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CLUB HIPICO
Santiago, Abril 06 de 2023.
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De mi consideración:
Cúmpleme poner en su conocimiento que de conformidad a lo establecido en los
artículos 21 letras K) y L), 27 y 38 de los Estatutos Sociales y normas legales y
reglamentarias pertinentes, el Directorio del Club Hípico de Santiago S.A., acordó
en la Sesión Ordinaria de Directorio N* 1 celebrada el día 27 de Enero de 2023,
citar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el
día Miércoles 26 de Abril de 2023, a las 12:30 horas, la que se efectuará en el
quinto piso del Edificio Recinto Socios, ubicado en Avda. Blanco Encalada 2540,
comuna de Santiago.
Las materias para las que ha sido citada la Junta General Ordinaria, de acuerdo
con el artículo 29 de los Estatutos Sociales son:
1.
Deliberar y resolver sobre la Memoria, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,
Balance e Inventario e Informe de los Auditores Externos, correspondiente
al ejercicio comprendido entre el 1? de Enero y el 31 de Diciembre de 2022.
Deliberar y Resolver sobre el destino del resultado del Ejercicio.
Política de dividendos.
Acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones con Partes
Relacionadas a que se refieren los artículos 146 y siguientes de la Ley
18.046.
Designación Empresa de Auditoría Externa para el Ejercicio 2023.
Determinación Periódico para efectuar publicaciones de la Sociedad.
Tratar cualquier asunto relacionado con el régimen económico y
administrativo de la Sociedad y que no sea materia de Junta Extraordinaria.
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CLUB HIPICO
Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022, incluido el informe de los
auditores externos, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 18.046,
serán publicados el día 14 de abril de 2023, en la página Web institucional
www.clubhipico.cl, sección Nuestra Empresa, en el hipervínculo
http://www .clubhipico.cl/pdf/estado financiero 2022.pdf
De conformidad con el inciso segundo del Artículo 59 de la Ley 18.046, copia
integra de los documentos que fundamentan la adopción de las opciones a ser
sometidas a votación en la Junta General Ordinaria de Accionistas, podrán ser
solicitadas por los señores accionistas a la Gerencia General de la sociedad, Avda.
Blanco Encalada NY 2540, sin perjuicio que se encontrarán disponibles en el sitio
web institucional www.clubhipico.cl
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 18.046,
Oficio Circular NO 444 del 19 de Marzo de 2008 y Norma de Carácter General NO
346 del 3 de Mayo de 2013, ambos de la Superintendencia de Valores y Seguros
hoy Comisión para el Mercado Financiero, una copia del Balance y de la Memoria
de la sociedad, incluyendo el dictamen de los auditores y sus notas respectivas
será puesto a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio
Web de la entidad www.clubhipico.cl sección Club Hípico-Información Corporativa,
a contar del 06 de Abril de 2023. Sin perjuicio de lo anterior, en la sede principal
de la sociedad ubicada en Avda. Blanco Encalada 2540, piso 2, se dispone de un
número suficiente de ejemplares de la Memoria impresa o digital para las
consultas pertinentes de los señores accionistas.
La calificación de poderes se efectuará a partir de las 9:30 horas del día miércoles
26 de Abril de 2023 en el quinto piso del Edificio Recinto de Socios, ubicado en
Avda. Blanco Encalada N% 2540, comuna de Santiago.
Los avisos de citación a la Junta serán publicados en el Diario La Nación (digital)
los días 10,14 y 19 de abril de 2023.
De conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General NO 346 del 03 de
mayo de 2013, informo a usted que se envió a la Comisión para el Mercado
Financiero una copia digitalizada de la Memoria Anual a través del Módulo Seil
(Sistema de Envío de Información en Línea).
Adjunto a la presente cumplimos remitir a usted un ejemplar de la citación a la
Junta Ordinaria, que se enviará a los señores accionistas y del Poder que puedan
conferir éstos para la Junta.
Saluda atentamente a usted.
Juan Pablo Lira Ortúzar
Gerente Gen
Club Hípico de Santiago S.A.
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