Resumen corto:
Cintac S.A. aprueba estados financieros 2024 y renueva Directorio con Claudia Bobadilla, Roberto de Andraca, Nicolás Burr, Jacqueline Saquel, Francisca Cruz, Susana Torres y Fernando Rioseco.
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GRUPO
CINTAC:
HECHO ESENCIAL
Cintac S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Santiago, 8 de abril de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Presente
Ref.: Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración,
De conformidad a lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley NO
18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo previsto en la Norma de Carácter General N930 de la Comisión para el Mercado Financiero por medio de la presente comunico a usted como hecho esencial de la sociedad Cintac S.A. (la “Sociedad) lo siguiente:
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 7 de abril de 2025 (la *Junta), los accionistas de la Sociedad adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
1. Aprobación de la Memoria Integrada y los Estados Financieros del Ejercicio 2024, y el informe de los auditores externos de la Sociedad al 31 de diciembre de 2024;
2. Aprobación de los resultados del ejercicio, constancia de no reparto de dividendos y la aprobación de la política de dividendos de la Sociedad;
3. Se efectuó la renovación total del Directorio, siendo elegidos Directores: e Doña Claudia Bobadilla Ferrer; e Don Roberto de Andraca Adriasola; e Don Nicolás Burr García de la Huerta; e Doña Jacqueline Saquel Mediano; e Doña Francisca Cruz Urra; e Doña Susana Torres Vera (en calidad de Directora Independiente); y e Don Fernando Rioseco Zorn (en calidad de Director Independiente).
4. Aprobación de la remuneración del Directorio y del Comité de Directores y del presupuesto de gastos de este Comité;
5. La designación de la firma Ernst 8 Young como auditores externos para el ejercicio 2025;
6. La designación de la firma Fitch Chile Clasificadora de Riesgos Limitada como clasificadora de riesgo privada de la Sociedad para el ejercicio 2025;
7. La aprobación del Informe Anual de Gestión del Comité de Directores para el ejercicio 2024;
8. La designación del Diario LA TERCERA como periódico para efectuar las publicaciones sociales; y
9. Se informaron las operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley N*18.046.
Copia del acta de la Junta será enviada oportunamente a la Comisión para el Mercado Financiero.
Sin otro particular, lo saluda atentamente,
Patricio Merello Hitschfeld Gerente General CINTAC $S.A.
cc: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=120278e2bf65040bbfda7460ff016d91VFdwQmVVNVVRVEJOUkVreVRucG5NVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1744128301
