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Santiago, 05 de abril de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Tengo el agrado de comunicarle que no habiéndose celebrado por falta de quórum
la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Club de Polo y Equitación San Cristóbal
S.A., citada para el día 4 de abril de 2017, se convoca, en segunda citación, para
realizarse el día 26 de abril de 2017, a las 18:00 horas, en avenida San Josemaría Escrivá
de Balaguer N* 5.501, comuna de Vitacura, a fin de tratar en ella las siguientes materias:
1.- Aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual del ejercicio terminado al
31 de diciembre de 2016, incluido el informe de los Auditores Externos.
2.- Distribución de utilidades del ejercicio 2016 y, si procediere, reparto de dividendos.
3.- Informe sobre los gastos del Directorio, según artículo 39 de la Ley 18.046 sobre
– Sociedades Anónimas.
4.-Informe sobre operaciones con partes relacionadas del Título XVI de la Ley 18.046 sobre
Sociedades Anónimas.
5.- Designación de los auditores externos para el ejercicio 2017.
6.- Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.
7.- En general, cualquier materia de interés social que sea de incumbencia de la Junta
Ordinaria de Accionistas.
Tendrán derecho a participar en la junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los
titulares de acciones que se encuentran inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días
hábiles de anticipación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. La calificación de
poderes que se presenten a la Junta, se efectuará, si procediere, en el mismo lugar de su
celebración, inmediatamente antes de iniciarse. La resolución definitiva, en su caso, se
adoptará en la misma Junta.
Adicionalmente, informamos a usted que la sociedad ha puesto a disposición de
los señores accionistas en la página web wwww.clubdepolo.cl copia íntegra de los Estados
Financieros y de la Memoria Anual del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016 y el
informe de los auditores externos; las opciones de auditores externos que se propondrán
Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer 5501 – Avenida Santa María 5790 – Vitacura – Teléfono: 22715 6000
www.clubdepolo.cl
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a la junta para el ejercicio 2017; sistema de votación; así como copia de los documentos
que fundamentan las diversas opciones sometidas, en cada materia, a la decisión de la
Junta.
Sin otro particular, le saluda atentamente/A UA.
OSCAR MELLABO BERRÍ
GERENTE GENERAL
Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer 5501 – Avenida Santa María 5790 – Vitacura – Teléfono: 22715 6000
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0cf52355ab07ffc223ea7cdebbc1f92aVFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeVRVUlpOVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
