GRUPO
CINTAC’
HECHO ESENCIAL
CINTAC S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N* 438
Santiago, 26 de marzo de 2021
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449
Santiago
De nuestra consideración:
En cumplimiento de la normativa vigente, informamos a ustedes en carácter de
Hecho Esencial lo siguiente:
En Sesión de Directorio celebrada el día de ayer, se acordó citar a Junta Ordinaria
de Accionistas para el día 14 de abril de 2021, a las 9:30 horas, en Avenida Gertrudis
Echeñique N*220, piso menos uno, Las Condes, Santiago, pudiendolos accionistas
asistir de manera remota y simultánea en el marco de lo establecido en la Norma
de Carácter General N* 435 y el Oficio Circular N* 1.141 de la Comisión para el
Mercado Financiero. Si por cualquier motivo no pudiere llevarse a cabo la junta de
manera física, ésta se realizará exclusivamente por medios remotos de acuerdo con
lo indicado anteriormente.
El objeto de esta Junta es conocer y pronunciarse respecto de las siguientes
materias:
1. Pronunciarse sobre la Memoria y los Estados Financieros del Ejercicio 2020
conocerla situación de la Sociedad y los Informes de los Auditores Externos.
2. Aprobación del resultado del ejercicio, distribución y política de dividendos.
3. Fijación de la remuneración de Directorio y Comité de Directores y
presupuesto de gastos de este Comité.
4. Designación de Auditores Extemos y Clasificadoras Privadas de Riesgo, para
el ejercicio 2021.
5. Informe Anual de Gestión del Comité de Directores.
GRUPO CINTAC /
Camino a Lonquén 11011 Maipú, RM, Chile.
+56 2 24849200
www.grupocintac.com
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6. Designación del periódico para los efectos de publicación de avisos de
citación a Juntas de Accionistas.
7. Información sobre operaciones con partes relacionadas a que se refiere el
Título XVI de la Ley N* 18.046.
8. Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
Respecto al punto 2, el Directorio por unanimidad de los asistentes acordó lo
siguiente:
a) Informar a los accionistas que el balance del ejercicio terminado el 31 de
b)
diciembre de 2020 arrojó una utilidad líquida de USD12.136.400,84.
Proponer a la Junta repartir el 50% de las utilidades liquidas del respectivo
ejercicio a través del reparto del dividendo definitivo N* 87 de USD 0,013797
por acción, este dividendo definitivo sea pagado, de ser aprobado por la
Junta, a contar del día 26 de abril de 2021 en pesos, utilizando para estos
efectos el tipo de cambio “dólar observado” correspondiente al mismo día de
la Junta Ordinaria de Accionistas.
Proponer a la Junta que el saldo de las utilidades, ascendente a
USD 6.068.200,42 sea destinado a “Resultados acumulados”.
Informar y dejar constancia que en el caso que se apruebe la proposición de
dividendo definitivo, la Sociedad repartiría el 50% de las utilidades líquidas
del ejercicio 2020.
Asimismo, se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas mantenerla política de
dividendos de la Sociedad, que consiste en distribuir el 50% de las utilidades
líquidas de cada ejercicio comercial, facultando al Directorio para que éste acuerde
el reparto de dividendos provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio en
conformidad a la ley. El monto de los dividendos provisorios y sus respectivas
fechas de pago serán acordados por el Directorio en cada oportunidad.
Saluda atentamente,
–
Javier Romero Madariaga
Gerente General
GRUPO CINTAC
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=32baa9b2bd192a7474e447e8092fa8a3VFdwQmVVMVVRWHBOUkVWNFRYcEplVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
