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_. HECHO ESENCIAL. MINERÍA
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. Compañía Minera del Pacífico
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N? 8
GG-CA-O-065-NAG
La Serena, 8 de abril del 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Santiago
Ref. Acuerdos Junta Ordinaria de
Accionistas de Compañía Minera del
Pacífico S.A.
De mi consideración:
Informamos a usted que en el día de hoy se llevó a cabo la Junta Ordinaria de
Accionistas (la “Junta”) de Compañía Minera del Pacífico S.A. (“CMP”), en las oficinas
de CMP ubicadas en calle Pedro Pablo Muñoz N” 675, La Serena, que tenía por objeto
someter a conocimiento de los accionistas las materias propias de la Junta,
acordándose:
(1) la aprobación de la Memoria, el Balance y los Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos de CMP, correspondientes al ejercicio 2010;
(ii) con motivo de la renuncia presentada ayer 7 de abril del 2011 por el Director Titular
señor Tokuro Furukawa, y la vacancia de su correspondiente suplente por la renuncia
previa del señor Noriyuki Tsubonuma, se procedió de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 32 inciso 4? de la Ley 18.046 a la renovación total del Directorio, el que
quedó integrado como titulares por los señores Jaime Charles Coddou; Sergio Verdugo
Aguirre; Ernesto Escobar Elissetche; Raúl Gamonal Alcaíno; Arturo Wenzel Álvarez;
Tokuro Furukawa, y Yuichi Ichikawa, y como sus respectivos suplentes fueron elegidos
los señores Jorge Domínguez Cruzat; René Camposano Larraechea; Andrés Del Sante
Scroggie; Roberto de Andraca Adriasola; Stefan Franken Osorio; Takato Shinohara, y
Takeaki Doi;
(iii) la política de dividendos de CMP, manteniéndose el porcentaje de utilidades a
repartir en un 79%;
Pedro Pablo Muñoz N* 675 Brasil No 1050
La Serena – Chile Vallenar – Chile
(56-51) 208 000 (56-51) 208 400
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COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. Compañía Minera del Pacífico
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 8
(iv) el reparto de un dividendo definitivo del 75% de la utilidad neta distribuible, es decir
US$ 390.021.459,23, de los cuales US$ 213.810.795,86 ya se pagaron durante el año
2010 a título de dividendo provisorio, y el saldo de US$ 176.210,663,37 se pagará dentro
del plazo legal;
(v) la designación de Deloitte como Auditores Externos, y
(vi) la fijación de la remuneración de los directores.
Además se informó sobre operaciones con personas relacionadas a la sociedad,
oportunamente aprobadas por el Directorio.
Asistieron a la Junta, personalmente o por poder, la cantidad de 4.694.818 acciones
que representan el 99,9995% de las acciones emitidas.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ua.,
Erick Weber Paulus
Gerente General
Brasil N* 1050
Vallenar – Chile
(56-51) 208 400
Pedro Pablo Muñoz N> 675
La Serena – Chile
(56-51) 208 000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=59f4f5724496c4d8bda24e643813b3caVFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeFQxUmplRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
