CIMENTA
HECHO ESENCIAL
Santiago, 28 de abril de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
REF.: Comunica Hecho Esencial
Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
Cimenta S.A. Administradora General de Fondos
Señor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9, y en el inciso segundo del artículo 10, de la Ley
N218.045, sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo
en informar al señor Superintendente que con fecha 16 de abril de 2015, se celebró la junta
ordinaria de accionistas de Cimenta S.A. Administradora General de Fondos, en la que se acordó lo
siguiente:
L. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros auditados y el
informe de los Auditores Externos, correspondientes al periodo terminado el 31 de
diciembre de 2014.
2. Repartir un dividendo mínimo N?3, por un valor total de $175.901.215, equivalente a $831
por acción, y un dividendo adicional N*3, por un valor total de $21.700.495, equivalente a
$103 por acción, ambos con cargo a las utilidades del ejercicio 2014. Se dio cumplimiento
a lo establecido en los artículos 138 y 139 del Reglamento de Sociedades Anónimas.
3. Se ratificó el pago de un dividendo provisorio entregado durante el año 2014, por la suma
de $731.168.640, equivalente a $3.456 por acción.
4. Se nombró como auditores externos de la sociedad, para el ejercicio 2015, a la firma
SurLatina Auditores, miembros de Grant Thornton. Se dejó constancia en actas de las
diversas propuestas de auditores presentadas por el Directorio de la Compañía, así como
de los fundamentos para cada una de ellas.
5 Se acordó que los miembros del Directorio no percibirán dieta por el ejercicio 2015.
Asturias 280, Piso 5 – Las Condes – Santiago de Chile.
Fono: [+56 2] 947 0600 – Fax: [+56 2] 207 3815 www.cimenta.cl
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6. Se tomó conocimiento de las operaciones referidas en el artículo 44 de la Ley de
Sociedades Anónimas, prestándose su aprobación a todas ellas.
7. Se facultó al Gerente General – Sr. Enrique Ayala Marfil -; al Gerente de Administración y
Finanzas – Sra. Lorena Manríquez Villalobos -, y al Sub Gerente General – Sr. Fernando
Rodriguez Taborga – para que, indistintamente cualquiera de ellos, efectúe las
comunicaciones que correspondan, conforme a la legislación vigente.
Saluda muy atentamente al señor Superintendente,
Cimenta S.A.
Asturias 280, Piso 5 – Las Condes – Santiago de Chile. .
Enno: 1456 91947 0600 – Fax: [+56 2] 207 3815 www.cimenta.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4e8175034a630e87c9141b14dd1503ffVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRXcE5lazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
