CIMENTA
HECHO ESENCIAL
Santiago, 4 de mayo de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref. : Comunica Hecho Esencial
Informante : Cimenta S.A. Administradora General de Fondos
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10, ambos de la Ley N*18.045, sobre
Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar al señor Superintendente que
con fecha 29 de abril de 2016, se celebró la junta general ordinaria de accionistas de Cimenta S.A. Administradora
General de Fondos, en la que se acordó lo siguiente:
4,
2.
Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros y el informe de los Auditores Externos,
correspondientes al periodo terminado el 31 de diciembre de 2015,
Aprobar la distribución y pago de un dividendo mínimo obligatorio N*4, por un valor total de$112. 129.450,
equivalente a $530 por acción, y un dividendo adicional N*4, por un valor total de $276.727.020, equivalente a
$1.308 por acción, ambos con cargo a las utilidades del ejercicio 2015 y en parte a las utilidades acumuladas.
Se renovó integramente el Directorio, quedando éste integrado por los señores: Sergio Cardone Solari; Patricio
Muñoz Molina; Jorge Ayala Marfil; Luís Germán Edwards Ruiz Tagle; Juan Pablo Uriarte Díaz; Antonio Tuset
Jorratt; Enrique Ayala Marfil; Matias Cardone Armendariz y Enrique Correa Ríos.
Se aprobó la designación como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2016 a la firma EY.
Se tomó conocimiento de las operaciones de que trata el articulo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas,
prestándose su aprobación a todas ellas.
Se acordó que los miembros del Directorio no percibirán dieta por el ejercicio 2016,
Se facultó al Gerente General – Sr Fernando Rodriguez Taborga, y al Gerente de Administración y Finanzas –
Sra. Lorena Manríquez Villalobos – para que, indistintamente cualquiera de ellos, efectúe las comunicaciones
que correspondan, conforme a la legislación vigente,
Saluda muy atentamente al señor Superintendente, –
Gerentá de Administración y Finanzas
Cimenta S.A. Administraddra General de F
Asturias 280, Piso 5 – Las Condes – Santiago de Chile.
Fono: [+56 2] 2947 0600 – Fax: [+56 2] 2207 3815
www.cimenta.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e91755a34988b648ce1bf0cdb8aa81f0VFdwQmVFNXFRVEZOUkVFeFQwUnJlVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
