CLUB HIPICO DE PUNTA ARENAS S.A.
LE
Punta Arenas, 13 de Abril de 2011
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
De nuestra consideración:
En mi calidad de Gerente General de la sociedad Club Hípico de Punta Arenas S.A., de conformidad
alo dispuesto en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10* de la Ley de Mercado de Valores y la
Norma de Carácter General N* 30 de esa Superintendencia y debidamente facultado por la Sociedad
al efecto, por la presente comunico a Ud., en carácter de Hecho Esencial lo siguiente.
Con fecha 13 de abril de 2011, se levó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Club
Hípico de Punta Arenas S.A, la cual se constituyó con un quórum de 99,99%
Durante la Junta Ordinaria se tomaron y aprobaron los siguientes acuerdos.
1. En relación a la Memoria, Balance, Estados de Resultado e Informe de los Auditores
Externos, respecto del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2010. Los accionistas
presentes acuerdan unánimemente omitir la votación, procediendo a su aprobación por
aclamación.
2. La Junta Acordó mantener el Directorio vigente conformado por Sres. Eduardo Mladinic
Prieto, Iván Nikovic Femández, Luis Miadínic León, Kishor Sachanandani Mauricio
Sandoval Romero, Jorge Jordan Franulic, Jorge De Grenade, Alvaro Soto Bradasic y
Alfonso Salles Naudin.
3. Con respecto a la Distribución de Utilidades, atendido que no existen utilidades, no resulta
procedente su distribución. Sin embargo, se propone fijar como politica de distribución de
dividendos, el reparto de al menos 30% de las utilidades líquidas del ejercicio, destinando el
saldo a fondo de reserva, una vez absorbidas las pérdidas acumuladas. La junta aprueba
este punto por la unanimidad de las acciones presentes.
Se informa a la Junta los ajustes por adopción y primera aplicación NIF por el periodo de
transición, incorporados al patrimonio de la Sociedad.
Avenida Bulnes N “0601 Fono: 213591 deofreiparenazon com Punta Arenas
CLUB HIPICO DE PUNTA ARENAS S.A.
. En relación a la remuneración de los Directores y dado los resultados de la empresa se
propone que el directorio no perciba remuneración por el presente año 2011. La junta
aprueba este punto por la unanimidad de las acciones presentes.
. En cuanto a los Auditores Externos se acordó elegir a la firma de auditoría Castillo y
Asociados Ltda, y para el caso que no asumiere el cargo o no se llegare con esta firma a un
acuerdo conveniente para la Sociedad, a la firma IPA S.A, o la firma Bakertilly Chile
Auditores Consultores Ltda, según resulte más conveniente, de acuerdo a sus honorarios,
presencia regional y cumplimiento de los requerimientos exigidos.
Se informó a la asamblea las operaciones con personas relacionadas, de conformidad con lo
dispuesto en la ley 18.046.
. Con respecto a la designación del periódico para las publicaciones que determina la ley. La
asamblea acuerda por la unanimidad de las acciones presentes designar al “Pingúino” como
el periódico para las publicaciones sociales.
Finalmente se faculto al abogado Sr. Mauricio Sandoval Romero para que reduzca el acta de
esta Junta a escritura pública y al portador de copia autorizada de la misma para que solicite
las inscripciones, anotaciones y publicaciones que sean necesarias o se estimen menester.
Lo cual es acordado por la unanimidad de las acciones presente.
Una copia certificada del acta correspondiente a la citada Junta será enviada a la
dentro del plazo establecido para ello en la Norma de Carácter General N* 30 de esta institución.
Hago presente que en cada oportunidad lo representantes de la Sociedad Club Hípico de Punta
Arenas S.A., su aprobación a viva voz.
Sin otro saluda atentamente.,
Gerente
DCVggg |
c.c.: Archivo
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=50481b3df38aca11f11d2f8eaf87d3fcVFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeVRYcE5lazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
