Resumen corto:
CINTAC S.A. convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 7 de abril de 2025, 11:00 horas, en Av. Gertrudis Echeñique 220, para tratar Memoria 2024, dividendos, elección de Directorio y otros temas.
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Docusign Envelope ID: FBA57088-7BFC-4F60-A221-5DB41329BAB7
GRUPO
CINTAC
HECHO ESENCIAL
CINTAC S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Santiago, 27 de febrero de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente
De nuestra consideración:
De conformidad con lo establecido en el artículo 9, e inciso 2* del artículo 10 de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, y lo previsto en la Sección Il de la Norma de Carácter General N* 30 de esa Comisión, informo a usted como Hecho Esencial, que en sesión ordinaria de Directorio de fecha 26 de febrero de 2025, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 7 de abril de 2025, a las 11:00 horas, en Avenida Gertrudis Echeñique N* 220, piso menos uno, Las Condes, Santiago, pudiendo los accionistas asistir de forma presencial o de manera remota y simultánea en el marco de lo establecido en la Norma de Carácter General N* 435 y en el Oficio Circular N* 1.141 de la Comisión para el Mercado Financiero.
El objeto de esta Junta es conocer y pronunciarse respecto de las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre la Memoria Integrada y los Estados Financieros del Ejercicio 2024, conocer la situación de la Sociedad y los Informes de los Auditores Externos;
2. Constancia de no reparto de dividendos, y propuesta de política de dividendos;
3. Elección de Directorio;
4. Fijación de la remuneración de los Directores y Comité de Directores y presupuesto de gastos de este Comité;
5. Designación de Auditores Externos y Clasificadores Privados de Riesgo para el ejercicio 2025;
6. Informe Anual de Gestión del Comité de Directores;
7. Cuenta sobre las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N 18.046;
8. Designación del periódico para efectuar las publicaciones sociales; y
9. Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
Saluda atentamente,
DocuSigned by: Patri Murillo HisdAlA Patricio Merello Hitschfeld
Gerente General CINTAC S.A.
cc: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b4ad3ccdf844221cae71c3545e131547VFdwQmVVNVVRWGxOUkVVd1QwUnJNVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1740669002
