CINTAC
HECHO ESENCIAL
CINTAC S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N* 438
Santiago, 28 de marzo de 2018
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449
Santiago
De nuestra consideración:
En cumplimiento de la normativa vigente, informamos a ustedes en carácter de Hecho
Esencial lo siguiente:
En Sesión de Directorio celebrada el día de hoy, se acordó citar a Junta Ordinaria de
Accionistas para el día 16 de Abril de 2018, a las 9:30 horas, en Avenida Gertrudis
Echeñique N* 220, piso menos uno, Las Condes, Santiago. El objeto de esta Junta es
conocer y pronunciarse respecto de las siguientes materias:
1.
Pronunciarse sobre la Memoria y los Estados Financieros del Ejercicio 2017,
conocer la situación de la Sociedad y los Informes de los Auditores Externos.
2. Aprobación del resultado del ejercicio, distribución y política de dividendos.
3. Elección de Directorio.
4. Fijación de la remuneración de Directorio y Comité de Directores y presupuesto
de gastos de este Comité.
5. Designación de Auditores Externos y Clasificadoras Privadas de Riesgo, para el
ejercicio 2018.
6. Informe Anual de Gestión del Comité de Directores.
7. Designación del periódico para los efectos de publicación de avisos de citación a
Juntas de Accionistas.
AMETALCON santiago, Chi. Fono. (56-2) 484 9200
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(MCcENTROACERO una empresa EAP
CINTAC
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título
XVI de la Ley N* 18.046.
9. Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
Respecto al punto 2, el Directorio por unanimidad de los asistentes acordó lo siguiente:
a) Informar a los accionistas que el balance del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2017 arrojó una utilidad líquida de USD 15.660.468,43
b) Proponer a la Junta repartir el 50% de las utilidades liquidas del respectivo
ejercicio a través del reparto del dividendo definitivo N* 84 de USD 0,01780338
por acción, este dividendo definitivo sea pagado, de ser aprobado por la Junta, a
contar del día 25 de abril de 2018, en pesos, utilizando para estos efectos el tipo
de cambio “dólar observado” correspondiente al mismo día de la Junta Ordinaria
de Accionistas.
c) Proponer a la Junta que el saldo de las utilidades, ascendente a
USD 7.830.234,22 sea destinado a “Resultados acumulados”.
d) Informar y dejar constancia que en el caso que se apruebe la proposición de
dividendo definitivo, la Sociedad repartiría el 50% de las utilidades del ejercicio
2017.
Asimismo, se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas mantener la política de
dividendos de la Sociedad, que consiste en distribuir el 50% de las utilidades líquidas
de cada ejercicio comercial, facultando al Directorio para que éste acuerde el reparto de
dividendos provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio en conformidad a la ley y,
adicionalmente, para que si el Directorio lo estima conveniente, éste pueda acordar el
reparto de dividendos eventuales con cargo a las reservas de utilidades existentes. El
monto de los dividendos provisorios y/o eventuales y sus respectivas fechas de pago
serán acordados por el Directorio en cada oportunidad.
Saluda atentamente,
Javier Romero Madariaga
Gerente General
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d340d15255dd98cd9e417145ba533ecbVFdwQmVFOUVRWHBOUkVFeFRsUlZNRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
