OOO
2010060062894 S
09/06/2010 – 11:21 Operador: MEVAL :
Limache, Mayo 27 de 2010.
Señor
Guillermo Larraín Ríos
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Piso 9
Santiago.
Ref: Hecho Esencial. Constitución nuevo Directorio.
Inscripción en el Registro de Valores N” 976, de
2007. Sociedad Anónima Abierta.
De nuestra consideración:
De conformidad a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 18.046, en mi
calidad de Presidente del Club de Golf Huinganal S.A. y debidamente facultado
para ello, informo a usted que en la Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada
el día 24 de Abril de 2010, fueron elegidos, por un período de 3 años, los
siguientes Directores: Francisco Lobos Bassauri, Eduardo López Miller,
Mauricio Villaseñor Castro, Carlos Rivas Mora, José Pizarro Inostroza,
Fernando Zemelman Zambrano, Gastón González Mansilla, Marcel Chassin-
Trubert Urzúa y Renato Prenafeta Goic.
Acompaño a la presente, copia del Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas
del 24 de Abril de 2010, reducida a Escritura Pública.
Saluda atentamente a usted,
7 Eduardo López Miller
Presidente
CLUB DE GOLF HUINGANAL S.A.
RUT. 96,727,610-3
incl.: lo indicado
c.c. Arch.
SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS
Foja mil doscientos setenta y cuatro.- Fs.1274.-
NELSON LISTER NAZIF
NOTARIO PUBLICO
CONDELL 491 – FONO 413629
LIMACHE
REPERTORIO N? 562 .-
ACTA
DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL CLUB DE GOLF HUINGANAL
SOCIEDAD ANONIMA
1
En Limache, República de Chile, a 06 de Mayo de dos mil diez, ante mí NELSON
LISTER NAZIF, abogado, Notario Público Titular de esta ciudad, con oficio en
calle Condell número cuatrocientos noventa y uno, comparece: Don JUAN
BAUTISTA FUENTEALBA CONTRERAS, chileno, casado, gerente, domiciliado
en Km. 1,5 Camino a Lliu Lliu, Comuna de Limache, cédula nacional de identidad
número cinco millones cuatrocientos trece mil trescientos cuarenta y siete guión
dos, mayor de edad, quien acreditó su identidad con la cédula anotada y expone:
Que viene en reducir a escritura pública el Acta de la Junta Ordinaria de
Accionistas del Club de Golf Huinganal Sociedad Anónima, realizada el día 24 de
Abril de 2010, a las 10:00 horas, en las dependencias del Club House, ubicadas
en el camino a Lliu-Lliu, Limache, quinta región, que a continuación se copia: En
Limache; a 24 de Abril de 2010, a las 10:15 horas, en las dependencias del Club
House, ubicadas en el camino a Lliu-Lliu, sin número, se reúnen en Junta General
Ordinaria de Accionistas del Club de Golf Huinganal Sociedad Anónima, los
siguientes accionistas, personalmente o representados, y en conformidad al
respectivo número de acciones que se señala para cada uno de ellos como
titulares de las MisMaS: –============no nano
Ne] RUT
96.818.140-8
2|78.094.800-0
3|96.591.730-6
403.965.876-3
5 |77.256.200-4
08.170.121-0
04.583.678-9
14.570.650-5
>] 04.645.008-6
10 | 07.706.387-0
11 | 06.957.386-k
12 |07.583.066-1
13 | 07.003.345-3
14 | 08.328.562-1
15 | 03.736.587-4
16 | 10.232.501-K
[171 03.985.436-8
18 | 04.667.325-5
19 | 05.176.789-6
NOMBRE acciones PORCENTAJE
INVERSIONES CERRO ALEGRE S.A. 26,10%
INMOBILIARIA, INV. Y ASES. QUANTUM LTDA, 11,07%
2,58%
1,75%
INVERSIONES E INMOBILIARIA LA CORUÑA LTDA. 5 1,55%
THOMSEN QUEIROLO, ANDRES ALFREDO 33 1,31%
MARITIMA VALPARAISO CHILE S.A.
VILLASEÑOR CASTRO, MAURICIO EDUARDO
SILVA CELIS, FERNANDO PASCUAL 1,10%
MARRIOTT FLANNERY, CLIVE STEVEN 0,93%
VALENCIA MUNDY, EDWIN RUBEN 0,89%
LOPEZ MILLER, EDUARDO ALEJANDRO 2 0,86% :
MERELLO NORERO, ANDRES REYNALDO
ESCOBAR PABLO, GABRIEL LUIS
REBOLAR SOLER, JAIME IGNACIO
SOTO CHAVEZ, JAIME
GROETAERS TOSO, HORACIO CARLOS
23 0,79%
22 L 0,76%
22 0,76%
22 0,76%
20 0,69%
20|03.324.127-5
MANRIQUEZ ROSALES, JUAN CARLOS 20 0,69% 7
ARANCIBIA REYES, JORGE PATRICIO 13 0,62%
CIFUENTES CABELLO, CRISTIAN 17 0,58%
RIVAS MORA, CARLOS DOMINGO 15 0,52% 7]
ROSENQVIST SEÑORET, HARALD 14 0,48%
lar 05.055.697-2 | HOWARD BROWN, FELIPE VICENTE E 12 0,41%
22 |07.706.384-6 | LOPEZ MILLER, JORGE ALFREDO 0,34% |
23 | 03.965.217-K | MONTERO PESCIO, HERNAN BENJAMIN 0,24%
24 /02.448.557-9 | GONZALEZ PESSE, FERNANDO 0,21%
25/03.456.207-5 | NUÑEZ ALVAREZ, JESUS OSCAR 0,21%
26 | 06.960.669-5 | PRENAFETA GOIC, CARLOS RENATO 0,21%
27|05.632.338-4 | VARGAS BORGEL, JORGE MARIO 0,21%
28 | 06.899.460-8 0,17%
29|04.397.429-7 0,17%
30 | 06.458.297-6 0,17%
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ALTAMIRANO GUZMAN, HECTOR MANUEL
CHASSIN-TRUBERT URZUA, MARCEL
KAUAK ALEVANLLI, JUAN CARLOS
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05.881.890-9 | LOBOS BASSAURI, FRANCISCO JAVIER 0,17%
32 | 03.666.790-7 | MOMBERG DIAZ, MARIO ARNALDO 0,17%
soso VIDAL FIGUEROA, JAIME ARTURO 0,17%
34 | 07.333.054-8 | PIZARRO INOSTROZA, JOSE RAFAEL 0,07%
35|05.200.538-8 | SIERRA MERINO, ARTURO RODOLFO 0,07%
36 | 09.274.359-4 | CATALDO RAMOS, ANTONIO PATRICIO 0,03%
37|07.618.722-3 | CISTERNAS MUÑOZ, PEDRO ARMANDO 0,03%
38 |05.769.393-2 | GONZALEZ ROMAN, JORGE MANUEL 0,03%
[39 03.900.131-4 | HERRERA JIMENEZ, HERNAN OSVALDO 0,03%
40 | 03.461.877-1 | VIGORENA MATUS, JAIME AGUSTIN 0,03%
fas 04.794.160-1 | ZEMELMAN ZAMBRANO, FERNANDO S. 0,03%
TOTAL | 1686 57,98%
Foja mil doscientos setenta y cinco.- Fs.1275.-
NELSON LISTER NAZIF
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LIMACHE
Se deja constancia que los concurrentes firmaron la hoja de asistencia, con
indicación del nombre del accionista y el número de acciones. La verificación de
la asistencia y calificación de los poderes ha sido encomendada al Sr. Juan
Fuentealba Contreras, asistido por doña Sandra Torres Troncoso. Preside esta
Junta General Ordinaria de Accionistas el Sr. Presidente de la Sociedad don
Eduardo López Miller y actúa como Secretario el Gerente General don Juan
Fuentealba Contreras. El Sr. Presidente informa que de la sumatoria total de
títulos accionarios resulta que se encuentran presentes o representadas un total
de 1.686 acciones con derecho a voto, lo que representa un 57,98% del capital
accionario, de un total de dos mil novecientas ocho acciones. PRESENTACIÓN
Buenos días. Antes de dar por iniciada esta Junta General Ordinaria de
Accionistas, deseo saludar y agradecer a los señores accionistas
presentes, por su interés en asistir a esta reunión y aprovecho la
oportunidad para presentarles a las personas que me acompañan en la
mesa: A mi izquierda se encuentran los señores Carlos Rivas Mora y Juan
Fuentealba Contreras. A mi derecha, se encuentran los señores, José Pizarro
Inostroza y Horacio Groetaers Toso. Actuará como secretario el Gerente
General Sr. Juan Fuentealba Contreras. Finalmente, mi nombre es Eduardo
López Miller y soy el Presidente del Directorio de esta Sociedad; 1.- APERTURA
DE LA SESION.- Se abre la sesión siendo las 10:15 horas de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 25, 26 y 27 de los Estatutos. El Directorio del Club, en
Sesión del 20.03.10, ha citado a esta Junta Ordinaria de Accionistas con el
objeto de tratar las materias indicadas en la citación; 2.- CALIFICACION DE
PODERES. Los poderes que se han acompañado para representar en la Junta
están a disposición de los señores accionistas, al igual que la hoja de asistencia.
Si ellos no merecen observaciones, se darán por aprobados. Sin que hubieren
observaciones al respecto, se tuvieron por aprobados por la unanimidad de los
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accionistas presentes y representados. 3; ASISTENTES A LA JUNTA. Habiendo
concurrido accionistas que representan un mayor número de acciones que el
exigido en el artículo 61% de la Ley de Sociedades Anónimas, declaro legalmente
constituida la Junta; 4,- PARTICIPACION EN LA JUNTA. Se dejó constancia
que los accionistas con derecho a participar en esta Junta eran aquellos, cuyas
acciones se encontraban inscritas en el Registro de Accionistas del Club de Golf
Huinganal S.A., al día 19 de Abril de 2010; 5.- CONVOCATORIA. De
conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N*18.046, esta Junta ha
sido convocada mediante avisos publicados en el Diario El Mercurio de
Valparaíso los días 8, 9 y 19 de abril del año 2010 y también mediante citación
por carta y por correo electrónico dirigidos a cada accionista. Si hubiera acuerdo
de los señores accionistas, se omitirá la lectura del aviso y de la carta de
citación. Sin que hubiese observaciones al respecto, por la unanimidad de los
accionistas presentes y representados se acordó omitir la lectura de los avisos
de citación a esta Junta; 6.- COMUNICACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS. De conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la
Ley sobre Sociedades Anónimas, se comunicó a la Superintendencia de Valores
y Seguros la fecha de esta Junta por carta ingresada en la Oficina de Partes de
esa Superintendencia con fecha 9 de abril del año en curso. En caso que hayan
concurrido a esta Junta representantes de la Superintendencia, agradeceré se
identifiquen para dejar constancia de este hecho en el acta. Se dejó constancia
que no asistieron representantes de la Superintendencia de Valores y Seguros a
la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad; 7.- DESIGNACION DE
PERSONAS QUE FIRMARAN EL ACTA. El señor Presidente señaló que antes
de entrar a tratar las materias de esta Junta es necesario designar a tres
personas, para que actuando conjuntamente con el Presidente y el Secretario,
firmen el Acta de esta Junta Ordinaria de Accionistas. Ha llegado a la mesa la
Foja mil doscientos setenta y seis.- Fs.1276.-
NELSON LISTER NAZIF
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proposición de designar a las siguientes personas: – Sr. Jorge Arancibia Reyes; –
Sr. Arturo Sierra Merino; – Sr. Andrés Merello Norero; Sin que hubiese
observaciones al respecto, por la unanimidad de los accionistas presentes y
representados se tuvieron por aprobados los nombres de las personas que
deberán firmar la presente Acta, ya señalados; 8.- CUENTA DEL SEÑOR
PRESIDENTE. Estimados accionistas: Como en ocasiones anteriores, para mí
es un orgullo poder dirigirme a todos ustedes a nombre del directorio del Club y
de su personal, con el objeto de dar a conocer la Memoria y Balance Anual del
Club, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de Enero y 31 de
Diciembre de 2009, como así también otras materias de interés de todos
ustedes. Con respecto a la administración y operación del Club de Golf
Huinganal, el año 2009 fue un año bastante especial. Durante el primer
semestre del año renunciaron 4 Directores: Don Andrés Thomsen Queirolo, don
Andrés Merello Norero, don Oscar Núñez Alvarez y don Nelson Matus Bloch. De
acuerdo a los términos del Artículo 32, inciso final de la Ley de Sociedades
Anónimas, el Directorio designó como reemplazantes de los Directores
renunciados a don Fernando Zemelman Zambrano, don Carlos Rivas Mora, don
José Pizarro Inostroza y don Carlos Girardi de Esteve. Se realizó una
designación de roles entre los Directores, la cual quedó conformada de la
siguiente manera: Eduardo López, Carlos Girardi, Francisco Lobos, Mauricio
Villaseñor, Gestión Comercial y Marketing, José Pizarro, Administración y
Finanzas, Horacio Groetaers, Relaciones con el Condominio, Carlos Rivas,
Fernando Zemelman, Gastón González, Supervisión, Mantención, Equipamiento
y Mejoras de Cancha. Desde Noviembre asumió como Gerente General y
Representante Legal de la sociedad, don Juan Fuentealba Contreras. Con el
objeto de mejorar los ingresos y en consideración a que la mayoría de los
presentes en la última Junta General de Accionistas solicitó aumentar el valor
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del Green Fee para invitados de socios y visitas, se procedió a incrementar estos
montos de $ 5.000 a $ 10.000, los fines de semana y festivos. También a contar
de junio se aumentó el valor de la Cuota social de $ 45.000 a $ 60.000. Con
respecto al mantenimiento de la cancha y sus equipos, se realizó un importante
esfuerzo en su recuperación, extendiendo los fairways 1 y 3 en 16 metros,
rebajando el green del hoyo 5 y otras medidas adoptadas por la comisión
cancha para hacer más amigable el recorrido, permitiéndonos ofrecer a nuestros
socios una cancha bastante más presentable y agradable de recorrer y jugar.
Cabe destacar que las salidas del año comparadas con el promedio del año
2008, se incrementaron en 10%. También es destacable la realización de la
Escuela de Golf, entre los meses de Agosto y Noviembre, con muy buenos
resultados y recepción por parte de los socios y participantes de este proyecto.
Debemos lamentar en este último tiempo la pérdida de la cancha de prácticas
del Club, que resultó ser propiedad de un tercero, cuyos derechos no pudieron
ser cuestionados. Durante el año 2009 se adquirió una nueva Bomba de Agua
destinada al riego de las canchas. Se implementó una Planta Telefónica de 8
anexos. Se cambió la tradicional tarjeta de juego en blanco y negro por una a
todo color, incorporando en ella la categoría Seniors. Se realizaron adecuaciones
de tipo sanitario en la Cocina del Club House, que ya cuenta con nueva
Concesionaria a la que deseamos pleno éxito en su cometido. Por último con
motivo de la renuncia del Profesor de Golf, don Patricio González, fue
reemplazado, luego de 14 años de permanencia en el Club. En cuanto a la
situación financiera del Club, el año 2009 ha sido sustancialmente distinto a los
años anteriores. Nuestro déficit se ha revertido ligeramente pese al incremento
de los gastos comunes, las depreciaciones acumuladas y la falta de
cumplimiento en el pago oportuno de las cuotas sociales de parte algunos
socios. Invitamos a los socios a suscribirse al Pago Automático de Cuentas
Foja mil doscientos setenta y siete.- Fs.1277.-
NELSON LISTER NAZIF
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LIMACHE
contratado con el Banco de Chile. Para el año 2010, esperamos mantener esta
tendencia, confiados en el nuevo sistema administrativo que ha implementado
el Club, la venta de acciones recuperadas por no pago de cuotas sociales, el
cobro de cuotas morosas y el desarrollo de nuevas actividades, como fuera el
Verano BKN. Estimados accionistas, en nombre del Directorio, una vez mas
deseo agradecer vuestro apoyo e invitarlos a participar del esfuerzo y
compromiso de todos para transformar y mantener a Huinganal en un lugar
entretenido y agradable de compartir con todas vuestras familias. Muchas
gracias, 9.- DESARROLLO DE LA TABLA… Tal como se indica en el aviso de
citación, el Presidente reitera que el Directorio ha convocado a la Asamblea
para que los señores accionistas se pronuncien sobre los siguientes puntos: a)
Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los
Inspectores de Cuenta correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2009; b) Fijación de la remuneración de los directores, para el
ejercicio del año 2010; c) Aprobación y distribución de utilidades e información
sobre la política de dividendos para el ejercicio 2010; d) Nominación de 2
Inspectores de Cuentas Titulares y 2 Inspectores de Cuentas Suplentes y
determinación de sus remuneraciones; e) Información sobre operaciones a que
se refiere el Título XVI de la Ley N*%18.046; f) Determinación del periódico en
que se efectuarán las publicaciones legales. g) Información sobre gastos del
directorio durante el ejercicio de 2009; h) Elección del Directorio de acuerdo al
Artículo 32 de la Ley N* 18.046; ¡) Otras materias de interés social y de
competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas. a. Memoria,
Balance, Estados Financieros e informe de los Inspectores de Cuentas.
De acuerdo con el primer punto de la tabla y en consideración a lo dispuesto en
el artículo 27 de los Estatutos, correspondió en primer término que la Junta se
pronunciara sobre la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe o
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Inspectores de Cuentas del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2009. El
Sr. Presidente informó que estos antecedentes se han encontrado a disposición
de los señores accionistas en las oficinas del Club y que de acuerdo a la Norma
N*198 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se encontraba exenta de la
obligación de remitir las Memorias a cada uno de los accionistas. No obstante lo
anterior, con el objeto de facilitar su comprensión y análisis, se remitió por
correo electrónico a cada uno de los accionistas el día 8 de abril de 2010. En
consecuencia, los señores accionistas han tenido acceso a estos antecedentes,
por lo que se solicita la aprobación de la asamblea para omitir su lectura. Luego
de explicar resumidamente los principales aspectos de la Memoria, Balance,
Estados Financieros e informe de los Inspectores de Cuentas, ofreció la palabra
a los asistentes. ACUERDO: No habiendo observaciones al respecto y luego de
un breve debate, por la unanimidad de las acciones presentes y representadas
se acordó tener por aprobados la Memoria, el Balance, los Estados Financieros e
Informe de los Inspectores de Cuentas correspondientes al ejercicio del Club
finalizado al 31 de diciembre de 2009. Se informó a los señores accionistas que
la Memoria, el Balance, los Estados Financieros e informe de los Inspectores de
Cuentas y Estado de Resultado del ejercicio año 2009 se encuentran a
disposición de ellos, en los archivos del Club. b) Remuneración Directores,
De conformidad con el segundo punto de la tabla la Junta deberá pronunciarse
sobre la fijación de la remuneración del Directorio del Club. De conformidad con
lo dispuesto por el artículo 19% de los Estatutos Sociales estos no son
remunerados. ACUERDO: No habiendo observaciones al respecto, se da por
aprobado este punto de la tabla. c) Aprobación y distribución de
2010. De acuerdo con el punto tercero de la tabla y en consideración a lo
prescrito en el artículo 30 de los Estatutos Sociales, correspondía que la Junta
Foja mil doscientos setenta y ocho.- Fs.1278.-
NELSON LISTER NAZIF a
NOTARIO PUBLICO
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se pronunciara sobre la distribución de las utilidades del ejercicio de 2009 e
informar sobre la política de dividendos para el año 2010. Conforme a la
normativa vigente y considerando que la Sociedad tiene Pérdidas Acumuladas
de ejercicios anteriores, las Utilidades del Ejercicio 2009 de $ 4.054.000 deben
absorberse con las citadas Pérdidas Acumuladas. ACUERDO: Con respecto a
este punto se acuerda por la unanimidad de los asistentes no repartir
dividendos mientras no existan utilidades que permitan absorber las pérdidas
acumuladas del Club. d) Inspectores de Cuentas. De acuerdo con el punto
cuarto de la tabla y de conformidad con el artículo 35 de los Estatutos Sociales,
correspondió designar dos Inspectores de cuenta titulares y dos Inspectores de
cuenta suplentes. ACUERDO: Por la unanimidad de los presentes se acuerda
que la labor de los Inspectores de Cuenta Titulares y Suplentes, no será
remunerada. Después de un breve debate, y la intervención de don Hernán
Herrera, por la unanimidad de los presentes se acuerda designar a los
siguientes Inspectores de Cuentas: Inspectores de cuenta Titulares: Señor
Jorge López Miller, Señor Hernán Herrera Jiménez.- Inspectores de Cuentas
Suplentes: Señor Andrés Merello Norero, Señor Jaime Rebolar Soler; e)
Información sobre operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley
N18.046. En relación con el punto quinto de la convocatoria, a continuación
corresponde informar a los accionistas si durante el ejercicio de 2009 se
realizaron operaciones a que se refiere el Título XVI de la ley N*18.046, Ley de
Sociedades Anónimas. Bajo este Título, el artículo 147 establece que las
Sociedades Anónimas podrán celebrar actos o contratos en los que uno o más
directores tuvieron interés por sí o como representante de otra persona, sólo
cuando dichas operaciones fuesen conocidas y aprobadas por el Directorio y se
ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen
en el mercado. Adicionalmente, tales acuerdos deben ser dados a conocer en la
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próxima Junta de Accionistas por el Presidente, debiendo hacerse mención
expresa de ello en la citación respectiva. En acatamiento de la obligación
referida, se informó a la Junta que durante el año 2009, no se realizaron actos
que estén sujetos a esta norma. ACUERDO: No habiendo observaciones, por la
unanimidad de los presentes se tiene por aprobado este punto de la tabla. f)
legales. En relación al punto sexto de la convocatoria, el señor Presidente
informó a los señores accionistas que era necesario designar un diario donde se
efectuarían las publicaciones legales de la sociedad. Hasta la fecha, éstas se han
realizado en el diario El Mercurio de Valparaíso y se propone a los señores
accionistas mantener dicho medio. ACUERDO: Se designa al diario El Mercurio
de Valparaíso como el periódico para efectuar las publicaciones legales de la
Sociedad. Información sobr l_dir rio durante
ejercicio de 2009. Respecto a este punto el Presidente informó que durante
el ejercicio de 2009 no se han incurrido en gastos por concepto de
administración del Directorio. ACUERDO: Sin que hubiere observaciones al
respecto, por la unanimidad de los presentes se aprueba lo informado. h)
Elección del Di i Í 18.046. Con
relación a este punto de la Tabla, se informa que llegó a la mesa la siguiente
proposición: Señor Francisco Lobos Bassauri; Señor Eduardo López Miller; Señor
Mauricio Villaseñor Castro; Señor Carlos Rivas Mora; Señor José Pizarro
Inostroza; Señor Fernando Zemelman Zambrano; Señor Gastón González
Mansilla; Señor Marcel Chassin-Trubert Urzúa; Señor Renato Prenafeta Goic.-
Los Directores antes mencionados durarán en su ejercicio tres años y podrán
ser reelectos indefinidamente. ACUERDO: No habiendo observaciones, se dan
por aprobados. i) Otras materias de interés social y de competencia de la
Junta General Ordinaria de Accionistas. ¡.1) Ratificación Nombramiento de
Foja mil doscientos setenta y nueve.- Fs.1279.-
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Socios Honorarios: En base al Artículo Duodécimo del Reglamento del Club, el
Directorio, después de analizar los antecedentes de cada caso, determinó que el
Sr. Ary Acuña pasaría a la categoría de Socio Honorario del Club desde el mes
de Agosto, en Septiembre se nominó a la Sra. Ana Peña Motta, también como
Socia Honoraria y en Abril de este año, al Sr. Roberto Kelly. Esto es eximir al
socio de pago de cuotas sociales, quedando con todos los derechos de un socio
activo. ACUERDO: No habiendo observaciones, por la unanimidad de los
presentes se acepta otorgarle la categoría de Socios Honorarios al Sr. Ary
Acuña, a la Sra. Ana Peña Motta y al Sr. Roberto Kelly. ¡.2) Criterios para
recepción de acciones por parte del Club: Intervino el socio don Gabriel Escobar
consultando respecto a normar un criterio para la recepción de las acciones
recibidas por pago de cuotas sociales y su valor. El señor Presidente le informa
que la recepción de acciones por el pago de cuotas está considerada para los
socios de mayor edad y los que por algún motivo se retiran del Club y que
mantienen deudas pendientes. También que existe un acuerdo del Directorio de
recibirlas al valor libro, previa su aprobación. ¡.3) Posición del Club respecto a la
Consulta Escrita para la Modificación del Reglamento de Copropiedad de la
Parcelación Valles del Huinganal: Ante la consulta de un socio sobre este tema,
intervino el Director Sr. Horacio Groetaers, que en conjunto con el Presidente,
informan a la asamblea de las implicancias de la Consulta con respecto al Club
que se resumen en: a)Establecer gastos Comunes sectorizados en parcelas
interiores, parcelas tipo cancha de golf, parcelas exteriores y parcelas con más
de una casa habitable construida. b) Eliminar excepciones a las restricciones de
las parcelas del Club de Golf (publicidad, restaurant, hosterías), excepto las N*
170 y N* 171, las que se mantendrán mientras el dominio de ellas pertenezca al
Club. c) Eliminación de los 2 miembros del Comité de Administración designados :
por el Club y de los 20 votos de la parcela N* 180, estableciendo la r; BE
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parcela = 1 voto. Estas modificaciones bajarán considerablemente el valor de la
cifra que el Club paga por gastos comunes y se votará favorablemente. ¡.4)
Base de Datos: El socio señor Jorge Vargas expresa su reclamo por sentirse
ignorado por parte del Club, al no recibir la correspondencia enviada a los socios
por correo electrónico. El Presidente le informa que se está trabajando en
mejorar la base de datos existente. Se les proporcionará una nueva ficha a los
socios para la actualización de datos. i5) Situación Profesor de Golf: Los socios
señores Jorge Arancibia, Jaime Vigorena, Pedro Cisternas y otros solicitan se
revise la medida de cambiar al profesor don Juan Carlos González, manifestando
su conformidad con las clases impartidas por él. El Presidente informó que el
Directorio del Club acordó generar el cargo de Superintendente de Cancha y que
además, la persona que llega tendrá el cargo de profesor de golf. Por otra parte
se comprometió a tratar este tema en la próxima Reunión del Directorio. ¡.6)
Aumento de actividades del Club: Don Antonio Cataldo expresa la necesidad de
aumentar la. cantidad de torneos internos a objeto de generar mayores
actividades al interior del Club, lo que es apoyado por la asistencia,
considerando además que se cuenta con nueva Concesionaria. El Sr. Jorge
Arancibia propone instaurar algunas actividades que congreguen a los socios
tales como tallarinatas, comidas típicas y otras. Se le ofrece al Sr Cataldo tomar
contacto con el Capitán de Cancha de manera de apoyar esta iniciativa. Los
acuerdos adoptados se llevarán a efecto luego de la firma del acta por parte del
Presidente de la sociedad, del Secretario y de las tres personas designadas al
efecto. Además, se propone facultar al Sr. Presidente, don Eduardo López Miller
y al Sr. Juan Fuentealba Contreras, para que actuando conjunta oO
indistintamente, reduzcan la presente acta a Escritura Pública en lo que se
estime pertinente. Lo que es aprobado por la unanimidad de los presentes. 10.-
Habiéndose tratado las materias de esta Junta Ordinaria de Accionistas, se pone
: Foja mil doscientos ochenta.- Fs.1280.-
NELSON LISTER NAZIF
NOTARIO PUBLICO
CONDELL 491 – FONO 413629
LIMACHE
término a la misma. Por último, quiero agradecer nuevamente a todos los
señores accionistas por el interés demostrado en asistir y participar en
esta Junta Ordinaria de Accionistas del Club de Golf Huinganál S.A., que
ha tenido lugar el día de hoy. Sin otra materia que tratar se pone término a
la sesión a las 13:05 horas. Hay cinco firmas ¡legibles Señor Jorge Arancibia
Reyes; Señor Arturo Sierra Merino; Señor Andrés Merello Norero; Señor Juan
Fuentealba Contreras, Secretario; y Señor Eduardo López Miller, Presidente.-
Conforme.- PCA.- Se da copia. Doy fe.-
REPERTORIO NUMERO QUINIENTOS SESENTA YA DOS .-
JUAN B ÚTISTA FUENTEALBA CONTRERAS,
M. JUSTICIA
ES Ñ DECRETO 74
C.1.N05,413.347-2 21 *arzo 94
Artículo d
Incisos 20 y gd
495 783.
UZYN BA1SITNOS TIN
IZUN BILSITNOS TIN
ESTA PAGINA ESTA INUTILIZADA
Nada que aparezca escrito en ella tiene valor
(Art, 404 inc. 3″ del Código Orgánico de Tribunales)
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8fe0de1891c8e1e889701a543769d839VFdwQmVFMUVRVEpOUkVFeVRXcG5ORTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
