CINTAC :
HECHO ESENCIAL
CINTAC S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en el Registro de Valores N* 438
Santiago, 16 de Abril de 2018
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449
Santiago
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9” y 10” de la Ley N” 18.045 y en la
Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero, por la
presente informo a usted, en carácter de Hecho Esencial, lo siguiente:
a) En el día de hoy se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en
la que fue aprobada la Memoria y los Estados Financieros del Ejercicio 2017; los
resultados del ejercicio, la distribución y política de dividendos; la remuneración del
Directorio y Comité de Directores y el presupuesto de gastos de este Comité; la
designación de la firma Deloitte como auditores externos y la designación de las firmas
Fitch Chile Clasificadora de Riesgos Limitada y Clasificadora de Riesgos Humphreys
Limitada, como clasificadores de riesgos para el año 2018; el Informe Anual de Gestión
del Comité de Directores; la designación del Diario Financiero como periódico para
efectuar las publicaciones de avisos a Juntas de Accionistas; y la Información sobre
operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley N* 18.046.
En la misma Junta se acordó repartir el dividendo definitivo N*84 ascendente a
USD$0,01780338 por acción, en pesos, utilizando el tipo de cambio “dólar observado”
correspondiente al día 16 de abril de 2018, lo que equivale a $10,60102 por acción. El
dividendo será pagado a contar del día 25 de Abril de 2018.
Asimismo, se efectuó la renovación total anticipada del Directorio, siendo elegidos:
. Fernando Reitich
. Claudia Bobadilla Ferrer
. Roberto de Andraca Adriasola
. Erick Weber Paulus
. Ernesto Escobar Elissetche
. Felipe Díaz Ramos (En calidad de Director Independiente)
. Paul Schiodtz Obilinovich (En calidad de Director Independiente)
Copia del acta de la junta ordinaria será enviada oportunamente a la Comisión para el
Mercado Financiero.
CINTAC
b) En la primera sesión de los Directores elegidos, celebrada a continuación de la
Junta Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de los asistentes, se tomaron los
siguientes acuerdos:
. Se acordó designar Presidente del Directorio y de la Compañía a don Fernando
Reitich; y como Vicepresidente a don Erick Weber Paulus.
. De conformidad al Art. 50 bis de la Ley N* 18.046, los Directores señores Felipe
Díaz Ramos y Paul Schiodtz Obilinovich, en su calidad de Directores Independientes, y la
señora Claudia Bobadilla Ferrer, designada por la unanimidad de los Directores
presentes, constituyeron el Comité de Directores de la Compañía. Asimismo, eligieron
como Presidente del Comité al señor Felipe Díaz Ramos.
Saluda atentamente a usted,
Javier Ro o M.
Gerente General
CINTAC S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b067c7fd4e96d4b519f3eac7075208f3VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFeVQwUm5lRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
