Santiago, 10 de mayo de 2018.-
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Club de Polo y Equitación San Cristóbal S.A.
Sociedad Anónima Abierta
(Inscripción Registro de Valores N* 209)
REF: REMITE COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
QUE INDICA.
De nuestra consideración:
Conforme a lo dispuesto en el párrafo 2.3 de la letra a), de la Sección II de la Norma de
Carácter General N* 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, adjunto tengo el
agrado de remitir a usted copia fiel del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas de Club
de Polo y Equitación San Cristóbal S.A., debidamente certificada por el suscrito, en mi
carácter de Gerente General de la Compañía.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
RPD/gbg
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores. Valparaíso.
DCvV
archivo.-
Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer 5501 – Avenida Santa María 5790 – Vitacura – Teléfono: 22715 6000
www.clubdepolo.cl
ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL CLUB DE POLO Y EQUITACIÓN
SAN CRISTÓBAL S.A. En Santiago de Chile, a 26 de abril de 2018, en las dependencias
de la Sociedad, ubicadas en avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer N* 5501,
comuna de Vitacura, Santiago, siendo las 18:30 horas, se dio inicio a la celebración de la
Junta Ordinaria de Accionistas de CLUB DE POLO Y EQUITACIÓN SAN CRISTÓBAL
S.A. Presidió la Junta el Presidente del Directorio señor Alejandro Bañados Morandé.
Actuó como Secretario, el abogado de la Compañía, señor Eduardo Rodríguez del Río.
Asistió también el Gerente General de la Sociedad, señor Oscar Mellado Berríos.
PRIMERO: ASISTENCIA: Concurrieron los siguientes accionistas, por sí o debidamente
representados por las personas que se indican a continuación: (a) Sr. Alejandro Bañados
Morandé por sí, por 4 acciones y en representación de Sergio Undurraga Saavedra por 4
acciones; Alfredo Alcaíno de Esteve por 4 acciones; Sergio Sarquis Menassa por 2
acciones; Gustavo Pavs Rodríguez por 4 acciones; Gustavo vicuña Salas por 4 acciones;
Cecil Chellew Cáceres por 2 acciones; Mónica Bañados Lyon por 4 acciones; Alejandro
Bañados Lyon por 4 acciones; Juan Manuel Santa Cruz Munizaga por 4 acciones;
Cristóbal Bañados Lyon por 4 acciones; Christoph Felix Schiess Schmitz por 6 acciones;
Nicolás Ramón Bañados Lyon por 4 acciones; (b) Sr. Francisco Varela Noguera por sí,
por 4 acciones y en representación de Jean Paul Luksic Fontbona por 4 acciones; Pilar
Celis Brunet por 4 acciones; Jorge Celis Cornejo por 1 acciones; Gerardo Valdés García
por 4 acciones; Pablo de Vescovi Fontecilla por 2 acciones; Francisco Javier Martínez
Madrid por 3 acciones; Juan Ignacio Vercellino Martínez por 4 acciones; (c) Jaime Correa
Undurraga por sí, por 8 acciones y en representación de Mario Fernández Giordano por 3
acciones; Carlos Casanueva Tagle por 4 acciones; Rafael Francisco Burgos Fuster por 4
acciones; Raúl Ernesto Contreras Hernández por 2 acciones; Fernando Anguita Silva por
3 acciones; Pedro Antonio Fernández Villavicencio por 3 acciones; María Patricia Fátima
Medina García por 4 acciones; Germán Tagle O’Ryan por 5 acciones; Andrés Pedro
Aninat Solar por 3 acciones; Francisco Peró Costabal por 4 acciones; Constanza De
Amesti Testa por 4 acciones; Thomas Purcell Goudie por 4 acciones; Francisco Vicuña
Cifuentes por 3 acciones; Felipe Terrazas González por 3 acciones; Guillermo García Del
Pedregal por 3 acciones; Juan Luis Correa Allamand por 4 acciones; Joaquín Achurra
Larraín por 4 acciones; Cedric Luis Purcell De La Vega por 2 acciones; Alberto Gabriel
Morgan Larenas por 3 acciones; Rafael Ignacio Burgos Gómez por 4 acciones; Claudia
Paz Del Pilar o por 4 acciones; Javiera Correa Allamand por 4 acciones;
DENOA
LM
Isidora Correa Allamand por 4 acciones; María Graciela Burgos Gómez por 4 acciones;
Eduardo Enrique Dorat Guerra por 3 acciones; Graciela Margarita Ruan Gómez por 1
acciones; María Carolina Echaurren Ruan por 4 acciones; Ricardo Fernández Lenis por 2
acciones; Solana Terrazas Martins por 2 acciones; José Pedro Terrazas Martins por 1
acciones; (d) Osvaldo Hernández Caballero por sí, por 3 acciones y en representación de
Claudia Celedón Hernández por 4 acciones; Pio Gonzalo Cox Troncoso por 3 acciones;
(e) Jorge Alejandro Palma Moraga por sí, por 1 acciones y en representación de Alejandra
Palma Calvo por 4 acciones; (f) Máximo Silva Irarrázaval por sí, por 4 acciones y en
representación de Francisco Javier Silva Bafalluy por 4 acciones; (g) Ricardo Aurelio
Celedón Armstrong por sí, por 1 acciones; (h) Sergio Eguiguren Ebensperger por sí, por 1
acciones (i) Carlos Alberto Carlos Frías Izquierdo por sí, por 4 acciones; (j) Cristián Morán
Roni por sí, por 3 acciones; (k) Domingo Prieto Urrejola por sí, por 4 acciones; (1) Alfredo
Jesús Rebolar Rivas por sí, por 4 acciones; (m) Eduardo Rodríguez del Rio por sí, por 9
acciones; (n) Cristián Solís de Ovando Lavín por sí, por 4 acciones, SEGUNDO:
PODERES Y QUÓRUM: La Junta aceptó conforme y por unanimidad, los poderes con los
que varios accionistas se hicieron representar. El señor Secretario hizo presente y dejó
constancia que tenían derecho a participar en la presente Junta en segunda citación los
titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Compañía con 5 días
hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, quedando establecido que los
accionistas presentes y representados en esta Junta eran efectivamente dueños de las
acciones inscritas en el Registro de Accionistas a esa fecha y que la anotación en la hoja
de asistencia coincidía con el registro de la sociedad. Se dejó constancia que concurrió un
total de 233 acciones que representan un 2,33 % de las acciones emitidas con derecho a
voto por la Compañía, esto es, un número suficiente para poder sesionar en segunda
citación, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y en los
Estatutos Sociales. TERCERO: FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA Y
CITACIÓN: CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA: El señor Presidente informó a los
señores accionistas que el Directorio de la Compañía, en Sesión celebrada el día 8 de
marzo de 2018 acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas, con el objeto que se
pronunciara sobre las materias indicadas en la citación, de conformidad con lo dispuesto
en los Estatutos Sociales y en la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas. Precisó, que
por falta de quórum, no pudo constituirse en primera citación la Junta Ordinaria de
Accionistas, fijada para el 5 de abril de 2018, habiéndose convocado en segunda citación
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de abril de 2018. A continuación, se dejó constancia que la celebración de la presente Junta
Ordinaria de Accionistas se comunicó a la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de
Valores; a la Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores; a la Bolsa de Corredores de
Valparaiso y a la Comisión para el Mercado Financiero, por carta de fecha 11 de abril de
2018 y que no concurrieron representantes de esta última entidad a la Junta. A petición del
señor Presidente, la Junta acordó por unanimidad omitir la lectura de los avisos de
convocatoria publicados en el diario “El Mercurio”, en sus ediciones de los días 9, 10 y 11
de abril de 2018. En consecuencia, habiéndose cumplido con todas las formalidades
establecidas en la Ley N* 18.046 sobre sociedades Anónimas, su Reglamento y en los
Estatutos Sociales, para la convocatoria y citación, y encontrándose presente el porcentaje
requerido en esas normas para constituir esta Junta, el señor Presidente declaró legalmente
instalada la Junta Ordinaria de Accionistas de Club de Polo y Equitación San Cristóbal S.A.
CUARTO: SISTEMA DE VOTACIÓN EN ESTA JUNTA: A continuación, el señor
Presidente previno a la Junta que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 119 del
Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, las materias que se sometan a la decisión
de la presente Junta, deberán llevarse individualmente a votación, salvo que, por acuerdo
unánime de los accionistas presentes se autorice omitir la votación de una o más materias
y se proceda por aclamación. Sostuvo que en caso contrario, se encuentra habilitado el
sistema de votación por papeleta para cada una de las materias objeto de esta Junta, que
le será proporcionada al accionista o votante, para que haga constar en ella la preferencia
correspondiente, que luego depositará en la Caja dispuesta especialmente al efecto.
Concluida la votación se procederá en forma pública al escrutinio correspondiente. En
consecuencia agregó que en forma previa a someterse una materia determinada a la
decisión de esta Junta, se consultará a la Junta si opta por el sistema de votación a través
de Papeleta o en su defecto por Aclamación, si hubiese unanimidad de los accionistas
presentes. QUINTO: DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA: A
proposición del señor Presidente de la Compañía, la Junta acordó por aclamación designar
a los señores Cristián Morán Roni, Jorge Palma Moraga, Alfredo Rebolar Rivas, para que,
conjuntamente con el señor Presidente y el señor Secretario, firmen el Acta que se levante
de esta Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a lo dispuesto en el artículo 72 inciso 2%
de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas. SEXTO: TABLA: El señor Presidente
manifestó que, conforme a la Convocatoria, las materias sometidas al pronunciamiento de
esta Junta eran las siguientes: 1.- Aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria
Anual del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017, incluido el informe de los
Auditores Externos. 2.- Distribución de utilidades del ejercicio 2017 y, si procediere, reparto
de dividendos. 3.- Informe sobre los gastos del Directorio, según artículo 39 de la Ley 18.046
sobre Sociedades Anónimas. 4.- Informe sobre operaciones con partes relacionadas del
Título XVI de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas. 5.- Designación de los auditores
externos para el ejercicio 2018. 6.- Elección de los miembros del Directorio. 7.- Designación
del diario para efectuar publicaciones sociales. 8.- En general, cualquier materia de interés
social que no sea de propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas. SÉPTIMO:
APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE LA MEMORIA ANUAL DEL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, INCLUIDO EL INFORME DE
LOS AUDITORES EXTERNOS: El señor Presidente sometió a consideración de la Junta
la Memoria Anual, los Estados Financieros del ejercicio comprendido entre el día 1% de
enero de 2017 y el día 31 de diciembre de ese año y el informe de los auditores externos
Contadores Auditores Asociados S.A. (CONSAT). Al respecto, dejó constancia que en
conformidad a lo dispuesto en los artículos 75 y 76, ambos de la Ley sobre Sociedades
Anónimas un ejemplar de la Memoria Anual, Estados Financieros y del informe de los
Auditores Externos, fue puesto a disposición de todos los accionistas en la página web de
la Compañía con la debida anticipación a la fecha de esta Junta. Enseguida, el señor
Presidente informó que conforme al Balance General sometido a la aprobación de los
señores accionistas, los saldos finales de las cuentas patrimoniales al 31 de diciembre de
2017, son las siguientes: Capital pagado: M$ 596.223 (quinientos noventa y seis millones
doscientos veintitrés mil pesos), Otras Reservas: M$ (14.541) (menos catorce millones
quinientos cuarenta y un mil pesos), Resultados acumulados (Pérdidas acumuladas): M$
(600.957) (menos seiscientos millones novecientos cincuenta y siete mil pesos), Patrimonio
Neto Total: M$ (19.275) (menos diecinueve millones doscientos setenta y cinco mil pesos).
De este modo, manifestó que de acuerdo al Balance al 31 de Diciembre de 2017, el capital
pagado asciende a la suma de M$ 596.223 (quinientos noventa y seis millones doscientos
veintitrés mil pesos) que incluye la reserva de revalorización de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 10 de la Ley N* 18.046, sobre Sociedades Anónimas. Acto seguido, indicó que
para los efectos de la aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, incluido el Informe de los auditores
independientes Contadores Auditores Asociados S.A. (CONSAT). Finalizada su exposición
el señor Presidente ofreció, la palabra a los señores accionistas, sin producirse
IM y
intervenciones. ACUERDO: La Junta por aclamación y unanimidad de los accionistas
asistentes con derecho a voto, aprobó la Memoria, y los Estados Financieros por el ejercicio
terminado al 31 de diciembre de 2017, incluido el informe de los Auditores Externos. OCTAVO:
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2017 Y, SI PROCEDIERE, REPARTO
DE DIVIDENDOS: El señor Presidente manifestó que dado que el Estado de Resultados
del año 2017 arrojó pérdidas por la cantidad de M$(111.726) (menos ciento once millones
setecientos veintiséis mil pesos) no corresponde reparto de utilidades ni de dividendos
conforme a lo establecido en la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas y en los
Estatutos Sociales. Concluida su exposición, el señor Presidente ofreció la palabra a los
señores accionistas, sin producirse intervenciones. ACUERDO: La Junta, aprobó por
aclamación y unanimidad la proposición del señor Presidente. NOVENO: INFORME
SOBRE LOS GASTOS DEL DIRECTORIO, SEGÚN ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE
SOCIEDADES ANÓNIMAS: El señor Presidente, señaló que en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 39 de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, se informa a
los señores accionistas que el Directorio de la Compañía, durante el ejercicio 2017, no ha
incurrido en gastos. DÉCIMO: INFORME SOBRE OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS DEL TÍTULO XVI DE LA LEY 18.046 SOBRE SOCIEDADES
ANÓNIMAS: El señor Presidente informó que el Directorio durante el ejercicio comercial
del año 2017, no adoptó acuerdo alguno sobre materias comprendidas en esa disposición
legal, cuya referencia en la citación a esta Junta se efectuó por mandato legal. DÉCIMO
PRIMERO: DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2018: El
señor Presidente señaló que conforme a lo dispuesto por la ley sobre sociedades anónimas
corresponde a esta Junta designar a los auditores externos independientes que durante el
ejercicio 2018 le corresponderá examinar la contabilidad, inventarios, balances, estados
financieros y emitir los informes que la ley establezca. Indicó que en cumplimento de las
normas citadas, la Compañía solicitó cotización de servicios de auditoría externa a
Echeverría Auditores SpA (SFAI), Contadores Auditores Asociados S.A. (CONSAT) y RSM
Chile Auditores Limitada que corresponden a algunas de las principales empresas de
auditoría del mercado nacional. Sostuvo que en base a los antecedentes de cada oferta el
Directorio ponderó los siguientes items (i) Experiencia y competencias en empresas
similares al Club; (ii) Experiencia en áreas de IFRS, Impuestos, sistemas contables etc.; (iii)
Existencia de eventuales conflictos de interés; (iv) Costo de la asesoría; (v) Experiencia del
equipo ofrecido. Acto seguido, sostuvo que conforme a dicha evaluación el Directorio
NO NE A
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resolvió proponer a la Junta la de Echeverría Auditores SpA (SFAI), por un monto de 90 UF
anuales. El señor Presidente ofreció la palabra. ACUERDO: La Junta por aclamación y
unanimidad acordó designar a Echeverría Auditores SpA (SFAI), como Auditores Externos
de la Compañía para el ejercicio 2018. DÉCIMO SEGUNDO: ELECCIÓN DE LOS
MIEMBROS DEL DIRECTORIO: El señor Presidente señaló que corresponde a la presente
Junta proceder a la renovación y elección íntegra de su Directorio, quienes ejercerán sus
cargos por los próximos tres años de conformidad a la ley y los estatutos sociales. El
Directorio ha recibido la propuesta de nominar a los señores: (los leo en orden alfabético)
Felipe Bertin Puga, Jaime Correa Undurraga, Alejandra Cremaschi Barriga, Sergio
Eguiguren Ebensperger, Carlos Alberto Frías Izquierdo, Alberto Labbé Galilea, Cristóbal
Mardones Falcone, Emilio Pellegrini Ripamonti y Francisco Varela Noguera. ACUERDO:
La Junta por aclamación y unanimidad acordó designar como nuevos directores de la
Compañía, por los próximos tres años, a los señores Felipe Bertin Puga, Jaime Correa
Undurraga, Alejandra Cremaschi Barriga, Sergio Eguiguren Ebensperger, Carlos Alberto
Frías Izquierdo, Alberto Labbé Galilea, Cristóbal Mardones Falcone, Emilio Pellegrini
Ripamonti y Francisco Varela Noguera. DÉCIMO TERCERO: DESIGNACIÓN DEL DIARIO
PARA EFECTUAR PUBLICACIONES SOCIALES: Sostuvo el señor Presidente que
corresponde a la Junta designar un diario para efectuar las publicaciones sociales. Al efecto
se informó que evaluadas las propuestas de los diarios, el Directorio propone a la Junta de
Accionistas designar al diario El Mercurio, en razón de su fácil acceso y razonable propuesta
comercial. ACUERDO: La Junta por aclamación y unanimidad acordó designar al diario el
Mercurio de Santiago para efectuar las publicaciones sociales. DÉCIMO CUARTO: EN
GENERAL, CUALQUIER MATERIA DE INTERÉS SOCIAL QUE NO SEA DE PROPIA DE
UNA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS:. El señor Presidente ofreció la
palabra a los señores accionistas para tratar otras materias de interés social y de
incumbencia de esta Asamblea, sin producirse intervenciones. Siendo las 18:50 horas y sin
otras materias que tratar, se puso término a la Junta.
az
Alejandro Bañados Morandé e
Presidente
Eduardo Rodríguez del Río
Secretario
Alfredo Rebolar Rivas
Accionista
Jorge Palma Moraga
Accionista
Cristián Morán Roni
Accionista
Club deBalo
equitacion
Sara obal
7
£ 2
CERTIFICADO
Yo, Oscar Mellado Berríos, certifico que esente acta es copia fiel de su original.
CLUB DE POLO Y EQUITACIÓN SAN CRISTÓBAL S.A.
Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer 5501 – Avenida Santa María 5790 – Vitacura – Teléfono: 22715 6000
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