Resumen corto:
GRUPO CINTAC HECHO ESENCIAL CINTAC S.A. Sociedad Anónima Abierta Santiago, 24 de marzo de 2023 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente De nuestra consideración: De conformidad con lo establecido en el artículo 9, e inciso 2 del artículo 10 de
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GRUPO
CINTAC
HECHO ESENCIAL
CINTAC S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Santiago, 24 de marzo de 2023
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente
De nuestra consideración:
De conformidad con lo establecido en el artículo 9, e inciso 2 del artículo 10 de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, y lo previsto en la Sección ll de la Norma de Carácter General N* 30 de esa Comisión, informo a usted como Hecho Esencial, que en sesión ordinaria de Directorio celebrada el día de ayer, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 10 de abril de 2023, a las 9:30 horas, en Avenida Gertrudis Echeñique N* 220, piso menos uno, Las Condes, Santiago, pudiendo los accionistas asistir de manera remota y simultánea en el marco de lo establecido en la Norma de Carácter General N* 435 y el Oficio Circular N* 1.141 de la Comisión para el Mercado Financiero.
El objeto de esta Junta es conocer y pronunciarse respecto de las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre la Memoria Integrada y los Estados Financieros del Ejercicio 2022, conocer la situación de la Sociedad y los Informes de los Auditores Externos.
2. Aprobación del resultado del ejercicio, constancia de no reparto de dividendos, y política de dividendos.
3. Elección de Directorio.
4. Fijación de la remuneración de Directorio y Comité de Directores y presupuesto de gastos de este Comité.
5. Designación de Auditores Externos y Clasificadores Privados de Riesgo, para el ejercicio
2023.
6. Informe Anual de Gestión del Comité de Directores.
7. Designación del periódico para los efectos de publicación de avisos de citación a Juntas de Accionistas.
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley N 18.046.
9. Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
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Camino a Lonquén 11011 Maipú, RM, Chile
+56 2 24849200 www.grupocintac.com
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CINTAC
Respecto al punto 2, se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas cambiar la política de dividendos de la Sociedad, proponiendo que el porcentaje a distribuir deberá ser de 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio comercial, facultando al Directorio para que éste acuerde el reparto de dividendos provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio en conformidad a la ley. El monto de los dividendos provisorios y sus respectivas fechas de pago serán acordados por el Directorio en cada oportunidad.
Saluda atentamente,
1 Hitschfeld
– Gerente General CINTAC S.A.
cc: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ef81a7c22e53a4156f730f31bbb089d0VFdwQmVVMTZRWHBOUkVWNVRsUkZORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
