EMPRESAS
CMPC
Santiago, 4 de abril de 2013
Señor Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: Hecho Esencial EMPRESAS CMPC S.A.
Inscripción Registro Valores N° 115.
Señor Superintendente:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 inciso 2° de la Ley 18.045 de Mercado de Valores, del artículo 63 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, y la Sección II de la Norma de Carácter General N° 30 y Circular N° 660 de la Superintendencia de Valores y Seguros, comunico a Ud. lo siguiente:
El Directorio de Empresas CMPC S.A., en sesión ordinaria realizada con esta fecha, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 25 de abril de 2013, a las 11:00 horas en calle Agustinas N° 1343, ciudad y comuna de Santiago.
En la misma Sesión el Directorio acordó proponer a dicha Junta Ordinaria de Accionistas el reparto de un dividendo final N° 257 de $6.- por acción, con cargo a la utilidad del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012. El pago de este dividendo, previa aprobación de la Junta de Accionistas, se efectuará a contar del día 9 de mayo de 2013, a los titulares de acciones que figuren inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 3 de mayo de 2013.
Las materias a tratar en la Junta indicada anteriormente, serán las siguientes:
a) Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros Anuales e Informe de la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012;
b) Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio y el reparto de un dividendo final N° 257;
c) Informar sobre los acuerdos del Directorio relacionados con las Operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046.
d) Designar a la Empresa de Auditoría Externa y Clasificadores de Riesgo;
e) Fijar la remuneración del Directorio, junto con la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores para el ejercicio 2013;
f) Informar políticas y procedimientos sobre utilidades y dividendos; y
g) Conocer y resolver sobre cualquier otra materia de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, en conformidad a la Ley y a los Estatutos Sociales.
Suscribo la presente información debidamente facultado al efecto por el Directorio, según consta en el acta respectiva.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Hernán Rodríguez Wilson
Gerente General
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaiso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=00d9d004e309136e17ebadb695e254b9VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNVQxUmpORTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
