CINTAC
HECHO ESENCIAL
CINTAC S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N* 438
Santiago, 26 de marzo de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1
Santiago
De nuestra consideración:
En cumplimiento de la normativa vigente, informamos a ustedes en carácter de Hecho
Relevante lo siguiente:
En Sesión de Directorio de 26 marzo de 2014, se acordó citar a Junta Ordinaria de
Accionistas para el día 14 de Abril de 2014, a las 9:30 horas, en Avenida Gertrudis
Echeñique 220, Piso -1, Las Condes, Santiago. El objeto de esta Junta es conocer y
pronunciarse respecto de las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre la Memoria y los Estados Financieros del Ejercicio 2013,
conocer la situación de la Sociedad y los Informes de los Auditores Externos.
2. Aprobación de los resultados del ejercicio, distribución y política de dividendos.
3. Elección de Directorio.
4. Fijación de la remuneración de Directorio y Comité de Directores y presupuesto
de gastos de este Comité.
5. Designación de Auditores Externos y Clasificadores Privadas de Riesgo, para el
ejercicio 2014.
6. Informe Anual de Gestión del Comité de Directores.
7. Designación del periódico para los efectos de publicación de avisos de citación a
Juntas de Accionistas.
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título
XVI de la Ley N* 18.046.
9. Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
AMETALCON
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CINTAC
Respecto al punto 2, el Directorio por unanimidad de los asistentes acordó lo siguiente:
a) Informar a los accionistas que el balance del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2013 arrojó una utilidad líquida de USD 1.190.978,12
b) Proponer a la Junta repartir el 50% de las utilidades liquidas del respectivo
ejercicio a través del reparto del dividendo definitivo N* 80 de USD 0,0013539
por acción, este dividendo definitivo sea pagado, de ser aprobado por la Junta, a
contar del día 30 de abril de 2014, en pesos, utilizando para estos efectos el tipo
de cambio “dólar observado” correspondiente al mismo día de la Junta Ordinaria
de Accionistas.
c) Proponer a la Junta que el saldo de las utilidades, ascendente a USD 595.489,06
sea destinado a “Resultados acumulados”.
d) Informar y dejar constancia que en el caso que se apruebe la proposición de
dividendo definitivo, la Sociedad repartiría el 50% de las utilidades del ejercicio
2013.
Asimismo, se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas mantener la política de
dividendos de la Sociedad, que consiste en distribuir el 50% de las utilidades líquidas
de cada ejercicio comercial, facultando al Directorio para que éste acuerde el reparto de
dividendos provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio en conformidad a la ley y,
adicionalmente, para que si el Directorio lo estima conveniente, éste pueda acordar el
reparto de dividendos eventuales con cargo a las reservas de utilidades existentes. El
monto de los dividendos provisorios y/o eventuales y sus respectivas fechas de pago
serán acordados por el Directorio en cada oportunidad.
En relación a los puntos 4 y 7 señalados anteriormente el Directorio acordó proponer
mantener la situación vigente.
Saluda atentamente,
Javier Romero Madariaga
Gerente General
AMETALCON op
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((CENTROACERO cAxxr
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e494e894c6c818f6cc40359b5d168c33VFdwQmVFNUVRWHBOUkVGNlRVUkJNazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
