VALPARAÍSO, 26 de abril de 2017
Señor
CARLOS PAVEZ TOLOSA
Superintendente de Valores y Seguros.
Presente.
REF. informa acuerdos en Junta Ordinaria de Accionistas
De mi consideración.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N” 201 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, encontrándome debidamente facultado vengo en
informar los acuerdos alcanzado en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día
martes 25 de abril del año en curso:
1. Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los auditores
externos para el ejercicio del año 2016.
2. Atendido los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, la Junta
acordó no distribuir dividendos.
3. La Junta designó como directores de la sociedad a Miguel Bejide Catrileo, Carlos
Sierralta Castillao, Hernán Cortes Zorrilla, Marcelo Domínguez Palominos, Rafael
González Camus, Jorge Lafrentz Fricke, Victor Lohr Tapia, Gonzalo Serrano Del
Pozo, Mario Oyer Labbé, Felipe Uriarte Muñoz y Mario Valcarce Durán.
4. Se acordó que durante el ejercicio que culminará el 31 de diciembre de 2017, los
directores no perciban remuneración:
5. Acordó designar como Auditores Externos para examinar la contabilidad,
inventario, balance y estados financieros de la sociedad, correspondientes al
ejercicio comercial a concluirse el 31 de diciembre de 2017, e informar de ello a la
próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, a la firma Deloitte.
6. Se acordó mantener el Diario La Estrella de Valparaíso como periódico en el cual
se publican los avisos de convocatoria a Junta de Accionistas.
Asimismo, con igual fecha se celebró reunión constitutiva del directorio, en la cual se
adoptaron los siguientes acuerdos:
a) Se eligió como Presidente del Directorio y de la compañía a don Jorge Lafrentz
Fricke,
b) Se eligió como Vicepresidente a don Miguel Bejide Catrileo y,
c) Se eligió como Presidente de la Comisión Fútbol a don Hernán Cortés Zorrilla y
como Vicepresidente de la Comisión Fútbol a don Rafael González Camus.
Sin otro particular le saluda con la mayor atención.
Distribución.
1. Superintendencia de Valores y Seguros
2. Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1561e7003b4f32287c8234227d2ae79aVFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelRucFplVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
