CLUB DE POLO Y EQUITACION SAN CRISTOBAL S.A. 2023-05-25 T-18:15

Santiago, 25 de mayo de 2023<br /><br />Señora:<br /><br />Solange Berstein Jáuregui<br />Presidenta<br /><br />Comisión para el Mercado Financiero<br />Presente<br /><br />Ref.: Adjunta copia del acta de Junta Ordinaria de Accionistas de Club de Polo y Equitación<br />San Cristóbal S.A.<br /><br />De mi consideración,<br />Por medio de la presente y en cumplimiento a lo dispuesto en la Norma de Carácter General<br />N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero, adjunto copia del acta de la Junta Ordinaria<br /><br />de Accionistas de Club de Polo y Equitación San Cristóbal S.A., celebrada con fecha 28 de<br />abril de 2023, la que certifico es fiel a su original.<br /><br />Le saluda atentamente,<br /><br />Club de Polo y Equii San Cristóbal S.A.<br /><br />ACTA<br />JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS<br />CLUB DE POLO Y EQUITACIÓN SAN CRISTÓBAL S.A.<br /><br />En Santiago, a 28 de abril de 2023, siendo las 17:05 horas, en Avda. San Josemaría Escrivá<br />de Balaguer número 5501, Vitacura, Santiago, se dio inicio a la Junta Ordinaria de<br /><br />Accionistas (la “Junta”) de Club de Polo y Equitación San Cristóbal S.A. (la<br />“Sociedad”).<br /><br />Presidió la Junta don Juan Francisco Varela Noguera. Asistieron especialmente invitados<br />don Juan Ignacio Court Mesa, gerente general, don Rodrigo Pavez Leiva, Controller<br />Financiero y doña Valentina Santelices Volante, quien actuó como secretaria especialmente<br />designada para el efecto.<br /><br />I. ASISTENCIA.<br /><br />Asistieron a la Junta los siguientes accionistas:<br /><br />Número<br />Nombre Accionista de<br />Acciones<br />Corporación Club de Polo y Equitación San Cristóbal, representada por don<br />. 886<br />Juan Ignacio Court Mesa<br />Christian Thomas Baldwin Lind 3<br />Alejandra Cremaschi Barriga 7<br />Nicolas Alberto Imschenetzky Ebensperger, representado por Alejandra 4<br />Cremaschi Barriga<br />Carlos Alfredo Eichholz Piza 2<br />María del Pilar Grez Duval 6<br />Isabelle Hachette Tassel 4<br />Bernardette Tassel Barbier, representada por Isabelle Hachette Tassel 4<br /><br />Número<br /><br />Nombre Accionista de<br />Acciones<br /><br />Ignacio Larach Abogabir 3<br /><br />Pedro Fernando Larach Said 2<br /><br />Juan Francisco Varela Noguera 4<br /><br />Julio Andrés Alemany Errázuriz, representado por Juan Francisco Varela 3<br /><br />Noguera<br /><br />Isidora Alemparte Rozas, representada por Juan Francisco Varela Noguera 4<br /><br />Juan Luis Alemparte Rozas, representado por Juan Francisco Varela ><br /><br />Noguera<br /><br />José Patricio Daire Barrios, representado por Juan Francisco Varela 4<br /><br />Noguera<br /><br />José Ignacio de la Sotta Engdahl Pena, representado por Juan Francisco ><br /><br />Varela Noguera<br /><br />Nils Martin Engdahl Plass, representado por Juan Francisco Varela 2<br /><br />Noguera<br /><br />Patricio Andrés Grove Beven, representado por Juan Francisco Varela 3<br /><br />Noguera<br /><br />Eduardo Jaramillo Gaete, representado por Juan Francisco Varela Noguera 1<br /><br />Verónica Larraín Ward, representada por Juan Francisco Varela Noguera 3<br /><br />Mario José Olivos Bambach, representado por Juan Francisco Varela 3<br /><br />Noguera<br /><br />María del Rosario Rozas Rodríguez, representada por Juan Francisco 3<br /><br />Varela Noguera<br /><br />Sergio Sarquis Menassa, representado por Juan Francisco Varela Noguera 2<br /><br />Sergio Manuel Uribe Casabellas, representado por Juan Francisco Varela 3<br /><br />Noguera<br /><br />Número<br />Nombre Accionista de<br /><br />Acciones<br /><br />Andrés Vicuña García Huidobro, representado por Juan Francisco Varela<br />Noguera<br /><br />TOTAL 975<br /><br />15<br /><br />H. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA.<br /><br />Tienen derecho a participar en la presente Junta en segunda citación los titulares de<br />acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto<br />día hábil anterior a la fecha de su celebración, esto es la medianoche del día 22 de abril de<br />2023, quedando establecido que los accionistas presentes y representados en esta Junta se<br />encuentran en dicha situación.<br /><br />Se dejó constancia, asimismo, que concurrió a esta Junta un total de 975 acciones que<br />representan un 8,72% de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, esto es,<br />un número suficiente para poder sesionar en segunda citación, de acuerdo a lo dispuesto en<br />la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas y en los estatutos.<br /><br />TI. CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES.<br /><br />En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, se citó a los señores accionistas, en<br />segunda citación, mediante avisos publicados en el diario “La Nación”, en sus ediciones<br />electrónicas de los días 13, 19 y 21 de abril del año en curso, cuya lectura podrá ser omitida<br />si los señores accionistas así lo aprueban, sin perjuicio de dejar constancia en acta de su<br />texto.<br /><br />No habiendo objeciones, se dio por aprobada la omisión de la lectura del aviso de<br />convocatoria a Junta de Accionistas, sin perjuicio de dejar constancia acerca de su texto,<br />que es del siguiente tenor:<br /><br />“CLUB DE POLO Y EQUITACIÓN SAN CRISTÓBAL S.A.<br />JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS<br /><br />Por acuerdo del Directorio de Club de Polo y Equitación San Cristóbal S.A. (la<br />“Sociedad”), y no habiéndose reunido el quorum suficiente para celebrar una junta de<br />accionistas en primera citación, se cita a los señores accionistas de la Sociedad, a Junta<br />Ordinaria de Accionistas, en segunda citación, para el día 28 de abril de 2023, a las 17:00<br /><br />horas (la “Junta”), en la sede del Club ubicada en Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer<br />3501, comuna de Vitacura, Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes<br />materias:<br /><br />a) Examen de la situación de la Sociedad y del informe de los auditores externos, y<br />aprobación de la memoria, balance y demás estados financieros del ejercicio 2022.<br />b) Distribución de utilidades del ejercicio 2022, y, si procediere, reparto de dividendos.<br />c) Renovación del directorio de la Sociedad.<br /><br />d) Designación de auditores externos para el periodo 2023.<br />e) Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.<br />J) Informe sobre los gastos incurridos por el Directorio durante el ejercicio 2022.<br />8) Informe sobre operaciones con partes relacionadas del Título XVI de la Ley N”18.046<br />sobre Sociedades Anónimas.<br /><br />h) Cualquier otro asunto de interés social que sea de competencia de la Junta Ordinaria de<br />Accionistas.<br /><br />Podrán participar en la Junta los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de<br />Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la<br />celebración de la Junta. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día<br />de la celebración, a la hora en que esta debe iniciarse.<br /><br />Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otro accionista o por medio de<br />otra persona, aunque no sea accionista, otorgando un poder por el total de las acciones<br />con derecho a voto de las cuales sea titular.<br /><br />La memoria y los estados financieros de la Sociedad por el ejercicio terminado al 31 de<br />diciembre de 2022 y demás documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas<br />a consideración de la Junta, incluyendo las propuestas de auditores externos, se<br />encuentran disponibles en el sitio www.clubdepolo. cl.<br /><br />EL PRESIDENTE”<br /><br />Además, se informó sobre la celebración de la Junta en primera citación, mediante hecho<br />esencial de fecha 14 de abril de 2023, y se envió carta a los accionistas citando asimismo a<br />la presente Junta, señalándose las materias objeto de la convocatoria, una referencia a la<br />forma de participar en la Junta y de obtener copia de los documentos que fundamentan las<br />materias sobre las cuales los señores accionistas deberán pronunciarse en la Junta, todos los<br />cuales se pusieron además a disposición de los señores accionistas en el sitio de Internet de<br />la Sociedad a contar del día 30 de marzo de 2023. Asimismo, una copia de la Memoria y de<br />los Estados Financieros Auditados con sus notas respectivas, incluyendo el dictamen de la<br /><br />Empresa de Auditoría Externa, fueron puestos a disposición de los señores accionistas y del<br />público en general en el sitio de Internet de la Sociedad.<br /><br />IV. OBJETO DE LA JUNTA.<br /><br />El objeto de esta Junta es someter a consideración de los señores accionistas las siguientes<br />materias:<br /><br />a)<br /><br />b)<br />c)<br />d)<br />e)<br />5<br />8)<br /><br />h)<br /><br />v.<br /><br />Examen de la situación de la Sociedad y del informe de los auditores externos, y<br />aprobación de la memoria, balance y demás estados financieros del ejercicio 2022.<br />Distribución de las utilidades del ejercicio 2022, y, si procediere, reparto de dividendos.<br />Renovación del Directorio de la Sociedad.<br /><br />Designación de auditores externos para el período 2023.<br /><br />Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.<br /><br />Informe sobre los gastos incurridos por el Directorio durante el ejercicio 2022.<br /><br />Informe sobre operaciones con partes relacionadas del Título XVI de la Ley N* 18.046<br />sobre Sociedades Anónimas.<br /><br />Cualquier otro asunto de interés social que sea de competencia de la Junta Ordinaria de<br />Accionistas.<br /><br />SISTEMA DE VOTACIÓN.<br /><br />El Presidente indicó que las materias sometidas a decisión de la Junta debían llevarse<br />individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime de los accionistas presentes<br />con derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por<br />aclamación.<br /><br />El Presidente propuso proceder por aclamación lo cual fue aprobado por la unanimidad de<br />los presentes.<br /><br />VI. DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.<br /><br />El Presidente informó a la Junta que la Mesa recibió la siguiente proposición:<br /><br />1.- Isabelle Hachette Tassel<br />2.- Pedro Fernando Larach Said<br />3.- Christian Thomas Baldwin Lind<br /><br />Agregó que, si hubiere conformidad de la Junta, las tres personas antes indicadas deberán<br />firmar el acta en conjunto con el Presidente y el Secretario, lo cual fue aprobado por<br />aclamación.<br /><br />A continuación, se desarrollarán todas y cada una de las materias comprendidas en el aviso<br />de citación a la presente Junta de Accionistas.<br /><br />VII. CONSIDERACIÓN DE LAS MATERIAS OBJETO DE LA JUNTA Y<br />ADOPCIÓN DE ACUERDOS.<br /><br />a) Examen de la situación de la Sociedad y del informe de los auditores externos,<br />y aprobación de la memoria, balance y demás estados financieros del ejercicio<br />2022.<br /><br />Se presentó a la Junta el Balance General y los Estados Financieros Consolidados auditados<br />de la Sociedad, junto con el informe de los auditores externos y sus notas explicativas, todo<br />correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2022 y el Presidente dio<br />cuenta sobre la marcha de los negocios sociales durante el último ejercicio comercial.<br /><br />Se dejó constancia en actas de que tras la aprobación del Balance General y demás Estados<br />Financieros de la Sociedad, las cuentas del patrimonio quedarán de la siguiente manera:<br /><br />Capital M$ 3.124.847<br />Otras Reservas MS ( 14.168)<br />Utilidades (Pérdidas) Retenidas (Acumuladas) M$( 483.266)<br />Utilidades (Pérdida) del Ejercicio 2022 MS ( 340.866)<br />Total Patrimonio Neto M$ 2.286.547<br /><br />Luego de un breve debate, la unanimidad de los presentes acordó aprobar por aclamación el<br />balance y los demás estados financieros Consolidados auditados de la Sociedad al 31 de<br />diciembre de 2022, junto con el informe de los auditores externos, las notas explicativas y<br />la memoria anual de la Sociedad.<br /><br />b) Distribución de utilidades del ejercicio 2022.<br /><br />Dado que el Estado de Resultados del año 2022 arrojó pérdidas por la cantidad de M$<br />340.866, conforme a ley, el Presidente informó que no correspondía distribuir dividendos.<br /><br />c) Renovación del Directorio de la Sociedad.<br /><br />El Presidente indicó que, en virtud de la reciente renuncia de uno de los miembros del<br />directorio correspondía a esta Junta renovar íntegramente el Directorio de la Sociedad y<br />propuso nombrar como nuevos directores de Club de Polo y Equitación San Cristóbal S.A.,<br />a los señores: Juan Francisco Varela Noguera, Carlos Alberto Frías Izquierdo, Alejandra<br />Cremaschi Barriga, Felipe Bertin Puga, José Manuel Ibáñez Edmiston, Paz Echeverría<br />Vidal, Cristóbal Mardones Falcone, Juan Paulo Bambach Salvatore y Sergio Eguiguren<br />Ebensperger, es decir, las mismas personas que ejercen ese cargo en el directorio de la<br />corporación Club de Polo y Equitación San Cristóbal.<br /><br />A continuación, y teniendo en cuenta que se presentan 9 candidatos para aceptar 9 cargos,<br />la Junta acordó por aclamación, revocar el actual Directorio de la Sociedad en su totalidad y<br />designar a los señores Juan Francisco Varela Noguera, Carlos Alberto Frías Izquierdo,<br />Alejandra Cremaschi Barriga, Felipe Bertin Puga, José Manuel Ibáñez Edmiston, Paz<br />Echeverría Vidal, Cristóbal Mardones Falcone, Juan Paulo Bambach Salvatore y Sergio<br />Eguiguren Ebensperger, como nuevos directores de la Sociedad, quienes ejercerán su cargo<br />según lo establecido en los estatutos sociales.<br /><br />d) Designación de auditores externos para el período 2023.<br /><br />El Presidente señaló que corresponde designar a los auditores externos para el período<br />2023.<br /><br />La Sociedad solicitó cotización de servicios de auditoría externa a Grant Thornton Global,<br />HLB Surlatina Chile, Echeverría Auditores SpA (SFAI) y CONSAT. En base a los<br />antecedentes de cada oferta se ponderaron los siguientes ítems (1) Experiencia y<br />competencias en empresas similares a la Sociedad; (ii) Experiencia en áreas de IFRS, SAP,<br />Impuestos, etc.; (ii) Existencia de eventuales conflictos de interés; (iv) Experiencia del<br />equipo ofrecido; y (v) Costo de la asesoría.<br /><br />Conforme a dicha evaluación, el Directorio propuso a la Junta designar a Echeverría<br />Auditores SpA (SFAD), por un monto de U.F 90 anuales.<br /><br />La unanimidad de los presentes procedió a aprobar por aclamación la designación de<br />Echeverría Auditores SpA (SFAI) como la firma de auditoría externa a cargo de la revisión<br />de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2023.<br /><br />e) Designación del diario para efectuar publicaciones.<br /><br />A continuación, el Presidente indicó que correspondía designar el diario para efectuar las<br /><br />publicaciones para el período 2023, por lo que propuso designar el diario electrónico La<br />Nación.<br /><br />La unanimidad de los presentes aprobó por aclamación la propuesta de designar al diario<br />electrónico La Nación para efectuar las publicaciones legales que deba hacer la Sociedad.<br /><br />f) Informe sobre los gastos incurridos por el Directorio durante el ejercicio 2022.<br /><br />En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades<br />Anónimas, se informó a los señores accionistas que el Directorio de la Sociedad, durante el<br />ejercicio del año 2022 no incurrió en gastos.<br /><br />g) Informe sobre operaciones con partes relacionadas del Título XVI de la ley N*<br />18.046 sobre Sociedades Anónimas.<br /><br />Se dejó constancia de que durante el año 2022 no se realizaron operaciones ante partes<br />relacionadas respecto de las cuales se haya requerido un pronunciamiento previo del<br />directorio.<br /><br />h) Cualquier otro asunto de interés social que sea de competencia de la Junta<br />ordinaria de accionistas.<br /><br />Se ofreció la palabra a los señores accionistas para tratar otras materias de interés social y<br />de incumbencia de esta Junta.<br /><br />VIII. TRAMITACIÓN DE ACUERDOS.<br /><br />Finalmente se acordó dar curso de inmediato a los acuerdos adoptados en la presente Junta,<br />tan pronto como el acta que se levante de la misma se encuentre firmada por los asistentes<br />designados al efecto y sin esperar su posterior aprobación. Además, se acordó facultar a<br />don Arturo Poblete Castro y doña Valentina Santelices Volante, para que, actuando<br />indistintamente uno cualquiera de ellos, pueda reducir a escritura pública todo o parte del<br />acta de la presente junta.<br /><br />No habiendo otras materias que tratar y agradeciendo la asistencia de los señores<br />accionistas, el señor Presidente dio por terminada la Junta siendo las 17:35 horas.<br /><br />OS ME<br /><br />Juan Francis ep Varela Noguera” $ Hachette assel<br />lio i<br /><br />Pedro Fernando Larach Said Christian Thomas Baldwin Lind<br /><br />><br /><br />7 + -<br />Valentina Santelices V.<br />Secretaria<br><br>Link al archivo en CMFChile: <a href=”https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4892fb52ea0a911770aa6b71499ad472VFdwQmVVMTZRVEZOUkVsNVRucEJlazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1685053201″>https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4892fb52ea0a911770aa6b71499ad472VFdwQmVVMTZRVEZOUkVsNVRucEJlazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1685053201</a>