Junta Ordinaria de Accionistas
Club Hípico de Concepción S.A.
En Hualpén, a 29 de Abril del 2014, siendo las 10:40 horas en el domicilio de la
Sociedad, Avenida Colón 7510, se reunieron los Accionistas del Club Hípico de
Concepción.
En presencia de los miembros del Directorio señoras, Verónica Ríos Sánchez,
Lucia Ríos Sánchez, Katty Ríos Sánchez, Eduardo Arancibia Gatica, Rodolfo
Hinrichs Roselló, Rodolfo Hinrichs Loosli, Jorge Porter Álvarez, Luis Solar
Feuereisen y Juan Pablo Lira Ortúzar, más, el accionista señor Roberto Cáceres
Manzanares y Miguel Figueroa Arriagada. Además, con la presencia del Gerente
General señor Ricardo Ayllón Brito que oficia como secretario.
La Comisión Revisora de Poderes estuvo compuesta por el señor Norman
Muñoz Duhalde y señor Marcelo Ramos Astete.
Poderes Recibidos Por sí Representados: Total
– Jorge Porter Álvarez 1 2 3
– Katty Ríos Sánchez 9 3 12
– Lucía Ríos Sánchez 10 12 22
– Rodolfo Hinrichs Roselló 1 72 73
– Rodolfo Hinrichs Loosli A 0 1
– Verónica Ríos Sánchez 13 72 85
– Luis Solar Feuereisen 1 47 48
– Juan Pablo Lira Ortúzar 4 46 47
– Roberto Cáceres Manzanares 1 0 1
– Miguel Figueroa Arriagada 1 0 1
– Eduardo Arancibia Gatica 1 30 31
Total 40 284 324
Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas la Presidenta señora Verónica
Ríos Sánchez, deja constancia que los poderes presentados corresponden al
67,5% de las acciones emitidas con derecho a voto, lo que otorga el quórum
suficiente para llevar a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas.
La señora Verónica Ríos Sánchez en nombre de Dios se abre la sesión, siendo
las 10:40 horas del martes 29 de abril del 2014, da la bienvenida a nombre del
Directorio a los Accionistas que se encuentran presentan en la sala.
Se informa a la Asamblea que el Acta de la Junta anterior, de fecha 30 de abril
de 2013, se encuentra a disposición de los señores accionistas en oficina de
Gerencia de la sociedad, se propone omitir su lectura por ser la misma de su
conocimiento.
Además deja constancia que los poderes presentados corresponden al 67,5% de
las acciones emitidas con derecho a voto, lo que otorga el quórum suficiente
para llevar a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas.
La señora Verónica Ríos Sánchez solicita que la asamblea designe tres
accionistas para que firmen el acta:
Y” Señor Roberto Cáceres Manzanares
Y” Señor Juan Pablo Lira Ortúzar
Y” Señor Miguel Figueroa Arriagada
La señora Verónica Ríos Sánchez informa a los Accionistas que se han cumplido
todas las formalidades que exige la Superintendencia de Valores y Seguros:
Y” Publicación en forma simplificada del Balance General, Notas a los Estados
Financieros y Dictamen de los Auditores Independientes en el Diario La
Estrella de Concepción el viernes 11 de abril del 2014.
Y Envío a la dirección de cada accionista de Memoria y Balance de la
Sociedad, junto a un poder para representar ante la Junta de Accionistas, y el
Temario a tratar en ella, el día viernes 11 de abril del 2014.
Y” Envío de carta a la Superintendencia de Valores y Seguros, señalando la
fecha y formalidades de la Junta Ordinaria, acompañando hoja del Diario La
Estrella de Concepción con la primera citación y tres ejemplares de la
Memoria y Balance de la Sociedad, más una copia de la carta enviada a los
accionistas, el sábado 12 de abril del 2014.
Y” Publicación de las Citaciones a la Junta Ordinaria de Accionistas en el Diario
La Estrella de Concepción los días sábado 12, jueves 17 y viernes 25 de abril
del 2014.
1. La señora Verónica Ríos Sánchez somete a consideración la
Memoria Anual, Estados de Situación Financiera y los
correspondientes Estados de Resultado Integrales, Cambios en el
Patrimonio, Estado de Flujo Efectivo e Informe de los Auditores
Externos, del Ejercicio comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de
Diciembre de 2013, confeccionados de acuerdo a las nuevas Normas
Internacionales de Información Financiera, que presentan una
perdida de (M$51.430).-
Se ofrece la palabra a los asistentes respecto a la Memoria, Estados Financieros
y a los Informes de los Auditores Externos.
De no haber objeciones se dan por aprobados los Estados Financieros de
la Sociedad al 31 de Diciembre de 2013.
2. La señora Verónica Ríos Sánchez informa que la Junta de
Accionistas debe pronunciarse sobre el monto de la dieta de los
señores directores, se propone una dieta mensual de 10 UF por
reunión, a la cual, haya asistido efectivamente cada Director.
Se ofrece la palabra a la Asamblea para pronunciarse sobre la propuesta.
Se aprueba la implementación de una dieta de 10 UF por director por
reunión efectivamente asistida en forma mensual.
3. La señora Verónica Ríos Sánchez informa que el Directorio propone
los Auditores para realizar la Auditoria a los Estados Financieros y
Control Interno de la Sociedad, Señores PKF Chile Auditores
Consultores Ltda., por el periodo del 1ro. de enero al 31 de diciembre
de 2014, por tener un costo conveniente para la Institución.
e PKF Chile Auditores Consultores Ltda. 175 UF
Otras empresas:
1) Barker Tilly Chile Auditores Consultores 380 UF
2) FC Filgueira Consultores 450 UF
Se ofrece la palabra a la Asamblea para proponer la empresa Auditora.
De no haber objeciones, se acuerda contratar los servicios con la empresa
Auditora Señores PKF Chile Auditores Consultores Ltda.
4. La señora Verónica Ríos Sánchez informa que el Directorio propone
publicar los avisos de citación de las Juntas de Accionistas y
Estados Financieros en el Diario La Estrella de Concepción, por el
periodo del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2014, por ser esté de
circulación del domicilio de la Sociedad, y de costo conveniente para
la Institución.
e Diario La Estrella (3 avisos y balance $871.110, iva incluido).
Otras empresas
1) Diario Concepción $ 833.000.-
2) Diario El Sur 82.383.535.-
3) Diario La Nación $1.062.075.- (medio electronico)
Se ofrece la palabra a la Asamblea para proponer el Medio de Publicación.
Si no hay objeciones, se acuerda la publicación de las citaciones a Juntas
de Accionistas, Balances y Estados Financieros en Diario La Estrella de
Concepción.
5. La señora Verónica Ríos Sánchez informa sobre los actos y
contratos a que se refiere el articulo 44 de la Ley N*%18.046, en la
actualidad existen contratos con Empresas Riosan y Good-Year por
arriendo de espacios publicitarios en el sector meta por la suma de
M$3.000, anuales, esta empresa se relaciona con integrantes del
Directorio actual, señoras Verónica Ríos Sánchez, Lucía Ríos
Sánchez y Katty Ríos Sánchez. También, con Constructora
Inmobiliaria San Sebastian, por arriendo de espacios publicitarios en
el sector Golondrinas por la suma de M$1.000, anuales, empresa
relacionada con un integrante del Directorio señor Jorge Porter
Alvarez.
Se ofrece la palabra a la Asamblea
6. La señora Verónica Ríos Sánchez ofrece la palabra a los señores
Accionistas para pronunciarse sobre algún tema no tratado.
Se ofrece la palabra a la Asamblea para pronunciarse sobre temas no tratados.
El accionista señor Roberto Cáceres Manzanares solicita a la Junta de
Accionistas enviar una carta al Vaticano dando a conocer la alegría de esta
institución, por haber tenido en sus instalaciones la visita de Juan Pablo !l
durante el año 1987, quien fue recientemente canonizado.
Se acuerda unanimamente enviar una nota al Vaticano de parte del Club
Hípico de Concepción S.A.
Queda facultado por la Asamblea de Accionistas, don Ricardo Ayllón Brito,
RUT 8.897.007-1, para reducir a Escritura Pública el Acta de esta sesión.
La señora Verónica Ríos Sánchez da por terminada la Junta Ordinaria de
Accionistas correspondiente al año 2014, siendo las 10:51 horas, no
existiendo otras materias que tratar.
0
L, o
e J
a =P
e 0
Verónica Ríos Sánchez Ricardo Ayllón Brito
Presidente Gerente General
Roberto Cáceres Manzanares Juan Pablo Lira Ortúzar
Accionista Accionista
Miguel Figueroa Arriagada
Accionista
e
CLUB HÍPICO, y
omapon
Hualpén, Mayo 23 de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente Valores y Seguros
Ref.: Remite Copia Simple de Junta Ordinaria de Accionistas
Presente
De mi Consideración:
Junto con saludarlo cordialmente y por medio de la presente envío a UD. copia de
acta de junta ordinaria de accionistas, celebrada el día 29 de abril de 2014
Esperando cumplir con lo solicitadg’se despide Atte.
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. “acepción
Ricardo Ayllón Brito
Gerente General
Club Hípico de Concepción S.A.
Rut: 90.088.000-6
Avda. Colon 7510
Hualpen
Octava Región
NO registro 311
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4705997125c927bd48cd459850456d73VFdwQmVFNUVRVEZOUkVFeFRtcFJNVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
