CMPC
Santiago, 6 de abril de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
Empresas CMPC S.A.
Inscripción Registro de Valores N°115
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Mercado de Valores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley sobre Sociedades Anónimas y las instrucciones contenidas en la Norma de Carácter General N°30 de la Superintendencia a su cargo, encontrándome debidamente facultado, por la presente comunico a usted, en carácter de información esencial, lo siguiente:
Con esta misma fecha, el Directorio de Empresas CMPC S.A. (la “Sociedad”) adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:
1. Convocar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 28 de Abril de 2017, a las 11:00 horas, en calle Agustinas N°1343, ciudad y comuna de Santiago, a fin de someter a la consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:
a. Pronunciarse sobre la Memoria Anual denominada Reporte Integrado, Estados Financieros Anuales e Informe de la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2016;
b. Resolver sobre la distribución de dividendos;
c. Informar sobre los acuerdos del Directorio, relacionados con las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046;
d. Designar a la Empresa de Auditoría Externa y Clasificadores de Riesgo;
e. Fijar la remuneración del Directorio, junto con la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores para el ejercicio 2017;
f. Informar políticas y procedimientos sobre utilidades y dividendos; y
g. Conocer y resolver sobre cualquier otra materia de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, en conformidad a la Ley y a los Estatutos Sociales.
En la misma sesión el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas el reparto de un dividendo definitivo, mínimo obligatorio, N° 266 de $ 1,26 por acción, con cargo a la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2016. El pago de este dividendo, previa aprobación de la Junta Ordinaria precedentemente referida, se efectuará a contar del 10 de mayo de 2017, a los titulares de acciones que figuren inscritos a la medianoche del día 4 de mayo de 2017.
Finalmente y de conformidad con lo señalado en el artículo 76 de la Ley 18.046, informo a Ud. que los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad y el correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa se encuentran publicados en el sitio web de la Sociedad (www.cmpc.cl), pudiendo accederse directamente a esa información a través del hipervínculo: http://ir.empresascmpc.cl/Spanish/Informacion-Financiera/Reportes-Trimestrales/default.aspx
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Hernán Rodríguez Wilson
Gerente General
EMPRESAS CMPC S.A.
CC: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgo
EMPRESAS CMPC S.A.
Agustinas 1343 – Santiago, Chile – Teléfono: (56) 224412000 – www.cmpc.cl – E-mail: [email protected]
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9bd50aa13d260fe0d5a6a6483a844818VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeVRXcEJORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
