CMPC
Santiago, 5 de abril de 2018
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
Empresas CMPC S.A.
Inscripción Registro de Valores N°115
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley de Mercado de Valores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley sobre Sociedades Anónimas y las instrucciones contenidas en la Norma de Carácter General N°30, encontrándome debidamente facultado, por la presente comunico a usted en carácter de información esencial lo siguiente:
Con esta misma fecha, el Directorio de Empresas CMPC S.A. (la “Sociedad”) adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:
1. Convocar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de abril de 2018, a las 10:00 horas, en el nivel -2 del Centro Cultural La Moneda, ubicado en la Plaza de la Ciudadanía, la cual se encuentra localizada dentro del cuadrante de calles Avenida Libertador Bernardo O’Higgins – Moneda – Teatinos – Morandé, comuna y ciudad de Santiago (accesos peatonales por calles Teatinos y Morandé, y acceso vehicular por calle Teatinos), a fin de someter a la consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:
a. Pronunciarse sobre el Reporte Integrado, Estados Financieros Anuales e Informe de la Empresa de Auditoría Externa, todos correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017;
b. Resolver sobre la distribución de dividendos;
c. Informar sobre los acuerdos del Directorio, relacionados con las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046;
d. Designar a la Empresa de Auditoría Externa y Clasificadores de Riesgo;
e. Fijar la remuneración del Directorio, junto con la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores para el ejercicio 2018;
f. Informar políticas y procedimientos sobre dividendos; y
g. Conocer y resolver sobre cualquier otra materia de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, en conformidad a la Ley y a los Estatutos Sociales.
2. En la misma sesión, el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas el pago de un dividendo definitivo con cargo a la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, por la cantidad de $17 pesos por acción. El pago de este dividendo, previa aprobación de la Junta Ordinaria precedentemente referida, se efectuará a contar del día 9 de mayo de 2018, en las oficinas de Empresas CMPC S.A., ubicadas en Agustinas 1343, comuna y ciudad de Santiago, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 17:00 horas. Tendrán derecho a este dividendo, aquellos accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 3 de mayo de 2018.
Finalmente y de conformidad con lo señalado en el artículo 76 de la Ley 18.046, informo a Ud. que los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad y el correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa se encuentran publicados en el sitio web de la Sociedad (www.cmpc.cl), pudiendo accederse directamente a esa información a través del hipervínculo: http://ir.empresascmpc.cl/Spanish/Información-Financiera/Reportes-Trimestrales/default.aspx
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Adán Hernán Rodríguez Wilson
Gerente General
EMPRESAS CMPC S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgo
EMPRESAS CMPC S.A.
Agustinas 1343 – Santiago, Chile – Teléfono: (562) 24412000 – www.cmpc.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=582f4b25523eed3ea770a05ba452b78aVFdwQmVFOUVRVEJOUkVFeVRWUkJNRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
