Mo
EMPRESAS
CMPC
Santiago, 8 de marzo de 2012
Señor Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: Hecho Esencial EMPRESAS CMPC S.A.
Inscripción Registro Valores N° 115.
Señor Superintendente:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 inciso 2° de la
Ley 18.045 de Mercado de Valores, del artículo 63 de la Ley 18.046
sobre Sociedades Anónimas, y la Sección II de la Norma de Carácter
General N°30 y Circular N° 660 de la Superintendencia de Valores y
Seguros, comunico a Ud. lo siguiente:
El Directorio de Empresas CMPC S.A., en sesión ordinaria realizada con
esta fecha, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas a
realizarse el día 27 de abril de 2012, a las 11:00 horas en calle
Agustinas N° 1343, Subterráneo, ciudad y comuna de Santiago.
En la misma Sesión el Directorio acordó proponer a dicha Junta
Ordinaria de Accionistas el reparto de un dividendo final N° 254 de $
12.- por acción, con cargo a la utilidad del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2011. El pago de este dividendo, previa aprobación de la
Junta de Accionistas, se efectuará a contar del día 10 de mayo de 2012,
a los titulares de acciones que figuren inscritas en el Registro de
Accionistas al día 4 de mayo de 2012.
Las materias a tratar en la Junta indicada anteriormente, serán las
siguientes:
a) Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros Anuales e
Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2011;
EMPRESAS CMPC S.A.
Agustinas 1343 + Casilla 297 + Fono: 441 2000 + Fax: 672 1115 + Santiago + Chile
b) Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio y el
reparto de un dividendo final N° 254;
c) Informar sobre los acuerdos del Directorio relacionados con las
operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046,
conforme a su artículo 147 N°3;
d) Designar Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo;
e) Fijar la remuneración del Directorio, junto con la remuneración y el
presupuesto del Comité de Directores para el ejercicio 2012;
f) Informar políticas y procedimientos sobre utilidades y dividendos;
g) Conocer y resolver sobre cualquier otra materia de competencia de la
Junta Ordinaria de Accionistas, en conformidad a la Ley y a los
Estatutos Sociales.
Suscribo la presente información debidamente facultado al efecto por el
Directorio, según consta en el acta respectiva.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
PDA A W
Hernán Rodríguez Wilson
Gerente General
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaiso
EMPRESAS CMPC S.A.
Agustinas 1343 + Casilla 297 + Fono: 441 2000 + Fax: 672 1115 + Santiago + Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d05157c8592ca56b74e1491a9ae12518VFdwQmVFMXFRWHBOUkVGNlRWUmplRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
