ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
“CLUB DE GOLF Y DEPORTES EL OLIVETO S.A.”
En Santiago de Chile, a 03 de mayo de 2018, siendo las 12:00 horas, en las oficinas de la
sociedad, ubicadas en Camino Lonquén N? 4387 PC 45 Palmas III, comuna de Talagante,
se reunieron en Sesión Extraordinaria de Directorio de la sociedad “CLUB DE GOLF Y
DEPORTES EL OLIVETO S.A.”, en adelante la “Sociedad”.
L ASISTENCIA Y PRESIDENCIA.
Tomaron parte de la sesión de Directorio que da cuenta de la presente acta, los señores
directores Rodolfo Alberto Zahlhaas Labarca, Pablo Muñoz Pacheco y don Patricio Araya
Rodríguez.
Se deja expresa constancia que los directores don Miguel Ángel Oliva Soto y Nelly del
Pilar Reveco Suazo asistieron a la presente sesión por medio de conferencia telefónica.
Los referidos directores participaron durante toda la sesión, conectados en forma
permanente e ininterrumpida a través de conferencia telefónica, tal y como se certifica al
final de la presente acta.
Los Directores acordaron por unanimidad que la presente Sesión de Directorio fuera
presida en calidad de subrogante, por el Director don Rodolfo Alberto Zahlhaas Labarca y
designaron como secretaria a doña Pamela Cáceres Walker.
IL TABLA
1. Quórum para sesionar.
th
. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Antecedentes de la división de la sociedad para complementar Sesión de Directorio de
fecha 27 de abril de 2018.
4. Citación a Junta General Extraordinaria de Accionistas.
II. DESARROLLO DE LA TABLA
1. QUÓRUM PARA SESIONAR
Se deja constancia que se encuentran presentes en la sala todos los Directores de la
sociedad, dándose así inicio a la presente reunión por existir quórum suficiente para
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sesionar y tomar acuerdos, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 47 de la
Ley N? 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
2. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
El Secretario del Directorio da lectura al acta de la anterior sesión del Directorio celebrada
con fecha 27 de abril de 2018, la que fue ratificada en todas sus partes por los Directores
asistentes, sin observaciones.
3. ANTECEDENTES DE LA DIVISIÓN DE LA SOCIEDAD PARA
COMPLEMENTAR SESION DE DIRECTORIO DE FECHA 27 DE ABRIL
DE 2018
El Presidente expone de la necesidad de complementar la Sesión de Directorio de fecha 27
de abril de 2018, a fin de exponer sobre la necesidad de la división de la sociedad y forma
que tendrá la división de la misma. El Presidente señala que la necesidad de dividir la
Sociedad surge con el fin de optimizar la administración del Club de Golf de manera que
éste quede separada de las parcelas con destino inmobiliario, a fin de desarrollar, en la
sociedad continuadora, un proyecto inmobiliario en 43 de las 69 parcelas que son de
propiedad de la Sociedad, y en la nueva sociedad que se quedará con las restantes 26
parcelas, mantener áreas verdes y una cancha de golf de 9 hoyos, tal como se acordó en
Memorándum de entendimiento de fecha 17 de octubre de 2017.
El Presidente también señala que producto de la división que se proyecta, se podrán separar
a aquellos accionistas que quieren seguir con la actividad deportiva como Club de Golf,
respecto de los accionistas que quieren desarrollar una actividad inmobiliaria. De esta
manera, se dividirá la sociedad en 2, quedando una sociedad con giro inmobiliario y la otra
manteniendo el giro original de la sociedad que se divide. El objeto de la división es
terminar con los conflictos que se vienen acarreando en la sociedad, de manera de poner
términos a las acciones judiciales que los accionistas han interpuesto en contra de la
sociedad o sus administradores.
En la división se modificarán los estatutos de la continuadora de manera que se crearán
series de acciones, para que la estructura accionaria quede igual que la NEWCO, que
también tendrá la misma estructura de series de acciones. Las acciones Serie A u
Ordinarias, tendrán todos los derechos políticos y económicos, mientras que las acciones
Serie B o Preferidas, tendrán los siguientes derechos: a) Derecho a voz preferente en las
Juntas de Accionistas que se celebren; b) No tendrán derecho a utilidades; c) No tendrán
derecho a voto; e) Tendrán derecho preferente para pagarse antes con los activos de la
sociedad al momento de la liquidación. Aquellos accionistas que en la sociedad
continuadora tendrán Acciones Serie B o Preferidas, en la NEWCO tendrán acciones Serie
A u Ordinarias. Del mismo modo, aquellos accionistas que en la NEWCO tendrán Serie B
o Preferidas, en la continuadora tendrán acciones Serie A u Ordinarias.
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4. CITACIÓN A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Luego de un breve debate en relación a los antecedentes expuestos y teniendo a la vista el
Balance Pro Forma de División de fecha 31 de Diciembre de 2017 y el acta de Sesión de
Directorio de fecha 27 de abril de 2018, y en relación a la necesidad de realizar la división
de la Sociedad, por la unanimidad de los señores Directores presentes, se acordó citar a una
Junta Extraordinaria de Accionistas de “Club de Golf y Deportes El Oliveto S.A.” para el
próximo 23 de Mayo de 2018 a las 08:30 horas, en el domicilio ubicado en Camino El
Oliveto N? 4178, Ex 0426, comuna de Talagante.
El Presidente hace presente que tendrán derecho a participar en la Junta precedentemente
citada, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas con a lo menos 5
días de anticipación a la fecha de la celebración de la Junta. La calificación de poderes se
efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta a la hora que ésta se inicie.
TIL. TÉRMINO Y REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA
El Directorio, por unanimidad de sus asistentes, acordó llevar a cabo los acuerdos
precedentes sin esperar la aprobación de esta Acta en una sesión posterior, y faculta al
portador de copia de la presente, para que reduzcan a escritura pública todo o parte de ésta.
No habiendo-otro asunto que tratar se cierra esta sesión a las 13:00 horas.
)
( Ez /
– o E Sl
Rodolfo Alberto Zahlkbas Labarca
OTDICONANGÍA
Patricio Araya/ Rodríguez
Presidente S Director
uñoz Pgcheco Miguel Ángel Oliva Soto
9%
Director’ Director
Yale
Nelly del Pilar Reveco Suazo Pamela Cáceres Walker
Director Secretaria
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CERTIFICADO
El Presidente Subrogante de la sociedad “CLUB DE GOLF Y DEPORTES EL
OLIVETO S.A.”, don Rodolfo Alberto Zahlhaas Labarca, y el Secretario doña Pamela
Cáceres Walker, certifican que los Directores don Miguel Angel Oliva Soto y doña Nelly
del Pilar Reveco Suazo:
Tomaron parte de la sesión de Directorio celebrada con fecha 03 de mayo de 2018,
participando a través de conferencia telefónica en las oficinas de la compañía,
ubicadas en Camino Lonquén N? 4387 PC 45 Palmas III, comuna de Talagante,
Región Metropolitana.
Los Directores se encontraba comunicado en forma permanente y simultánea con
los asistentes a la sesión.
155
uy
El medio tecnológico empleado fue la conferencia telefónica.
El presente certificado se emite de conformidad a lo prescrito en la Circular N* 1530 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 9 de marzo de 2001.
Rodolfo Alberto Zahlhaas Labarca
Presidente Subrogante
A
Pamela Cáceres Walker
Secretaria
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=16a0d6fc396e8b990913278895245fffVFdwQmVFOUVRVEZOUkVFMFRWUmpORTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
