Resumen corto:
Empresas CMPC S.A. convoca junta ordinaria para el 28/04/2022, con dividendos de US$0,042698 por acción, y presenta estados financieros al 31/12/2021 en www.cmpc.cl.
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Señores cmpce
Santiago, 7 de abril de 2022
Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
HECHO ESENCIAL
Empresas CMPC S.A.
Inscripción Registro de Valores N*115
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9% y en el artículo 10% inciso segundo de la Ley de Mercado de Valores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley sobre Sociedades Anónimas (Ley de Sociedades Anónimas), y las instrucciones contenidas en la Norma de Carácter General N* 30, encontrándome debidamente facultado, comunico a usted en carácter de información esencial lo siguiente:
Con esta misma fecha, el Directorio de Empresas CMPC S.A. (la Sociedad) adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:
1. Convocar a Junta Ordinaria de Accionistas (la Junta), a celebrarse el día 28 de abril de 2022, a las 11:00 horas, en calle Agustinas N* 1343, ciudad y comuna de Santiago, a fin de someter a la consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:
a.
Pronunciarse sobre la Memoria Anual (Reporte Integrado), Estados Financieros Anuales e Informe de la Empresa de Auditoría Externa, todos correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021;
Resolver sobre la distribución de dividendos;
Informar las políticas y procedimientos sobre utilidades y dividendos;
Designar a la Empresa de Auditoría Externa y a los Clasificadores de Riesgo;
Elección del Directorio;
Fijar la remuneración del Directorio, junto con la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores para el ejercicio 2022;
Informar sobre los acuerdos del Directorio, relacionados con las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046; y
Agustinas 1343, Santiago Chile Teléfono (56-2) 244 12 000 www.cmpc.cl
Y cmpce
h. Conocer y resolver sobre cualquier otra materia de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, en conformidad a la Ley y a los Estatutos Sociales.
2. En la misma sesión, el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas el pago de un dividendo definitivo con cargo a la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, por la cantidad de 0,042698 Dólares de los Estados Unidos de América por acción. El pago de dicho dividendo, previa aprobación de la Junta, se efectuará a contar del día 11 de mayo de 2022, en dólares de los Estados Unidos de América o en pesos Chilenos, a elección de los accionistas. Tendrán derecho a este dividendo aquellos accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 5 de mayo de 2022.
Se informa que los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad y el correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa se encuentran publicados en el sitio web de la Sociedad www.cmpc.cl, pudiendo accederse directamente a esa información a través del hipervínculo: https:s23.q4cdn.com927837516filesdoc_financialsquarterly2021q4Estados-Financieros- CMPC-Diciembre-2021.pdf.
Forma de Participación en la Junta
Considerando la posibilidad que existan restricciones que limiten la participación presencial en la Junta en la época de su celebración, la Sociedad pondrá a disposición de los señores accionistas medios tecnológicos que les permitan participar en ella de forma remota. Dichos mecanismos serán informados a los señores accionistas por medio de los correspondientes avisos y cartas de citación.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Francikco B da agle Edwards
QÓFPente era EMPRESAS CMPC S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores Comisión Clasificadora de Riesgo
Agustinas 1343, Santiago Chile Teléfono (56-2) 244 12 000 www.cmpc.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b76b8d90a21db234ce7a26a939f53c6cVFdwQmVVMXFRVEJOUkVWNlRtcE5kMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
