“Club Hípico de Santiago S.A. convoca a Junta General Ordinaria el 24/04/2024 para tratar temas financieros y administrativos, renovación del Directorio y designación de Empresa de Auditoría Externa para 2024. Cumple Ley 18.045.”
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HECHO ESENCIAL CLUB HÍPICO DE SANTIAGO S.A.
N° Inscripción Registro de Valores SVS: 0261
Fecha de Comunicación: Enero 29 de 2024.
Señora
Solange Berstein Jaúregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De mi consideración:
Cúmpleme poner en su conocimiento que de conformidad a lo establecido en los artículos 21 letras K) y L), 27 y 38 de los Estatutos Sociales y normas legales y reglamentarias pertinentes, el Directorio del Club Hípico de Santiago S.A., acordó en la Sesión Ordinaria de Directorio N° 2 celebrada el día 26 de Enero de 2024, citar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día Miércoles 24 de Abril de 2024, a las 12:30 horas, en el quinto piso del edificio Recinto de Socios, ubicado en Avda. Blanco Encalada 2540, comuna de Santiago.
Las materias para las que ha sido citada la Junta Ordinaria, de acuerdo con el artículo 29 de los Estatutos Sociales son las siguientes:
1. Deliberar y resolver sobre la Memoria, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Balance e Inventario e Informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1% de Enero y el 31 de Diciembre de 2023.
2. Deliberar y Resolver sobre el destino del resultado del ejercicio.
3. Renovación total del Directorio de la Sociedad, procediéndose a la elección de sus miembros.
4. Política de dividendos.
5. Acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones con Partes Relacionadas a que se refieren los artículos 146 y siguientes de la Ley 18.046.
6. Designación Empresa de Auditoría Externa para el Ejercicio 2024.
7. Determinación Periódico para efectuar publicaciones de la Sociedad.
8. Tratar cualquier asunto relacionado con el régimen económico y administrativo de la Sociedad y que no sea materia de Junta Extraordinaria.
Además el proceso de calificación de poderes se efectuará el mismo día de la Junta a partir de las 9:30 horas, en el quinto piso del Edificio del recinto de Socios, ubicado en Avda. Blanco Encalada N° 2540, comuna de Santiago.
La presente comunicación se hace en virtud de lo establecido en el artículo 9 e inciso 29 del artículo 10, ambos de la Ley 18.045, tratándose de un hecho esencial respecto de la sociedad, encontrándome debidamente facultado para suscribirla.
Saluda atentamente a usted.
– Enzo Yacométti Mániósalva –
Gerente General
Club Hípico de Santiago S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a46147626002baff228f682c635d0076VFdwQmVVNUVRWGhOUkVFeVRtcEJOVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1706545621
