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Club de Polo
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Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer 5501 – Avenida Santa María 5790 – Vitacura – Teléfono: 22715 6000
XL Cristobal
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Santiago, 6 de abril de 2019
Señor
Accionista
Club de Polo y Equitación San Cristóbal S.A.
Presente
Ref: Segunda Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Tengo el agrado de comunicarle que no habiéndose celebrado por falta de quórum
la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Club de Polo y Equitación San Cristóbal
S.A., citada para el día 4 de abril de 2019, se convoca, en segunda citación, para realizarse
el día 25 de abril de 2019, a las 18:00 horas, en Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer
N* 5.501, comuna de Vitacura, para decidir respecto de las materias propias de su
conocimiento, que se indican a continuación:
1.- Aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual del ejercicio terminado al 31
de diciembre de 2018, incluido el informe de los Auditores Externos.
2.- Distribución de utilidades del ejercicio 2018 y, si procediere, reparto de dividendos.
3.- Informe sobre los gastos del Directorio, según artículo 39 de la Ley N” 18.046 sobre
Sociedades Anónimas.
4.- Informe sobre operaciones con partes relacionadas del Título XVI de la Ley N* 18.046 sobre
Sociedades Anónimas.
5.- Designación de los auditores externos para el ejercicio 2019.
6.- Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.
7.- En general, cualquier materia de interés social que no sea de propia de una Junta
Extraordinaria de Accionistas.
Participación en la Junta:
Tendrán derecho a participar en la Junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los
titulares de acciones que se encuentran inscritos en el Registro de Accionistas a la
medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la Junta. La
calificación de poderes que se presenten a la Junta, se efectuará, si procediere, en el mismo
día y lugar de su celebración a la hora en que ésta deba iniciarse. La resolución definitiva, en
su caso, se adoptará en la misma Junta.
www.clubdepolo.cl
Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otro accionista o por
medio de otra persona, aunque no sea accionista, otorgando poder por el total de las
acciones de las cuales sea titular con derecho a voto, a cuyo efecto se remitió texto del
poder conforme al Reglamento de Sociedades Anónimas.
Memoria, estados financieros e informes de auditores externos:
Informamos a usted que la sociedad ha puesto a disposición de los accionistas en
la página web www. clubdepolo.cl copia íntegra de los Estados Financieros y de la Memoria
Anual del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 y el informe de los auditores
externos.
Propuesta de Auditores Externos:
Adicionalmente, hacemos presente que se ha publicado en la página web
www.clubdepolo.cl, los fundamentos de las opciones de auditores externos que se
propondrán a la Junta para el ejercicio 2019.
Operaciones con parte relacionada (Título XVI de la Ley N* 18.046):
De conformidad a lo dispuesto en el Título XVI de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades
Anónimas, se informa que desde la última Junta Ordinaria de Accionistas, el Directorio no
ha adoptado acuerdos sobre materias regidas por los artículos 146 y siguientes de esta
Ley.
Sistema de votación:
Hacemos presente que con anterioridad a la Junta, la Sociedad proporcionará a los
accionistas, a través de su sitio en internet toda aquella información que les permita conocer
y comprender el funcionamiento de los sistemas de votación que se utilizarán el día de la
Junta.
Información adicional:
Del mismo modo, en la señalada página web se podrá obtener copia de los
documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas, en cada materia, a la decisión
de la Junta.
Sin otro particular le sal ente a Ud.,
Í
)
JUAN FRANCISEO VARELA NOG
PRESIDENTE
Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer 5501 – Avenida Santa María 5790 – Vitacura – Teléfono: 22715 6000
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c043024f19be3dff61a046921edc9a34VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeVRVUnJOVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
