CINTAC
HECHO ESENCIAL
CINTAC S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N* 438
Santiago, 22 de marzo de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1
Santiago
De nuestra consideración:
En cumplimiento de la normativa vigente, informamos a ustedes en carácter de Hecho
Relevante lo siguiente:
En Sesión de Directorio de fecha 21 de marzo de 2012, se acordó citar a Junta Ordinaria
de Accionistas para el día 10 de Abril de 2012, a las 9:30 horas, en Avenida Gertrudis
Echeñique 220, Piso -1, Las Condes, Santiago. El objeto de esta Junta es conocer y
pronunciarse respecto de las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre la Memoria y los Estados Financieros del Ejercicio 2011,
conocer la situación de la Sociedad y los Informes de los Auditores Externos.
2. Aprobación del resultado del ejercicio, distribución y política de dividendos.
3. Fijación de la remuneración de Directorio y Comité de Directores y presupuesto de
gastos de este Comité.
4. Designación de auditores externos y clasificadoras privadas de riesgo para el
ejercicio 2012.
5. Informe Anual de Gestión del Comité de Directores.
6. Designación del periódico para los efectos de publicación de avisos de citación a
Juntas de Accionistas.
7. Información sobre operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título
XVI de la Ley N* 18.046.
8. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta.
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cAb
CINTAC
Respecto al punto 2, el Directorio por unanimidad de los asistentes acordó lo siguiente:
a)
b)
d)
e)
Informar a los accionistas que el balance del ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2011 arrojó una utilidad líquida de USD 21.195.751,32.-
Informar que de las utilidades que arroja el balance al 31 de Diciembre de 2011, la
suma de USD 5.481.901,72, esto es, USD 0,012464045 por acción, se distribuyó
como dividendos provisorios, correspondiendo estos últimos a los dividendos
pagados en los meses de julio de 2011, octubre de 2011 y enero de 2012, como
dividendos provisorios número 72, 73 y 74 respectivamente. El monto en pesos de
cada uno de estos dividendos provisorios fue de $2 por acción.
Proponer a la Junta que del saldo de utilidades, de USD 15.713.849,60, se
distribuyan USD 5.115.973,94, es decir, el 24,1367% de las utilidades del ejercicio,
a través del reparto del dividendo definitivo N”75 de USD 0,011632046 por acción.
Se propondrá que este dividendo definitivo sea pagado a contar del día 26 abril de
2012, en pesos, utilizando para estos efectos el tipo de cambio “dólar observado”
correspondiente al mismo día de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Proponer a la Junta que el saldo de las utilidades, ascendente a USD
10.597.875,66, sea destinado a “Resultados acumulados”.
Informar y dejar constancia que en el caso que se apruebe la proposición de
dividendo definitivo y considerado los dividendos provisorios pagados, la Sociedad
repartiría el 50% de las utilidades del ejercicio 2011.
Asimismo, se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas mantener la política de
dividendos de la Sociedad, que consiste en distribuir el 50% de las utilidades líquidas de
cada ejercicio comercial, facultando al Directorio para que éste acuerde el reparto de
dividendos provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio en conformidad a la ley y,
adicionalmente, para que si el Directorio lo estima conveniente, éste pueda acordar el
reparto de dividendos eventuales con cargo a las reservas de utilidades existentes. El
monto de los dividendos provisorios y/o eventuales y sus respectivas fechas de pago
serán acordados por el Directorio en cada oportunidad.
En relación a los puntos 3 y 6 señalados anteriormente el Directorio acordó proponer
mantener la situación vigente.
Saluda atentamente,
www.cintac.cl
cAr
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f803d6eab212f7c3ceb0032bb5b64874VFdwQmVFMXFRWHBOUkVGNlRucEpNazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
