Resumen corto:
Junta Ordinaria de Accionistas del Club Hípico de Punta Arenas S.A. con quórum del 99,9% y acuerdos sobre Memoria, Balance, Utilidades, Remuneración y Auditores.
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Resumen largo:Hecho Esencial: Junta Ordinaria de Accionistas del Club Hípico de Punta Arenas S.A. con quórum del 99,9%. Acuerdos sobre Memoria, Balance, Distribución de Utilidades, Remuneración de Directores, Auditores Externos y Publicaciones.
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– CLUB HIPICO DE PUNTA ARENAS S.A.
A HECHO ESENCIAL Punta Arenas, 23 de abril de 2024 señor
Solange Bernstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De nuestra consideración:
En mi calidad de Gerente General de la sociedad Club Hípico de Punta Arenas S.A., de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9* e inciso segundo del artículo 10* de la Ley de Mercado de Valores y la
Norma de Carácter General N* 30 de esa Superintendencia y debidamente facultado por la Sociedad al efecto, por la presente comunico a Ud., en carácter de Hecho Esencial lo siguiente.
Con fecha 22 de abril de 2024, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Club
Hípico de Punta Arenas S.A., la cual se constituyó con un quórum de 99,9%
Durante la Junta Ordinaria se tomaron y aprobaron los siguientes acuerdos:
1. En relación a la Memoria, Balance, Estados de Resultado e Informe de los Auditores Externos, respecto del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023. Los accionistas presentes acuerdan unánimemente omitir la votación, procediendo a su aprobación por aclamación.
2. Con respecto a la Distribución de Utilidades y políticas de dividendo, atendido que no existen utilidades, no resulta procedente su distribución. Sin embargo, se propone fijar como política de distribución de dividendos, el reparto de al menos 30% de las utilidades líquidas del ejercicio, destinando el saldo a fondo de reserva, una vez absorbidas las pérdidas acumuladas. Los accionistas presentes acuerdan unánimemente omitir la votación, procediendo a su aprobación por aclamación.
3. Se informó a la asamblea las operaciones con personas relacionadas, de conformidad con lo dispuesto en la ley 18.046.
4. En relación a la remuneración de los directores y dado los resultados de la empresa se propone que el directorio no perciba remuneración por el presente año 2024. Los accionistas presentes acuerdan unánimemente omitir la votación, procediendo a su aprobación por aclamación.
3 MÍPICO e O $ s GERENTE ¡ ed K O E LA ARENDA Avenida Bulnes N * 0601 Fono: 612213591 dcofre(Aparenazon.com Punta Arenas –
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5. En cuanto a los Auditores Externos se acordó elegir a la firma de auditoría Baker Tilly Chile Auditores y Consultores Limitada, dejando como alternativa viable a Castillo y Asociados Limitada.
6. Con respecto a la designación del periódico para las publicaciones que determina la ley. La asamblea acuerda por la unanimidad de las acciones presentes designar a “El Pinguino (en sus versiones electrónicas yo papel) como el periódico para las publicaciones sociales,
7. Finalmente se faculto al abogado Sr. Mauricio Sandoval Romero para que reduzca el acta de esta Junta a escritura pública y al portador de copia autorizada de la misma para que solicite las inscripciones, anotaciones y publicaciones que sean necesarias o se estimen menester. Lo cual es acordado por la unanimidad de las acciones presente.
Una copia certificada del acta correspondiente a la citada Junta será enviada a la Comisión, dentro | del plazo establecido.
Hago presente que en cada oportunidad los representantes de la Sociedad Club Hipico de Punta
Arenas S.A., manifestaron su aprobación a viva voz.
Sin otro particular, le saluda atentamente., |
GALLO ore | E : | a TT Gerente Generál 2 IS e ENAS Y Avenida Bulnes N * 0601 Fono: 612213591 dcofreíAparenazon.com Punta Arenas
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=83921e091efa02a82739dcf4e95d20edVFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNlRYcFJlVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1713885901
