CIMENTA
HECHO ESENCIAL
Santiago, 3 de mayo de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref. : Comunica Hecho Esencial
Informante : Cimenta S.A. Administradora General de Fondos
De nuestra consideración:
En cumpli
imiento de lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10, ambos de la Ley N*18.045, sobre
Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar al señor Superintendente que
con fecha 28 de abril de 2017, se celebró la junta general ordinaria de accionistas de Cimenta S.A. Administradora
General de Fondos, en la que se acordó lo siguiente:
1.
2.
Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros y el informe de los Auditores Externos,
correspondientes al periodo terminado el 31 de diciembre de 2016.
Aprobar la distribución y pago de un dividendo mínimo obligatorio N*5, por un valor total de $242.217.880,
equivalente a $1.145 por acción, y un dividendo adicional N*5, por un valor total de $342.336.215, equivalente
a $1.618 por acción, ambos con cargo a las utilidades del ejercicio 2016 y en parte a las utilidades
acumuladas.
Se renovó íntegramente el Directorio, quedando éste integrado por los señores: Patricio Muñoz Molina; Jorge
Ayala Marfil; Luís Germán Edwards Ruiz Tagle; Juan Pablo Uriarte Díaz; Antonio Tuset Jorratt; Enrique Ayala
Marfil; Matias Cardone Armendáriz, Enrique Correa Ríos y Nicolás Muñoz Wachtendorff.
Se aprobó la designación como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2017 a la firma Ernst €
Young, hoy denominada EY Servicios Profesionales de Auditoria y Asesorías SpA.
Se tomó conocimiento de las operaciones de que trata el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas,
prestándose su aprobación a todas ellas.
Se acordó que los miembros del Directorio no percibirán dieta por el ejercicio 2017.
Se facultó al Gerente General – Sr Fernando Rodriguez Taborga, y al Gerente de Administración y Finanzas –
Sra. Lorena Manríquez Villalobos – para que, indistintamente cualquiera de ellos, efectúe las comunicaciones
que correspondan, conforme a la legislación vigente.
Saluda muy atentamente al señor Superintendente,
Asturias 280, Piso 5 –
Fono: [+56 2] 947 0600 – Fax: [+56 2] 207 3815
Las Condes – Santiago de Chile.
www.cimenta.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1e970db6bf24bb52736b3908894cf626VFdwQmVFNTZRVEZOUkVFMFRWUkZNazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
