Santiago, 12 de noviembre de 2020
HECHO ESENCIAL
CLUB DE POLO Y EQUITACIÓN SAN CRISTÓBAL S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 209
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
Ref: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9° y en el
inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de
Valores, en el artículo 63 de la Ley N° 18.046, y las instrucciones
contenidas en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el
Mercado Financiero (“CMF”), estando debidamente facultado al efecto,
informo lo siguiente en calidad de hecho esencial para la sociedad CLUB DE
POLO Y EQUITACIÓN SAN CRISTÓBAL S.A. (“Club de Polo” o la “Sociedad”):
El Directorio de Club de Polo, ha acordado citar a Junta
Extraordinaria de Accionistas (la “Junta”), a celebrarse el día 1 de
diciembre de 2020, a las 19:00 horas, en la ciudad de Santiago, en Avenida
San José María Escrivá de Balaguer N° 5501, comuna de Vitacura, a fin de
someter a su consideración y pronunciamiento las siguientes materias:
1.- Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e
Informe de la empresa de auditoría externa correspondientes al
ejercicio del año 2019;
2.- Distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2019;
3.- Informe sobre los gastos del Directorio;
4.- Informe sobre operaciones con partes relacionadas del Título XVI de
la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas;
5.- Designación de los auditores externos para el ejercicio
correspondiente al año 2020;
6.- Designación del diario para efectuar las publicaciones sociales;
7.- Rectificación de estatutos sociales en el sentido de enmendar el
monto del capital social de la suma de $596.223.886 a la suma de
$580.901.225, a causa de la correcta aplicación de las normas sobre
ajuste por corrección monetaria aplicables con anterioridad a la
adopción de las normas IFRS;
8.- Aprobación de un aumento de capital por un monto de $8.125.000.000.-,
mediante la emisión de 2.500 acciones de pago, o por aquel monto de
capital o número de acciones que libremente acuerde la Junta, acciones
de nueva emisión que serán nominativas, ordinarias, sin preferencias,
de igual valor cada una, para ser emitidas y colocadas en la forma,
condiciones y oportunidades que apruebe la Junta;
9.- Aprobación de la modificación del texto vigente de los estatutos
sociales de Club de Polo y Equitación San Cristóbal S.A. en lo referido
a la incorporación de medios de comunicación complementarios de la
Sociedad a los accionistas, de conformidad con lo señalado en el
artículo 8 del Decreto Supremo de Hacienda N° 702 de 2011; y
10.- Aprobación de modificaciones a los estatutos de Club de Polo y
Equitación San Cristóbal S.A. que resulten necesarias a consecuencia de
los acuerdos que adopte la Junta sobre las materias indicadas en los
numerales anteriores.
Estados Financieros e Informe de Auditoría Externa
De conformidad con lo señalado en el artículo 76 de la Ley N°18.046,
informo a Ud. que los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad y el
correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa se encuentran
publicados en el sitio web de la Sociedad www.clubdepolo.cl, pudiendo
accederse directamente a esa información a través del hipervínculo:
https://www.clubdepolo.cl/polo/data/memorias/2019/Corporacion-Club-de-Polo-
y-Equitacion-San-Cristobal-2019.pdf.
Memoria y Otros Antecedentes
La Memoria correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de
2019, se encuentra a disposición en el sitio web www.clubdepolo.cl y en las
oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida San José María Escrivá de
Balaguer N° 5501, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago.
Participación, Sistema de Votación y Poderes.
Tendrán derecho a participar en las Juntas de Accionistas citadas y ejercer
su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren
oportunamente inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad, en la
medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de la Junta.
Se informa a los señores accionistas que los sistemas de votación que serán
utilizados en la Junta, de conformidad a la Norma de Carácter General N°
273 de la Comisión para el Mercado Financiero serán dados a conocer
oportunamente y con anterioridad a la fecha de las Junta en el sitio web
www.clubdepolo.cl.
Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otro accionista
o por medio de otra persona, aunque no sea accionista, otorgando poder por
el total de las acciones de las cuales sea titular con derecho a voto.
La calificación de poderes que se presenten a la Junta, se efectuará, si
procediere, en el mismo lugar de su celebración, inmediatamente antes de
iniciarse. La resolución definitiva, en su caso, se adoptará en la misma
Junta.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
______________________________
Óscar Mellado Berríos
Gerente General
Club de Polo y Equitación San Cristobal S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e53dcec198452fb8b397c9b675e68207VFdwQmVVMUVSWGhOUkZFeVQxUnJkMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
