CINTAC
HECHO ESENCIAL
CINTAC S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N* 438
Santiago, 30 de marzo de 2017
Señor
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1
Santiago
De nuestra consideración:
En cumplimiento de la normativa vigente, informamos a ustedes en carácter de
Hecho Esencial lo siguiente:
En Sesión de Directorio celebrada el día ayer, se acordó citar a Junta Ordinaria de
Accionistas para el día 17 de Abril de 2017, a las 9:30 horas, en Avenida Gertrudis
Echeñique N* 220, piso menos uno, Las Condes, Santiago. El objeto de esta Junta
es conocer y pronunciarse respecto de las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre la Memoria y los Estados Financieros del Ejercicio 2016,
conocer la situación de la Sociedad y los Informes de los Auditores Externos.
2. Aprobación del resultado del ejercicio, distribución y política de dividendos.
3. Elección de Directorio.
4. Fijación de la remuneración de Directorio y Comité de Directores y
presupuesto de gastos de este Comité.
5. Designación de Auditores Externos y Clasificadoras Privadas de Riesgo, para
el ejercicio 2017.
6. Informe Anual de Gestión del Comité de Directores.
7. Designación del periódico para los efectos de publicación de avisos de
citación a Juntas de Accionistas.
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas a que se refiere el
Título XVI de la Ley N* 18.046.
9. Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
CINTAC
Respecto al punto 2, el Directorio por unanimidad de los asistentes acordó lo
siguiente:
a)
b)
d)
Informar a los accionistas que el balance del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2016 arrojó una utilidad líquida de USD 13.651.230,98.
Proponer a la Junta repartir el 50% de las utilidades liquidas del respectivo
ejercicio a través del reparto del dividendo definitivo N*83 de USD
0,01551921 por acción, este dividendo definitivo sea pagado, de ser
aprobado por la Junta, a contar del día 26 de abril de 2017, en pesos,
utilizando para estos efectos el tipo de cambio “dólar observado”
correspondiente al mismo día de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Proponer a la Junta que el saldo de las utilidades, ascendente a USD
6.825.615,49 sea destinado a “Resultados acumulados”.
Informar y dejar constancia que en el caso que se apruebe la proposición de
dividendo definitivo, la Sociedad repartiría el 50% de las utilidades del
ejercicio 2016.
Asimismo, se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas mantener la política de
dividendos de la Sociedad, que consiste en distribuir el 50% de las utilidades
líquidas de cada ejercicio comercial, facultando al Directorio para que éste acuerde
el reparto de dividendos provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio en
conformidad a la ley y, adicionalmente, para que si el Directorio lo estima
conveniente, éste pueda acordar el reparto de dividendos eventuales con cargo a
las reservas de utilidades existentes. El monto de los dividendos provisorios y/o
eventuales y sus respectivas fechas de pago serán acordados por el Directorio en
cada oportunidad.
En relación a los puntos 4 y 7 señalados anteriormente el Directorio acordó proponer
mantener la situación vigente.
Saluda atentamente,
Javier Romero Madariaga
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2ccd7da15d12541bf1b9580f39f4721aVFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeVQwUkJlRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
