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Santiago, marzo 4 de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Inscripción Registro Valores: 115
Ref.: HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 9º e inciso 2º del artículo 10º de la Ley 18.045, artículo 63º de la Ley 18.046, Norma de Carácter General Nº 30 y Circular Nº 660 de la Superintendencia de Valores y Seguros, informo a Ud. lo siguiente:
El Directorio de EMPRESAS CMPC S.A., en Sesión Ordinaria realizada con esta fecha, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 29 de abril de 2011 a las 10:00 horas en calle Teatinos Nº 280, 1er. Subterráneo, Santiago.
Las materias a tratar en la Junta, indicada anteriormente, serán las siguientes:
a) Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros Anuales e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010;
b) Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio y el reparto de dividendos;
c) Informar sobre los acuerdos del Directorio, relacionados con las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley Nº 18.046;
d) Designar Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo;
e) Fijar la remuneración del Directorio, junto con la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores para el ejercicio 2011;
f) Informar políticas y procedimientos sobre utilidades y dividendos;
g) Elección de Directorio;
h) Conocer y resolver sobre cualquier otra materia de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, en conformidad a la Ley y a los Estatutos Sociales.
EMPRESAS CMPC S.A., Agustinas 1343 + Casilla 297 + Fono: 441 2000 + Santiago + Chile
Suscribo la presente información debidamente facultado al efecto por el Directorio, según consta en el Acta respectiva.
Saluda atentamente a usted,
Arturo Mackenna Iñiguez
Gerente General
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
EMPRESAS CMPC S.A., Agustinas 1343 + Casilla 297 + Fono: 441 2000 + Santiago + Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fa9a9c7799ebba54d98687d6559343a7VFdwQmVFMVVRWHBOUkVFd1RVUkpNazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
