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CLUB HIPICO
Santiago, Abril 02 de 2020.
Señor
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De mi consideración:
Cúmpleme poner en su conocimiento que de conformidad a lo establecido en los
artículos 21 letras K) y L), 27 y 38 de los Estatutos Sociales y normas legales y
reglamentarias pertinentes, el Directorio del Club Hípico de Santiago S.A., acordó
en la Sesión Ordinaria de Directorio N* 1 celebrada el día 31 de Enero de 2020,
citar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el
día Miércoles 22 de Abril de 2020, a las 12:30 horas, en el quinto piso del edificio
Recinto de Socios, ubicado en Avda. Blanco Encalada 2540, comuna de Santiago.
Las materias para las que ha sido citada la Junta Ordinaria, de acuerdo con el
artículo 29 de los Estatutos Sociales son las siguientes:
1. Deliberar y resolver sobre la Memoria, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,
Balance e Inventario e Informe de los Auditores Externos, correspondiente
al ejercicio comprendido entre el 19 de Enero y el 31 de Diciembre de 2019.
2. Deliberar y Resolver sobre el destino del resultado del Ejercicio.
3. Política de dividendos.
4. Acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones con Partes
Relacionadas a que se refieren los artículos 146 y siguientes de la Ley
18.046.
5. Designación Empresa de Auditoría Externa para el Ejercicio 2020.
6. Determinación Periódico para efectuar publicaciones de la Sociedad.
7. Tratar cualquier asunto relacionado con el régimen económico y
administrativo de la Sociedad y que no sea materia de Junta Extraordinaria.
Los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2019, incluido el informe de los
auditores externos, serán publicados el día 09 de Abril de 2020, en la página
Web institucional www.clubhipico.cl sección Nuestra Empresa en el hipervínculo:
http: / /www,.clubhipico.cl/pdf/estado financiero 2019.pdf
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CLUB HIPICO
De conformidad con el inciso segundo del Artículo 59 de la Ley 18.046, copia
íntegra de los documentos que fundamentan la adopción de las opciones a ser
sometidas a votación en la Junta General Ordinaria de Accionistas, podrán ser
solicitadas por los señores accionistas a la Gerencia General de la sociedad, Avda.
Blanco Encalada NY 2540, sin perjuicio que se encontrarán disponibles en el sitio
web institucional www.clubhipico.cl.
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 18.046,
Oficio Circular NO 444 del 19 de Marzo de 2008 y Norma de Carácter General
N9346 del 3 de Mayo de 2013, ambos de la Superintendencia de Valores y
Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, una copia del Balance y de la
Memoria de la sociedad, incluyendo el dictamen de los auditores y sus notas
respectivas será puesto a disposición de los accionistas y del público en general
en el sitio Web de la entidad www.clubhipico.cl sección Nuestra Empresa, a contar
del 02 de Abril de 2020. Sin perjuicio de lo anterior, en la sede principal de la
sociedad ubicada en Avda. Blanco Encalada 2540, Piso 2, se dispone de un
número suficiente de ejemplares de la Memoria impresa o digital para las
consultas pertinentes de los señores accionistas.
La calificación de poderes se efectuará el mismo día de la Junta a partir de las
9:30 horas, en el quinto piso del Edificio del recinto de Socios, ubicado en Avda.
Blanco Encalada N* 2540, comuna de Santiago.
Los avisos de citación a las Juntas serán publicados en el Diario La Nación
(Electrónico) los días 06, 13 y 16 de Abril de 2020.
De conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General NO 346 del 03 de
mayo de 2013, informo a usted que con esta misma fecha se está enviando a la
Comisión para el Mercado Financiero una copia digitalizada de la Memoria Anual a
través del Módulo Seil (Sistema de Envío de Información en Línea).
Adjunto a la presente cumplimos remitir a usted dos ejemplares de la citación a la
Junta Ordinaria, que se enviará a los señores accionistas y del Poder que puedan
conferir éstos para la Junta.
Juan Pablo Lira Ortú
Gerente General
Club Hípico de Santiago-S.A-
Saluda atentamente a usted.
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CLUB HIPICO
CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A.
CARTA – PODER
LUGAR DE OTORGAMIENTO FECHA (día, mes, año)
Con esta fecha, por la presente autorizo a
(Nombre completo del apoderado)
Con facultad de delegar, para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta
Ordinaria de Accionistas de Club Hípico de Santiago S.A. citada para el día 22 de abril de 2020, a
las 12:30 horas, o en la que se celebre en su reemplazo si dicha Junta no pudiese efectuarse por
falta de quórum, por defectos de convocatoria o por suspensión dispuesta por el Directorio o la
Superintendencia hoy Comisión para el Mercado Financiero(Art. 113 del Reglamento de Sociedades
Anónimas).
Para el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o la persona en
quien delegue, podrá, en dicha Junta, hacer uso de todos los derechos que de acuerdo con la Ley,
el Reglamento de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales me corresponden en mi carácter
de accionista.
Doy el presente poder por el total de las acciones con que figure en el Registro de Accionistas a la
medianoche del quinto día hábil anterior a aquél en que haya de celebrarse la Junta, en conformidad
a lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento de Sociedades Anónimas.
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que con fecha posterior a la de hoy, el suscrito
otorgue a persona distinta del mandatario antes designado, y si se presentaren dos o más poderes
de igual fecha, extendidos a favor de distintas personas, ellos no tendrán validez alguna.
Declaro conocer que la calificación de los poderes será efectuada el día miércoles 22 de Abr
2020, a partir de las 9:30 horas, y que, en consecuencia, este poder no podrá tener valor si se
presenta a la Sociedad en fecha posterior a la que se indica.
NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA FIRMA(S) DEL ACCIONISTA
RUT DEL ACCIONISTA:
CLUB HIPICO
CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Santiago, Abril de 2020
Señores Accionistas:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 21 letras k) y 1), 27 y 38 de los Estatutos Sociales, el Directorio
del Club Hípico de Santiago S.A., acordó citar a los señores Accionistas a una Junta General Ordinaria de
Accionistas para el día Miércoles 22 de Abril de 2020, a las 12:30 horas. La reunión se llevará a efecto en el 5*
piso del Edificio Recinto de Socios del Club Hípico de Santiago, ubicado en Avda. Blanco Encalada N* 2540,
comuna de Santiago.
Las materias pa las cuales ha sido citada la Junta General Ordinaria, de acuerdo con el artículo 29 de los
eS, SOM:
y resolver sobre la Memoria, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Balance, Inventario e Informe de los
Auditores termos. correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1? de Enero y el 31 de Diciembre de 2019.
2. Deliberar y Resolver sobre el destino de la utilidad del Ejercicio.
3. Pol
ica de Dividendos.
4. Acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar eparaciones
refieren los artículos 146 y siguientes de la Ley 18.046
5. Designación de Empresa de Auditoría Externa para el Ejercicio 2020.
6. Determinación Periódico para efectuar publicaciones de la Sociedad.
7. Tratar cualquier asunto relacionado con el régimen económico y administrativo de la Sociedad y
que no sea materia de Junta Extraordinaria.
PUBLICACION ESTADOS FINACIEROS E INFORME AUDITORES EXTERNOS
Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, incluido el informe delos auditores externos, conforme
a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 18.046, serán publicados e! día 09 de abril de 2020, en la página Web
institucional www.clubhipico.cl, sección Nuestra Empresa, en el hipervínculo
http://www.clubhipico.cl/pdf/estado_financiero_2019.pdt
De conformidad con el inciso segundo del Artículo 59 de la Ley 18.046, copia íntegra de los documentos que
fundamentan la adopción de las opciones a ser sometidas a votación en la Junta General Ordinaria de Accionistas,
podrán ser solicitadas por los señores accionistas a la Gerencia General de la sociedad, Avda. Blanco Encalada
N* 2540, sin perjuicio que se encontrarán disponibles en el sitio web institucional www.clubhipico.cl
MEMORIA Y ANTECEDENTES
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 18,046, Oficio Circular N* 444 del 19 de Marzo de
2008 y Norma de Carácter General N* 346 del 3 de Mayo de 2013, ambos de la Superintendencia de Valores
y Seguros hoy Comisión para el Mercado Financiero, una copía del Balance y de la Memoria de la sociedad,
incluyendo el dictamen de los auditores y sus notas respectivas será puesto a disposición de los accionistas y
del público en general en el sitio Web de la entidad www.clubhipico.cl sección Nuestra Empresa, a contar del
02 de Abril de 2020. Sin perj de lo anterior, en la sede principal de la sociedad ubicada en Avda, Blanco
Encalada 2540, piso 2, se dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria impresa o digital para
las consultas pertinentes de los señores accionistas.
PARTICIPACION EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro
de Accionistas a la medianoche del día 16 de abril de 2020.
CALIFICACION DE PODERES
La calificación de poderes se efectuará a partir de las 9.30 horas del día Miércoles 22 de Abril de 2020 en el 5*
piso del Edificio Recinto de Socios, ubicado en Avda. Blanco Encalada N* 2540, comuna de Santiago.
EL PRESIDENTE
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cc4d3e3e602a4efba6254c579e30328bVFdwQmVVMUVRVEJOUkVFelRXcG5NazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
