Resumen corto:
GRUPO CINTAC HECHO ESENCIAL CINTAC S.A. Sociedad Anónima Abierta Santiago, 11 de abril de 2023 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente De nuestra consideración: En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9* y 10? de la Ley N 18.045 y en l
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GRUPO
CINTAC
HECHO ESENCIAL CINTAC S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Santiago, 11 de abril de 2023
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9* y 10? de la Ley N 18.045 y en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero, por la presente informo a ustedes, en carácter de Hecho Esencial, lo siguiente:
a) Con fecha 10 de abril de 2023 se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de Cintac S.A., en la que fue aprobada la Memoria Integrada y los Estados Financieros del Ejercicio 2022; los resultados del ejercicio, la distribución y política de dividendos; la remuneración del Directorio y del Comité de Directores y el presupuesto de gastos de este Comité; la designación de la firma EY como auditores externos y la designación de las firmas Fitch Chile Clasificadora de Riesgos Limitada y Feller Rate Clasificadora de Riesgo, como clasificadores de riesgos para el año 2023; el Informe Anual de Gestión del Comité de Directores durante el ejercicio 2022; la designación del Diario Financiero como periódico para efectuar las publicaciones de avisos a Juntas de Accionistas; y se informaron las operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley N* 18.046.
Asimismo, se efectuó la renovación total anticipada del Directorio, siendo elegidos: . Roberto de Andraca Adriasola . Claudia Bobadilla Ferrer . Abel Bouchon Silva . Nicolás Burr García de la Huerta . Claudia Sánchez Muñoz . Susana Torres Vera (en calidad de Directora Independiente) . Fernando Rioseco Zorn (en calidad de Director Independiente)
Copia del acta de la junta ordinaria será enviada oportunamente a la Comisión para el Mercado Financiero.
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Camino a Lonquén 11011 Maipú, RM, Chile
+56 2 24849200 www.grupocintac.com
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b) En la primera sesión de los Directores elegidos en la Junta, celebrada el mismo día 10 de abril de 2023, por unanimidad de los asistentes, se tomaron los siguientes acuerdos: . Se acordó designar como Presidenta del Directorio de Cintac S.A. a doña Claudia Bobadilla Ferrer; y como Vicepresidente a don Abel Bouchon Silva.
. Por otra parte, de conformidad al Art. 50 bis de la Ley N* 18.046, los Directores Independientes don Fernando Rioseco Zorn y doña Susana Torres Vera pasaron a integrar el Comité de Directores de Cintac S.A., y el Directorio acordó nombrar como tercer integrante de dicho Comité a doña Claudia Sánchez Muñoz.
c) Por último, el mismo día y posterior al Directorio, se celebró la sesión del Comité de Directores donde fue elegido Presidente del Comité de Directores el señor Fernando Rioseco Zorn.
Saluda atentamente a usted,
Gerente General CINTAC S.A.
cc: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=61f6ee49e3d75603f65e0bb6e64dbf00VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVeFRYcGpNazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
