EMPRESAS
Cc
Mo,
mpc
Santiago, 3 de Abril de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
HECHO ESENCIAL
Empresas CMPC S.A.
Inscripción Registro de Valores N°115
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10°
de la Ley de Mercado de Valores, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 63 de la Ley sobre Sociedades Anónimas y las instrucciones
contenidas en la Norma de Carácter General N°30 de la Superintendencia a
su cargo, encontrándome debidamente facultado, por la presente comunico a
usted, en carácter de información esencial respecto de esta Sociedad, lo
siguiente:
Con esta misma fecha, el Directorio de Empresas CMPC S.A. adoptó, entre
otros, los siguientes acuerdos:
1. Convocar a Junta Ordinaria de Accionistas de Empresas CMPC S.A., a
celebrarse a las 11:00 horas del día 22 de abril de 2014, en Agustinas
1343, ciudad y comuna de Santiago, a fin de someter a la consideración
de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:
a. Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros Anuales e
Informe de la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013;
b. Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio y el
reparto de un dividendo final N° 260;
c. Elección del Directorio;
d. Informar sobre los acuerdos del Directorio, relacionados con las
Operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046;
EMPRESAS CMPC S.A
Agustinas 1343 + Casilla 297 + Fono: 441 2000 + Santiago + Chile
e. Designar a la Empresa de Auditoría Externa y Clasificadores de
Riesgo;
f. Fijar la remuneración del Directorio, junto con la remuneración y el
presupuesto del Comité de Directores para el ejercicio 2014;
g. Informar políticas y procedimientos sobre utilidades y dividendos; y
h. Conocer y resolver sobre cualquier otra materia de competencia de
la Junta Ordinaria de Accionistas, en conformidad a la Ley y a los
Estatutos Sociales.
2. Proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas el reparto de un dividendo
final N° 260 de $5 por acción, con cargo a la utilidad del ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2013. El pago de este dividendo, previa
aprobación de la Junta Ordinaria de Accionistas, se efectuará a contar
del día 7 de mayo de 2014, a los titulares de acciones que figuren
inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 30 de
abril de 2014.
3. Finalmente y de conformidad con lo señalado en el artículo 76 de la Ley
18.046, informo a Ud. que los Estados Financieros Consolidados de la
Sociedad y el correspondiente informe de la empresa de auditoría
externa se encuentran publicados en el sitio web de la Sociedad
(www.cmpc.cl), pudiendo accederse directamente a esa información a
través del hipervínculo:
http://www.empresascmpc.cl/wp-content/uploads/2012/06/Estados-Financieros-
Empresas-CMPC-Diciembre-2013.pdf
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Hernán Rodríguez Wilson
Gerente General
c.C.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgo
EMPRESAS CMPC S.A.
Agustinas 1343 + Casilla 297 + Fono: 441 2000 » Santiago + Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=62d280ce36ca109d7b08fed0aea8bfbaVFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlRrUkJOVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
