Resumen corto:
Junta General de Accionistas del Club Hípico de Santiago S.A. el 24 de Abril de 2024 a las 12:30 hrs. en Avda. Blanco Encalada 2540, Santiago. Temas financieros y de auditoría. Estados financieros en www.clubhipico.cl.
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Resumen largo:Junta General Ordinaria de Accionistas del Club Hípico de Santiago S.A. el 24 de Abril de 2024 a las 12:30 hrs. en Avda. Blanco Encalada 2540, Santiago. Se tratarán temas financieros y de auditoría. Estados financieros disponibles en www.clubhipico.cl.
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É | CLUB HIPICO Santiago, Abril 11 de 2024.
Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente De mi consideración: Cúmpleme poner en su conocimiento que de conformidad a lo establecido en los artículos 21 letras K) y L), 27 y 38 de los Estatutos Sociales y normas legales y reglamentarias pertinentes, el Directorio del Club Hípico de Santiago S.A., acordó en la Sesión Ordinaria de Directorio N* 2 celebrada el día 26 de Enero de 2024, citar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día Miércoles 24 de Abril de 2024, a las 12:30 horas, la que se efectuará en el quinto piso del Edificio Recinto Socios, ubicado en Avda. Blanco Encalada 2540, comuna de Santiago.
Las materias para las que ha sido citada la Junta General Ordinaria, de acuerdo con el artículo 29 de los Estatutos Sociales son las siguientes:
1. Deliberar y resolver sobre la Memoria, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Balance e Inventario e Informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1% de Enero y el 31 de Diciembre de 2023.
2. Deliberar y Resolver sobre el destino del resultado del Ejercicio.
3. Renovación total del Directorio de la Sociedad, procediéndose a la elección de sus miembros.
4. Política de dividendos.
5. Acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones con Partes Relacionadas a que se refieren los artículos 146 y siguientes de la Ley 18.046.
6. Designación Empresa de Auditoría Externa para el Ejercicio 2024,
7. Determinación Periódico para efectuar publicaciones de la Sociedad.
8. Tratar cualquier asunto relacionado con el régimen económico y administrativo de la Sociedad y que no sea materia de Junta Extraordinaria.
Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023, incluido el informe de los auditores externos, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 18.046, serán publicados el día 08 de abril de 2024, en la página Web institucional www.clubhipico.cl, sección CLUB HIPICO-INFORMACION CORPORATIVA, en el hipervínculo http:www.clubhipico.clpdfestado financiero 2023.pdf > |
Av. Blanco Encalada 2540, Santiago – Chile Tel:+562 2693 9600 | www.clubhipico.cl
Le CLUB HIPICO De conformidad con el inciso segundo del Artículo 59 de la Ley 18.046, copia íntegra de los documentos que fundamentan la adopción de las opciones a ser sometidas a votación en la Junta General Ordinaria de Accionistas, podrán ser solicitadas por los señores accionistas a la Gerencia General de la sociedad, Avda. Blanco Encalada NO 2540, sin perjuicio que se encontrarán disponibles en el sitio web institucional www.clubhipico.cl Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 18.046, Oficio Circular NO 444 del 19 de Marzo de 2008 y Norma de Carácter General N9 346 del 3 de Mayo de 2013, ambos de la Superintendencia de Valores y Seguros hoy Comisión para el Mercado Financiero, una copia del Balance y de la Memoria de la sociedad, incluyendo el dictamen de los auditores y sus notas respectivas será puesto a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio Web de la entidad www.clubhipico.cl sección CLUB HIPICO-INFORMACION CORPORATIVA, a contar del 08 de Abril de 2024. Sin perjuicio de lo anterior, en la sede principal de la sociedad ubicada en Avda. Blanco Encalada 2540, piso 2, se dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria impresa o digital para las consultas pertinentes de los señores accionistas.
La calificación de poderes se efectuará a partir de las 9:30 horas del día miércoles 24 de Abril de 2024, en el quinto piso del Edificio Recinto de Socios, ubicado en Avda.
Blanco Encalada N 2540, comuna de Santiago.
Los avisos de citación a la Junta serán publicados en el Diario La Nación (digital) los días 12,16 y 18 de abril de 2024.
De conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N% 461 del 12 de noviembre de 2021, informo a usted que se envió a la Comisión para el Mercado Financiero una copia digitalizada de la Memoria Anual, en formato PDF, a través del Módulo Seil (Sistema de Envío de Información en Línea).
Adjunto a la presente cumplimos remitir a usted un ejemplar de la citación a la Junta Ordinaria, que se enviará a los señores accionistas y del Poder que puedan conferir éstos para la Junta.
Saluda atentamente a usted.
Po] Enzo J. Yacometti Manoshalv Gerente ¡General Club Hípico de Santiago Av. Blanco Encalada 2540, Santiago – Chile Tel:+562 2693 9600 www.clubhipico.cl up iz 225 E S E 3 o s 383 $ mE LO a + 3 23 ¡2 SN
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