CMPC
Santiago, 6 de Marzo de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
HECHO ESENCIAL
Empresas CMPC S.A.
Inscripción Registro de Valores N°115
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley de Mercado de Valores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley sobre Sociedades Anónimas y las instrucciones contenidas en la Norma de Carácter General N°30 de la Superintendencia a su cargo, encontrándome debidamente facultado, por la presente comunico a usted, en carácter de información esencial respecto de esta Sociedad, lo siguiente:
Con esta misma fecha, el Directorio de Empresas CMPC S.A. adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:
1. Convocar a Junta Ordinaria de Accionistas de Empresas CMPC S.A., a celebrarse a las 11:00 horas del día 17 de Abril de 2015, en Agustinas 1343, ciudad y comuna de Santiago, a fin de someter a la consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:
a. Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros Anuales e Informe de la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014;
b. Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio y el reparto de un dividendo final N° 263;
Es Informar sobre los acuerdos del Directorio, relacionados con las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046;
d. Designar a la Empresa de Auditoría Externa y Clasificadores de Riesgo;
e. Fijar la remuneración del Directorio, junto con la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores para el ejercicio 2015;
f. Informar políticas y procedimientos sobre utilidades y dividendos; y
g. Conocer y resolver sobre cualquier otra materia de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, en conformidad a la Ley y a los Estatutos Sociales.
En la misma Sesión el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas el reparto de un dividendo final N° 263 de $ 4,00.- por acción, con cargo a la utilidad del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014. El pago de este dividendo, previa aprobación de la Junta Ordinaria de Accionistas, se efectuará a contar del día 28 de abril de 2015, a los titulares de acciones que figuren inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 22 de abril de 2015.
Finalmente y de conformidad con lo señalado en el artículo 76 de la Ley 18.046, informo a Ud. que los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad y el correspondiente informe de la empresa de auditoría externa se encuentran publicados en el sitio web de la Sociedad (www.cmpc.cl), pudiendo accederse directamente a esa información a través del hipervínculo: http://www.empresasempc.cl/wp-content/uploads/2012/06/Estados-Financieros-Empresas-CMPC-Diciembre-2014.pdf
Sin otro particular, le saluda atentamente,
C.C.:
Hernán Rodríguez Wilson
Gerente General
EMPRESAS CMPC S.A.
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgo
EMPRESAS CMPC S.A.
Agustinas 1343 – Santiago, Chile – Teléfono: (56 2) 24412000 – www.cmpc.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=150dbd045161d6e0be929ad7d524675dVFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNVRucFpNRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
