empresa de auditoría externa KPMG Auditores Consultores Limitada;
2. En sesión de Directorio celebrada con esta misma fecha, a continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas, se adoptaron entre otros los siguientes acuerdos:
a. Los Directores precedentemente elegidos aceptaron sus cargos, eligiéndose como
Presidente del Directorio a don Luis Felipe Gazitúa Achondo y como Vicepresidente del Directorio a don Bernardo Larraín Matte.
Se designó como integrantes del Comité de Directores a doña María Cecilia Facetti de Savoldi, don Jorge Marín Correa y doña Ximena Verónica Corbo Urzúa, teniendo los
2 primeros la calidad de Directores Independientes.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Francisco l dwards
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores Comisión Clasificadora de Riesgo
Agustinas 1343, Santiago Chile Teléfono (56-2) 244 12 000 www.cmpc.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9161b3910659abd5f51d1fc84a91bdedVFdwQmVVMXFRVEJOUkVVeVRrUmpORTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
