ACTA
SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
CLUB DE GOLF Y DEPORTES EL OLIVETO S.A.
En Talagante, a 04 de Septiembre del 2018, siendo las 19:30 horas, en las oficinas de la
sociedad, ubicadas en Camino Lonquen N2 4387 PC 45 Palmas lll, Talagante, se reunieron
en Sesión Ordinaria de Directorio los señores Miguel Angel Oliva Soto, quien actúa como
Presidente, la señora Nelly del Pilar Reveco Suazo, el Señor Rodolfo Alberto Zahlhaas
Labarca , el Señor Edgardo Ferrándiz Rodriguez, no pudo asistir el Señor Patricio Araya
Rodriguez, también asistió físicamente y especialmente invitado, el Gerente General don
Miguel Oliva Reveco.
Presidió la sesión, don Miguel Oliva Soto y actuó como Secretario el Gerente General don
Miguel Oliva Reveco.
Objetivo de la Sesión Extraordinaria de Directorio
El Directorio se reúne en Sesión Extraordinaria para analizar y ratificar una nueva Junta
Extraordinaria de Accionistas.
El presidente da cuenta que para efectos de la División de la Sociedad, se necesita llamar
nuevamente a Junta Extraordinaria de Accionistas, dado que la Comisión de Mercado
Financiero procedería a suspender la Junta que se realizaría día 29 de Agosto de 2018,
suspensión que finalmente fue realizada por la propia Sociedad. Los puntos a tratar en
esta serán:
1.- Pronunciarse respecto a la Junta Extraordinaria de Accionistas del 24 de Julio del 2018,
la que fue suspendida por la Comisión para El Mercado Financiero de acuerdo a Oficio N2
2976.
2.- Pronunciarse respecto a los Estados Financieros de la sociedad al 30 de junio del 2018
auditados por RSM Chile Auditores Limitada e Informe Pericial al 1 de Julio del 2018
emitido por RSM Chile Auditores Ltda.
3.- Pronunciarse respecto del Balance Pro forma de la sociedad continuadora y de la
nueva sociedad al 1 de Julio del 2018, suscrito por don Carlos Muñoz Pallacan.
DE DIVISION
Ms
DEUDORES COMERCIA
IMPTO, VALC
A GREGADO
[TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
TERRENO RETA
– CLUB DE GOLF Y DEPORTES EL OLIVETO S.A.
BALANCE ANTES
CLUB DE GOLF Y
DEPORTES EL OLIVETO S.A.
BALANCE DESPUES DE LA DIVISION
CLUB DE GOLF Y
DEPORTES EL OLIVETO S.A
Ms
CLUB DE GOLF CONDOMINIO
AS PALMAS S.A
Ms
Y
Iv
romo
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 3.722.889 2.208.095 514.794
TOTAL ACTIVOS. 3.926.001 2.410.207 1.514.794]
PASIVOS CORRIENTES
75.821
259.285 |
O CLIENTE 171.858 |
JONES 41.582
DORES 1
TA. EMPRESAS RELACIONA
¡TOTAL PASIVOS CORRIENTES 986.048 986.048 0]
[PASIVOS NO CORRIENTES
[CREDITO BCO. SANTANDER 189.726 0
POR IMPTO. DIFERIDO 149.520
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 339.246 339.246 0
1.514.794|
748,021 |
2.503.635
pParrimomo TOTAL 2.699.707 1.084.913 1.514.794]
A So _ _- al
fora PASIVO Y PATRIMONIO 3.926.001 2.410.207 1.514.794]
100.00% 41,73% 58,2:
PORCENTAJE DE DIVISION
4.- Someter a la consideración de los accionistas la división de la Sociedad, dividiendo el
objeto y el patrimonio social; teniendo en consideración el Memorándum de
Entendimiento firmado con fecha 17 de octubre del año 2017 y contrato de promesa de
fecha 23 de julio del 2018.
5.- Pronunciarse sobre las reformas que deberán hacerse, a los Estatutos Sociales de Club
de Golf y Deportes El Oliveto S.A., con motivo de la división de la sociedad, entre las cuales
se encuentra la modificación del objeto de la sociedad, de manera que la sociedad
continuadora modificará su objeto a inmobiliaria y la sociedad que nace de la división
quedará con objeto de club deportivo.
6.- Resolver sobre la distribución del patrimonio social entre esta sociedad y la nueva que
surgirá de la división conforme a Balance Pro Forma de División de fecha 12 de Julio de
2018.
7.- Aprobar los estatutos de la nueva sociedad.
8.- Pronunciarse respecto a modificar el periódico en el que se deben hacer las
publicaciones sociales utilizando en lo sucesivo el Diario Oficial de La Republica de Chile.
9.- Adoptar todos los demás acuerdos que fueren necesarios o convenientes para
materializar, llevar y complementar los acuerdos que adopte la Junta en relación a las
materias indicadas precedentemente, así como el otorgamiento de los poderes necesarios
para la ejecución y cumplimiento de los acuerdos que se adopten en la Junta, en especial
para la presentación de documentos a la Comisión para El Mercado Financiero y al
Servicio de Impuestos Internos.
Luego de algunas preguntas por parte de los Directores, se ratifica citación para el 25 de
Septiembre de 2018 a las 8:30 horas en Camino El Oliveto 4178 ex 0426, comuna de
Talagante, Región Metropolitana, como fecha para la Junta Extraordinaria de Accionistas y
las publicaciones deberán realizarse en el Diario Oficial de la República de Chile.
El Directorio faculta al Gerente General Miguel Angel Oliva Reveco para informar a la
Comisión para El Mercado Financiero como Hecho Esencial y para realizar las
publicaciones en el Diario Oficial de la República de Chile.
Sin más temas por tratar y agradeciendo la presencia de todos los Directores, siendo las
20:30 horas se da por finalizada la Sesión Extraordinaria de Directorio.
/ / )
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Miguel Ángel Oliva Soto Nelly Ñ Pilar Reveco Suazo
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Rodolfo-Alberto Zahlhaás Labarca
4
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f8e55f1f0367135db165fd1164eca90cVFdwQmVFOUVRVFZOUkVVeFRrUkJkMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
